Francesco Totti nën hetim për pastrim parash, transferta të dyshimta për kazinotë në Las Vegas

Policia financiare në Itali po heton financat e legjendës së futbollit italian, Francesco Totti. Kjo pasi disa raporte të dyshimta të transaksioneve të ngritura nga Banka e Italisë shkaktuan flamuj të kuq për shkelje të mundshme kundër pastrimit të parave.

Hetuesit po fokusohen në disa transferta të dyshimta bankare të bëra në kazinotë e Londër, Monte Carlos dhe Las Vegasit, raporton La Verita në Itali . Totti, i cili luajti vetëm për Romën dhe kombëtaren italiane, konsiderohet si një nga futbollistët më të mëdhenj të brezit të tij. Një superstar në vendin e tij, ai është mbiquajtur Er Bimbo de Oro  (Djali i Artë) dhe  L'Ottavo Re di Roma  (Mbreti i tetë i Romës). Aktualisht ai po kalon një divorc nga gruaja e tij prej 17 vitesh, Ilari Blassi, një modele, shoëgirl dhe prezantuese televizive italiane.

Transaksione misterioze

Gjithashtu nën vëzhgim është edhe një “hua pa interes” prej 80,000 €, e dhënë për një të moshuar banor të Anzios, një qytet bregdetar në rajonin e Lacios të Italisë. Në të njëjtën ditë, kjo shumë u transferua në një llogari në pronësi të përbashkët të vajzës së të moshuarës dhe bashkëshortit të saj, i cili është një mik i vjetër i Tottit, sipas La Verità.

Më pas paratë u transferuan në një llogari në pronësi të bashkëshortit, i cili është punonjës i Ministrisë së Brendshme të Italisë. Për më tepër, llogaria e përbashkët e çifteve merr periodikisht transferta bankare "që vijnë nga kompani që operojnë në sektorin e basteve online", thanë hetuesit për La Vertià.

Një total prej 445,000 € në transferta dhe çeqe bankare u derdhën në llogari si pjesë e "një aktiviteti të paqartë me palët që operojnë në sektorin e basteve online". Çifti kishte mbajtur një “qëndrim evaziv dhe jo bashkëpunues” gjatë marrjes në pyetje, thanë hetuesit, megjithëse asnjë nga këto në vetvete nuk është provë e aktivitetit kriminal.

'Pasioni për lojërat e fatit'

Ndërkohë, policia financiare po shikon gjithashtu një pagesë nga Totti prej 1.3 milionë euro për Société financière et d'encaissement (Sfe), një ent i lidhur me Kazino Monte Carlo. Kjo është bërë në formën e pesë kontrolleve midis gushtit 2018 dhe 2020. Transaksione të tjera përfshijnë pagesa për United London Services Ltd, e cila është një filial i kazinosë Les Ambassadeurs të Londrës, dhe një operatori të paemërtuar lojrash në Las Vegas. Një zëdhënës i Tottit tha për La Verita se këto pagesa janë bërë për të financuar "pasionin" e ish-yllit të futbollit për lojërat e fatit. Por hetuesit thanë se ata mbanin "dyshime të forta ... për destinacionin e vërtetë të parave të dërguara në kazinotë e ndryshme ndërkombëtare". Ata vunë në dukje se Société financière et d'encaissement kryen gjithashtu aktivitet bankar, që do të thotë se "nuk është e qartë nëse paratë e dërguara janë të destinuara vetëm për lojëra fati apo për diçka tjetër".

S.DH/Shqiptarja.com

TAG:
• itali
• francesco totti
• roma