Njësia e Inteligjencës Financiare, siç quhet Drejtoria e Luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, shërben si një urë lidhëse ndërmjet institucioneve financiare dhe autoriteteve të zbatimit të ligjit. Ajo u krijua me qëllim parandalimin e pastrimit të parave dhe u ngrit si autoritet administrativ fillimisht brenda strukturës organizative të ministrisë së Financave. Për vitin 2011 janë kryer 310 inspektime, nga të cilat 90 inspektime në vend. Një rëndësi e veçantë i është kushtuar inspektimeve në distancë, nëpërmjet dërgimit dhe verifikimit të raporteve të vetëkontrollit për 220 subjekte.
Sondazhi i ditës:
Si do e drejtojë Kuvendin Elisa Spiropali krahasuar me Lindita Nikollën?
-
Më mirë
30%
-
Njësoj
16.5%
-
Më keq
53.5%
Vota total: 5689
Votat totale janë unike
Lajme të tjera
-
Rita Ora s'i lë vend imagjinatës, ‘provokon’ me foton e pushimeve në Ibiza
2 Gusht, 14:12
-
E rëndë në Prishtinë, 41-vjeçarja ndërron jetë pas dhunës nga bashkëshorti! Qëndroi 3 ditë në koma
2 Gusht, 13:59
-
'Skandal diplomatik', BDI kërkon përgjegjësi politike për incidentin në aeroport me presidenten Vjosa Osmani
2 Gusht, 13:48
-
Çudira nga Olimpiada, Federata e Atletikës harron të regjistrojë atleten e 100 metrave
2 Gusht, 13:45
-
Ekstradohet nga Belgjika Leonard Duka, miku që u bë armiku i betuar i Ervis Martinajt! Akuzohet si një nga autorët e vrasjes së Santiago Malkos
2 Gusht, 13:38
-
Turqia bllokon Instagramin, por s’tregon arsyen
2 Gusht, 13:27
-
Spiunët e 'fjetur', miliarderi rus, miku i Putinit dhe zgjedhjet e Bidenit! Skenari i fshehtë i SHBA - Rusi për shkëmbimin e të burgosurve
2 Gusht, 13:26
-
Cili Bardh gënjen? Ai që akuzon Nokën si të lidhur me një trafikant droge, apo ai që akuzon sot prokurorët e SPAK?
2 Gusht, 13:09
-
Rritet numri i udhëtarëve në Portin e Vlorës! Të rinjtë italianë nga Kalabria për pushime në Sarandë
2 Gusht, 12:59
-
Paris 2024/ 'Nuk kam frikë të ndeshem', flet kundërshtarja e ardhshme e boksieres algjeriane që shkaktoi debate në Olimpiadë
2 Gusht, 12:56
-
Mero Baze: Presidenti po kërkon përgjegjshmëri për viktimat e mikrokredive
2 Gusht, 12:43
-
Paris 2024/ Panik në Lojërat Olimpike, notarja rrëzohet në pishinë! Dërgohet me urgjencë në spital
2 Gusht, 12:41
