Gjatë një operacioni nga Europol, janë arrestuar 105 persona në Spanjë, Austri, Mbretërinë e Bashkuar dhe Greqi, mes tyre dhe shqiptarë pasi përmes mashtrimit me kartat bankare kanë pastruar 12 milionë euro.
Operacioni i koordinuar nga Europol dhe i udhëhequr nga Policia Kombëtare Spanjolle dhe Shërbimi Sekret i SHBA çuar në shkatërrimin e një grupi të krimit të organizuar të përfshirë në mashtrim dhe pastrim parash. Ky rrjet kriminal ka mashtruar 50 institucione financiare përmes kompanive guaskë duke humbur mbi 12 milionë euro.
Organizata, e përbërë nga shtetas të Shqipërisë, Bullgarisë, Kolumbisë, Spanjës, Shteteve të Bashkuara, Greqisë dhe Venezuelës, krijoi kompani guaskë në Shtetet e Bashkuara dhe hapi llogari bankare për këto kompani. Për të fituar besimin e institucioneve financiare, anëtarët e rrjetit kriminal bënë transferime në llogaritë me bazë në SH.B.A. nga vende të ndryshme në BE. Bazuar në këtë besim, bankat me bazë në Amerikë lëshuan karta debiti dhe krediti për këto llogari. Shitësit me pakicë përdorën kartat e pagesave për të financuar shumat e kredituara të disponueshme në karta. Për të pastruar fondet e vjedhura, ata i transferuan ato në llogari të ndryshme bankare, në pronësi të anëtarëve të rrjetit kriminal të vendosur në disa vende të BE-së. Më shumë se 50 institucione financiare amerikane u bënë viktima të këtyre aktiviteteve mashtruese duke humbur mbi 12 milion euro.
Gjatë aksionit janë arrestuar 105 persona, janë bërë 88 kontrolle në banesa, janë bllokuar 87 llogari duke ngrirë më shumë se 1.3 milion euro, ndërsa janë sekuestruar edhe 406 000 euro dhe 14 automjete luksoze, më shumë se 200 karta bankare dhe 100 telefona, dokumentacion i falsifikuar, 10 armë zjarri dhe thika.
/r.k./Shqiptarja.com
Sondazhi i ditës:
Anti-berishistët mbledhin firmat për partinë e re, a do të mbështetet?
-
Po
52.5%
-
Jo
37%
-
Nuk e di
10.6%
Vota total: 2709
Votat totale janë unike
Lajme të tjera
-
VIDEO/ Emigranti bëhet hero, shpëton fëmijën që rrezikonte të binte nga ballkoni në Spanjë
23 Gusht, 09:59
-
Donte të vriste vëllezërit Nela për hakmarrje! Ekstradohet nga Spanja Ismail Zeneli! Pjesë e grupit të trafikut të drogës të Ervin Matës e Eralbi Breçanit
23 Gusht, 08:51
-
Spanjë/ Theu të gjitha rekordet e jetëgjatësisë, vdes në moshën 117- vjeçare gruaja më e vjetër në botë
20 Gusht, 15:56
-
E rëndë në Spanjë, 11-vjeçari vritet gjatë lojës së futbollit në fushën e qytetit! Autori e qëlloi aq herë sa kishte dhe moshën
19 Gusht, 09:04
-
Qarkullonin të armatosur dhe me drogë në rrugët e Fierit, në pranga 2 shokët! Njëri me dy identitete, dyshohen si shpërndarës (Emrat)
16 Gusht, 11:44
-
VIDEO/ Rruzulli vuan temperatura ferri, Menorca e Spanjës përmbytet nga rrebeshi i shirave! Uji vë gjithçka përpara
16 Gusht, 10:26
-
U plagos me thikë në Barcelonë, zbulohet foto nga spitali e babait të Lamine Yamal: Isha mes jetës dhe vdekjes, drejtësia do bëhet!
16 Gusht, 09:44
-
Pamje dramatike/ Stuhitë e shiut përmbytin ishujt Majorca në Spanjë, evakuohen banorët (VIDEO)
15 Gusht, 22:57
-
Videolajm/ Stuhia e fortë godet Spanjën, jahtet përplasen me shkëmbinjtë
15 Gusht, 20:55
-
Donin të rigjeneronin kullotat për sezonin e ri, por djegin 3 ha tokë në dy fshatra! Procedohen i moshuari dhe 40-vjeçari në Burrel
15 Gusht, 14:53
-
Tiranë/ Dhunohet infermieri në krye të detyrës te “Nënë Tereza”, arrestohet 23-vjeçari
15 Gusht, 10:07
-
Sulmohet dhe plagoset rëndë me thikë babai i Lamine Yamal, talentit të Barcelonës! Po shëtiste qenin, u konfliktua me disa persona në rrugë
15 Gusht, 07:46