Policia financiare në Itali po heton financat e legjendës së futbollit italian, Francesco Totti. Kjo pasi disa raporte të dyshimta të transaksioneve të ngritura nga Banka e Italisë shkaktuan flamuj të kuq për shkelje të mundshme kundër pastrimit të parave.
Hetuesit po fokusohen në disa transferta të dyshimta bankare të bëra në kazinotë e Londër, Monte Carlos dhe Las Vegasit, raporton La Verita në Itali . Totti, i cili luajti vetëm për Romën dhe kombëtaren italiane, konsiderohet si një nga futbollistët më të mëdhenj të brezit të tij. Një superstar në vendin e tij, ai është mbiquajtur Er Bimbo de Oro (Djali i Artë) dhe L'Ottavo Re di Roma (Mbreti i tetë i Romës). Aktualisht ai po kalon një divorc nga gruaja e tij prej 17 vitesh, Ilari Blassi, një modele, shoëgirl dhe prezantuese televizive italiane.
Transaksione misterioze
Gjithashtu nën vëzhgim është edhe një “hua pa interes” prej 80,000 €, e dhënë për një të moshuar banor të Anzios, një qytet bregdetar në rajonin e Lacios të Italisë. Në të njëjtën ditë, kjo shumë u transferua në një llogari në pronësi të përbashkët të vajzës së të moshuarës dhe bashkëshortit të saj, i cili është një mik i vjetër i Tottit, sipas La Verità.
Më pas paratë u transferuan në një llogari në pronësi të bashkëshortit, i cili është punonjës i Ministrisë së Brendshme të Italisë. Për më tepër, llogaria e përbashkët e çifteve merr periodikisht transferta bankare "që vijnë nga kompani që operojnë në sektorin e basteve online", thanë hetuesit për La Vertià.
Një total prej 445,000 € në transferta dhe çeqe bankare u derdhën në llogari si pjesë e "një aktiviteti të paqartë me palët që operojnë në sektorin e basteve online". Çifti kishte mbajtur një “qëndrim evaziv dhe jo bashkëpunues” gjatë marrjes në pyetje, thanë hetuesit, megjithëse asnjë nga këto në vetvete nuk është provë e aktivitetit kriminal.
'Pasioni për lojërat e fatit'
Ndërkohë, policia financiare po shikon gjithashtu një pagesë nga Totti prej 1.3 milionë euro për Société financière et d'encaissement (Sfe), një ent i lidhur me Kazino Monte Carlo. Kjo është bërë në formën e pesë kontrolleve midis gushtit 2018 dhe 2020. Transaksione të tjera përfshijnë pagesa për United London Services Ltd, e cila është një filial i kazinosë Les Ambassadeurs të Londrës, dhe një operatori të paemërtuar lojrash në Las Vegas. Një zëdhënës i Tottit tha për La Verita se këto pagesa janë bërë për të financuar "pasionin" e ish-yllit të futbollit për lojërat e fatit. Por hetuesit thanë se ata mbanin "dyshime të forta ... për destinacionin e vërtetë të parave të dërguara në kazinotë e ndryshme ndërkombëtare". Ata vunë në dukje se Société financière et d'encaissement kryen gjithashtu aktivitet bankar, që do të thotë se "nuk është e qartë nëse paratë e dërguara janë të destinuara vetëm për lojëra fati apo për diçka tjetër".
Lajme të tjera
-
Gjergj Luca i dedikon këngë Giorgia Melonit për Krishtlindje: Kur dolëm nga ferri, Italia na priti duar hapur
23 Dhjetor, 20:52 -
Marrëveshja me Shqipërinë për migrantët, Meloni mbledh qeverinë: Zgjidhje e dakordësuar me BE-në
23 Dhjetor, 17:12 -
Të dënuar për trafik droge, prostitucion e falsifikim dokumentash! Ekstradohen 4 shqiptarë në Itali, dy të tjerë sillen në Shqipëri
23 Dhjetor, 13:55 -
Itali/ Babagjyshët me gondola garojnë në kanalin e madh në Venecia
23 Dhjetor, 13:42 -
Marrëveshja me Shqipërinë/ Meloni synon rifillimin e transferimit të emigrantëve në Gjadër! Mbledh sot qeverinë: Gjyqtarët pajtohen me ne
23 Dhjetor, 12:01 -
Roberto Mancini mbetet i papunë: Askush nuk më ka kontaktuar
23 Dhjetor, 11:23 -
Shatërvani i Trevit në Romë rihapet pas punimeve, monumenti do të kufizohet në 400 vizitorë, rregullat e reja për turistët
23 Dhjetor, 10:46 -
Greqia dhe Italia, ku ka më shumë shqiptarë, kanë emigrantët më të mbikualifikuar në Europë
23 Dhjetor, 09:34 -
E reja italiane goditet 30 herë me thikë nga ish-i dashuri në vendin e saj të punës
22 Dhjetor, 17:53 -
GOLAT/ Atalanta përmbys 3-2 Empolin dhe merr kreun e Serie A! Dybala magjik, Roma i shënon pesë herë Parmës! Juventusi rikthehet të fitojë
22 Dhjetor, 16:12 -
Rreziku nga ‘ujku i vetmuar’! Italia përforcon masat e sigurisë pas sulmit në Magdeburg
21 Dhjetor, 21:48 -
Itali/ Do trafikonin 2 kg kokainë, arrestohen shqiptari dhe italiani! U sekuestrohen edhe hashash e valutë
21 Dhjetor, 21:42
