Policia financiare në Itali po heton financat e legjendës së futbollit italian, Francesco Totti. Kjo pasi disa raporte të dyshimta të transaksioneve të ngritura nga Banka e Italisë shkaktuan flamuj të kuq për shkelje të mundshme kundër pastrimit të parave.
Hetuesit po fokusohen në disa transferta të dyshimta bankare të bëra në kazinotë e Londër, Monte Carlos dhe Las Vegasit, raporton La Verita në Itali . Totti, i cili luajti vetëm për Romën dhe kombëtaren italiane, konsiderohet si një nga futbollistët më të mëdhenj të brezit të tij. Një superstar në vendin e tij, ai është mbiquajtur Er Bimbo de Oro (Djali i Artë) dhe L'Ottavo Re di Roma (Mbreti i tetë i Romës). Aktualisht ai po kalon një divorc nga gruaja e tij prej 17 vitesh, Ilari Blassi, një modele, shoëgirl dhe prezantuese televizive italiane.
Transaksione misterioze
Gjithashtu nën vëzhgim është edhe një “hua pa interes” prej 80,000 €, e dhënë për një të moshuar banor të Anzios, një qytet bregdetar në rajonin e Lacios të Italisë. Në të njëjtën ditë, kjo shumë u transferua në një llogari në pronësi të përbashkët të vajzës së të moshuarës dhe bashkëshortit të saj, i cili është një mik i vjetër i Tottit, sipas La Verità.
Më pas paratë u transferuan në një llogari në pronësi të bashkëshortit, i cili është punonjës i Ministrisë së Brendshme të Italisë. Për më tepër, llogaria e përbashkët e çifteve merr periodikisht transferta bankare "që vijnë nga kompani që operojnë në sektorin e basteve online", thanë hetuesit për La Vertià.
Një total prej 445,000 € në transferta dhe çeqe bankare u derdhën në llogari si pjesë e "një aktiviteti të paqartë me palët që operojnë në sektorin e basteve online". Çifti kishte mbajtur një “qëndrim evaziv dhe jo bashkëpunues” gjatë marrjes në pyetje, thanë hetuesit, megjithëse asnjë nga këto në vetvete nuk është provë e aktivitetit kriminal.
'Pasioni për lojërat e fatit'
Ndërkohë, policia financiare po shikon gjithashtu një pagesë nga Totti prej 1.3 milionë euro për Société financière et d'encaissement (Sfe), një ent i lidhur me Kazino Monte Carlo. Kjo është bërë në formën e pesë kontrolleve midis gushtit 2018 dhe 2020. Transaksione të tjera përfshijnë pagesa për United London Services Ltd, e cila është një filial i kazinosë Les Ambassadeurs të Londrës, dhe një operatori të paemërtuar lojrash në Las Vegas. Një zëdhënës i Tottit tha për La Verita se këto pagesa janë bërë për të financuar "pasionin" e ish-yllit të futbollit për lojërat e fatit. Por hetuesit thanë se ata mbanin "dyshime të forta ... për destinacionin e vërtetë të parave të dërguara në kazinotë e ndryshme ndërkombëtare". Ata vunë në dukje se Société financière et d'encaissement kryen gjithashtu aktivitet bankar, që do të thotë se "nuk është e qartë nëse paratë e dërguara janë të destinuara vetëm për lojëra fati apo për diçka tjetër".
Lajme të tjera
-
Itali/ Zbulohet 'streha e drogës', gjenden 76 kg kokainë, pakot dorëzoheshin me furgon! Mes 2 të arrestuarve 1 shqiptar
24 Nëntor, 08:59 -
Angela Merkel intervistë për 'Corriere della Serra': Nuk e kërkova unë largimin e Berlusconit! Putin? I njihja synimet e tij, është një armik i Evropës
23 Nëntor, 11:23 -
Reduktohet personeli Italian në qendrat e emigrantëve në Lezhë, fillojnë rikthimet në Itali
23 Nëntor, 09:58 -
Itali/ Grupi i ‘skifterëve’ shqiptarë i ikën policisë me ‘Golf’ të vjedhur, njëri arrestohet dhe 2 arratisen! 32-vjeçari i dënuar me rreth 4 vite burg për grabitje
22 Nëntor, 21:34 -
Itali/ Plagosi me kaçavidë dhe i grabiti 14 mijë euro pensionistit në banesë, arrestohet 34-vjeçari shqiptar! Në kërkim prek Korrikut 2023, e tradhtoi xhaketa
22 Nëntor, 20:59 -
Itali/Kishte fshehur brenda dyshekut mbi 2 kg kokainë, arrestohet 22-vjeçari shqiptar! U denoncua nga banorët, shtëpinë e kishte kthyer në bazë droge
21 Nëntor, 21:49 -
U arrestua për rrahjen dhe grabitjen e një italiani, Gjykata e Katanias liron 28-vjeçarin shqiptar! I skeduar më parë për drogë
21 Nëntor, 21:03 -
Itali/ Përgjimet SKY ECC çmontojnë klanet mafioze Sacra Corona dhe Ndragheta, bashkëpunonin me shqiptarët! 33 arrestime të reja, 97 persona nën hetim (EMRAT)
21 Nëntor, 20:06 -
Itali/ Njëri i dënuar dhe tjetri i skeduar për 8 krime, dy shqiptarët 31-vjeçarë kapen duke shitur drogë! Burgosje dhe dëbim nga vendi
21 Nëntor, 17:35 -
Trafik kokaine dhe heroine në Bellizona, në pranga 35-vjeçari shqiptar dhe zvicerani! Nën hetim edhe 3 shqiptarë të tjerë
20 Nëntor, 20:42 -
Vicenza/ Trafikonin dhe xhironin 3,3 mln euro kokainë në vit, shkatërrohet grupi italo-shqiptar! 11 të arrestuar e 4 në kërkim, hetime dhe në Shqipëri (EMRAT+FOTOT)
20 Nëntor, 19:53 -
Jepnin informacione për inteligjencën ruse, dy persona nën hetim në Milano nga prokuroria antiterrorizëm
20 Nëntor, 18:46
