SHBA: Shqipëria, një "lavatriçe" parash
Raporti "Pastrimi i parave dhe krimi financiar" i Zyrës përkatëse pranë këtij Departamenti e vendos vendin tonë në një kategori me vende të tilla, si Koreja e Veriut, Moldavia, Bosnja, Laosi, Azerbajxhani, Kazakistani, Serbia, Kosova dhe disa dhjetëra vende të tjerë, vende, ku ekzistojnë ligje dhe institucione për të luftuar këtë fenomen, por rezultatet në këtë luftë janë të dyshimta.
WASHINGTON- Sipas Departamentit amerikan të Shtetit, Shqipëria mbetet një vend me legjislacion dhe praktika "shqetësuese" sa i përket pastrimit të parave të pista. Raporti "Pastrimi i parave dhe krimi financiar" i Zyrës përkate pranë këtij Departamenti e vendos vendin tonë në një kategori me vende të tilla, si Koreja e Veriut, Moldavia, Bosnja, Laosi, Azerbajxhani, Kazakistani, Serbia, Kosova dhe disa dhjetëra vende të tjerë, vende, ku ekzistojnë ligje dhe institucione për të luftuar këtë fenomen, por rezultatet në këtë luftë janë të dyshimta.
Raporti i institucionit më të lartë diplomatik të SHBA ka theksuar se Shqipëria është "një vend tranziti për trafikimin e narkotikëve, armëve, mallrave kontrabandë dhe qenieve njërëzore dhe mbetet në rrezik për pastrimin e parave. Burimet më të mëdha të të ardhurave të paligjshme janë trafiqet, korrupsioni i zyrtarëve dhe mashtrimi". Krimi shpesh investon paratë e pista në prona të patundshme dhe në projekte për zhvillimin e biznesit, thuhet më tej në raport. Sipas zyrtarëve amerikanë, në Shqipëri ka një treg të madh të zi për mallra të tilla, si duhani, bizhuteritë dhe telefonat celularë, si pasojë e nivelit të lartë të importimit të mallrave të konsumit dhe kontrolleve të dobëta doganore. Madje, "grupe të organizuara kriminale e përdorin Shqipërinë si një bazë operacionale për ndërmarrjen e veprimtarive kriminale në vende të tjera e shpesh ato i sjellin fitimet e tyre të paligjshme në Shqipëri. Paratë e fituara nga këto veprimtari shpëlahen lehtësisht në Shqipëri pasi aty kryesisht sundon ende një ekonomi e bazuar në para' në dorë dhe hyrja e parave nga jashtë në formën e prurjeve valutore të emigrantëve janë të zakonshme". Raporti përmend statistikën e Bankës së Shqipërisë, sipas të cilës rreth 20 për qind e parasë në qarkullim ndodhet jashtë sistemit bankar.
Para DASH, edhe Moneyval, komitet ekspertësh i Këshillit të Evropës për luftën kundër krimit financiar, ka konstatuar se, ndonëse vendi ynë ka bërë përparime të konsiderueshme kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, rreziku i pastrimit "mbetet i lartë".
(sg/shqiptarja.com)
Sondazhi i ditës:
Mendoni se komisionet hetimore për Shëndetësinë e TIMS do kenë rezultat?
-
PO
16.6%
-
JO
76.6%
-
Nuk e di
6.8%
Vota total: 4707
Lajme të tjera
-
Gjyqtarja që u kërcënua nga Shullazi dhe rihapi dosjen e masakrës së Gërdecit vlerësohet nga ambasada amerikane! Saida Dollani: Ligji i barabartë për të gjithë
28 Mars, 11:08
-
'Kam lindur në Athinë, por jam patriot i atdheut tim': Mario Mitaj: Populli rus i thjeshtë dhe miqësor
28 Mars, 10:59
-
Përplasi për vdekje me ‘Range Rover’ 52-vjeçarin, arrestohet i riu në Fier
28 Mars, 10:49
-
Dhunë ndaj fëmijës dhe nënës, vihen në pranga dy persona në Tiranë
28 Mars, 10:48
-
'Kemi forcën për të dyja frontet', Qatip Osmani: Reflektuam pas humbjes në Kukës, jemi gati për Erzenin
28 Mars, 10:42
-
VIDEO/ Copëz pranvere çelur mes malesh në Bogë
28 Mars, 10:40
-
Fier, 36-vjeçari fut në makinë të renë me probleme të shëndetit mendor dhe e ngacmon seksualisht
28 Mars, 10:30
-
Qerrata Gjekmarkaj
28 Mars, 10:29
-
Dhunuan me shkopa bejsbolli e leva 30 vjeçarin, gjykata e Korçës liron nga paraburgimi 4 të arrestuarit
28 Mars, 10:28
-
Këshilli i Europës miratoi rekomandimin për anëtarësimin e Kosovës, Serbia: Skandaloze dhe e turpshme
28 Mars, 10:24
-
Nedim Bajrami objektivi i klubit surprizë të Serie A, drejtori e ndjek në stadium
28 Mars, 10:17
-
Lufta në Rripin e Gazës/ OBSH: Në Gaza po afrohet uria, duhet armëpushim! SHBA shkatërron 4 dronë të Houthis në Detin e Kuq
28 Mars, 10:08