Gjykata e Tiranës la në burg financierin e televizionit të familjes Berisha, Evis Sopi të arrestuar si pjesë e një grupi që akuzohet se pastronin para përmes këmbimit të paligjshëm të kriptomonedhave dhe dyshohet se përdoreshin si pagesa mes grupeve kriminale.
Evis Sopi ka në pronësi një pikë këmbimi valutor “Alb-Exhange” pranë “Dollarit” në Tiranë. në të cilën hetuesit përmes infiltrimit të një agjenti këmbyen monedha virtuale dhe morën 1750 euro.
Evis Sopi akuzohet për “Ushtrim pa licencë i veprimtarive financiare” dhe “Fshehja e të ardhurave”. Gjykata e Tiranës la të pandryshuar masën arrest me burg edhe për 11 të të prangosur të tjerë. Dy të u lanë në arrest shtëpie, ndërsa për 16 të tjerët Gjykata ndryshoi masën në detyrim paraqitje
Hetuesit kanë prova audio dhe video, ku faktohet se shitësja në Alb-Exhange” në pronësi të Evis Sopës, financierit kryesor të televizionit të familjes Berishës, ka pranuar të këmbejë në euro kriptovalutat, një proces i paligjshëm në Shqipëri.
Organet kanë një dosje edhe ndaj ‘Syri Tv’ për pastrim parash dhe evazion tatimor, ndërkohë kryefinancieri i arrestuar Evis Sopi, ishte personi që u shpërndante punonjësve një pjesë të pagës cash me zarfa të bardhë.
2. Valentino Leka
3. Ridvan Nuhiji
4. Nexhmedin Sali
5. Muhamed Saraçi
6. Evis Sopi
7. Frederik Sinanaj
8. Tedi Agastra
9. Armando Gjoçi
10. Genci Sula
11. Dorian Dodaj
12. Denard Dani
Komente
Lajme të tjera
-
Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)
18 Nëntor, 17:12 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
18 Nëntor, 10:00 -
'Antikorrupsioni'/ Drejtori i Hetimit të Krimit Ekonomik: Kriptovalutat po përdoren për fshehjen e parave! Zv.Ministri i Drejtësisë dhe Mbikqyrësi në BSH: Paratë pastrohen nga sasia e lartë e cash
15 Nëntor, 12:08 -
Korrupsion dhe pastrim parash, ish-presidenti i Perusë dënohet me 20 vjet burg
22 Tetor, 09:52 -
Rekord/ 'Paratë e pista' rrisin 'cash'-in, 150 mln € më shumë jashtë bankave! Brenda 2026 tavan për pagesat në dorë të qytetarëve
28 Shtator, 16:53
-
Kriptovalutat marrin goditje historike, Bitcoin dhe simotrat në rënie drastike, 18% brenda një dite! Tremben investitorët
5 Gusht, 11:05 -
INVESTIGIMI / Televizioni i Berishës ''Syri'', si punon ende me llogari bankare të bllokuara për evazion tatimor? Prokuroria heton mbi lekët cash që përdoren edhe për të paguar rrogat
1 Gusht, 19:51
-
Tiranë/ Sekuestrohen 50 mln euro pasuri të Kristian Boçit si dhe 6 të tjerëve të lidhur me ta! Zbulohet skema e pastrimit të parave
28 Qershor, 08:42 -
200 mijë € në llogarinë e shqiptarit! Kush është i huaji misterioz i hetuar në Angli për pastrim parash
5 Qershor, 13:02 -
Sekuestrohen 510 mijë € llogari të biznesit italian të avionëve! Skemë pastrimi parash
3 Qershor, 17:00
-
Në Itali të dënuar për mashtrim, në Tiranë firmë për anije kozmike! U sekuestrohen llogaritë bankare mbi 500 mijë dollarë (EMRAT)
3 Qershor, 14:21 -
Goditet grupi kriminal italo-shqiptar, drejtonte një rrjet restorantesh në Firenze! Pastruan 13.5 milionë euro! Nën akuzë edhe ish-portieri i Napolit
27 Maj, 17:08
E shikon redaksia, qe ligji ekziston dhe Jane dhene edhe liçensat perkatese. Kembim I paligjishem , dmth kemi dhe kembim te ligjshem te kriptomonedhave. E di qe nuk do e publikoni komentin. Shqiperia e ka te miratuar me ligj regullimin e kriptove. Megjithese ligj Le per te deshiruar ne disa aspekte.
PërgjigjuPo Qen Peka kur do arestohet o roje ? Apo si ka ardh ralla.
Përgjigju