E diel 18 Prill 2021 - Përditësimi i fundit 16:09

Loading...
  • Shëndeti
  • Drejt Punës
  • Lifestyle
  • VIP & Spektakël
  • Tirana
  • Receta
  • Horoskopi
  • Moti
  • Dossier
  • Fotogaleri
  • Videogaleri
  • Pikë e zezë
  • Sondazhe
  • Home
  • Faqja juaj
  • Aktualitet
  • Politikë
  • Ekonomi
  • Sociale
  • Sport
  • KOSOVË & RAJONI
  • BotË
  • KulturË
  • AnalizË
Flash
  • Në Rinas, udhëtimit të një grupi emigrantësh që vinin nga Londra, iu bashkëngjit dhe Rama
  • Mbërrin avioni i parë në Aeroportin Ndërkombëtar ‘Zayed-Flatrat e Veriut’ në Kukës
  • Avioni "Air Albania" u nis nga Londra, ndaloi në Aeroportin e Rinasit, mbërrin në Kukës

Lajmet për: PASTRIM PARASH /117 Rezultate (0 seconds)

  • Ekonomi

    Në 2020-ën u rrit qarkullimi i parasë jashtë sistemit bankar, sekretari i Shoqatës së Bankave: Masa më të ashpra për lejet e ndërtimit

    2020 regjistroi rritje të vlerës së parave që qarkulluan jashtë sistemit bankar, fakt shqetësuar për nivelin e lartë të informalitetit në vend. Për ta frenuar Spiro Brumbulli, sekretar i shoqatës së bankave propozon ashpërsimin e masave për dhënien e lejeve të ndërtimit dhe vendosjen e një kufiri për qarkullimin e parasë cash nga pikat e këmbimit valutor.
    13 Shkurt, 17:21
  • Aktualitet

    12 mln euro mashtrim me kartat bankare, 105 të arrestuar në 4 shtete, mes tyre edhe shqiptarë

    Gjatë një operacioni nga Europol, janë arrestuar 105 persona në Spanjë, Austri, Mbretërinë e Bashkuar dhe Greqi, mes tyre dhe shqiptarë pasi përmes mashtrimit me kartat bankare kanë pastruar 12 milionë euro. 
    3 Shkurt, 14:32
  • Aktualitet

    Shqiptari kapet me 100 mijë paund në Angli, i kishte fshehur te kroskoti makinës! Akuzohet për pastrim parash

    Shqiptari Ajet Balesi, 29 vjeç është arrestuar nga autoritetet angleze pasi u kap me 100 mijë paund para të thata në makinë.
    27 Janar, 19:10
  • Politikë

    Ndryshon ligji/Kushti i Brukselit, shokët dhe të afërmit e politikanëve do vëzhgohen për pastrim parash

    Qeveria dhe Kuvendi ndryshojnë ligjin për parandalimin e pastrimit të parave, për herë të parë përcaktohet rrethi të afërmve të pushtetarëve dhe ish-pushtetarëve që do monitorohen për mundësinë e pastrimit të parave që vijnë nga korrupsioni apo krimi.
    22 Janar, 16:01
  • Aktualitet

    Nga makinat luksoze e deri tek pronat e paluajtshme, ja pasuria e dy vëllezërve nga Mirdita që Prokuroria kërkoi sekuestro

    (Foto ilustruese) 18 makina luksoze të markave të njohura 'Porsche' e 'BMW', 10 prona të paluajtshme si vila e apartamente si dhe 2 lokale. Kjo është pasuria e dy vëllezërve Sokol dhe E.
    20 Janar, 23:01
  • Aktualitet

    Të hetuar për trafik droge, Prokuroria e Tiranës kërkon sekuestrimin e pasurive me vlerë 5 mln euro të Sokol Markut dhe vëllait të tij

    Prokuroria ka kërkuar sekuestrimin e pasurive të Sokol Markut dhe vëllait të tij E. Marku të cilat kapin vlerën e 5 mln eurove. Mësohet se Sokol Marku ka qenë i dënuar për trafik droge në Itali ndërkohë që është nën hetim dhe për pastrim parash dhe dhënien e parave me fajde.
    20 Janar, 19:11
  • Aktualitet

    Dokumentet/ Kryebashkiaku i Poliçanit shkarkoi Edmond Zotkajn dhe 5 zyrtarë

    Pas prononcimit të kryebashkiakut të Poliçanit Adriatik Zotkaj, Report Tv ka siguruar dokumentet ku ai ka shkarkuar nga posti i administratorit të Njësisë Administrative, Edmond Zotkajn, i arrestuar për kultivimin e kanabisit. Sipas dokumentit, Edmond Zotkaj është shkarkuar më datë 28 shtator. Më herët gjatë intervistës së
    8 Janar, 14:46
  • Aktualitet

    Operacioni anti-kanabis në Skrapar/ Kapet nga policia personi i fundit që kishte mbetur pa u arrestuar

    Ka shkuar në 23 numri i të arrestuar në kuadër të operacionit anti-drogë në Skrapar. I arrestuari i fundit është Teki Dusho. "Vijon megaoperacioni “Gjergjova”. Kapet dhe ndalohet shteta
    8 Janar, 14:27
  • Aktualitet

    Detaje nga operacioni/ Kodi që përdornin trafikantët në Skrapar për të identifikuar kanabisin

    Gazetari Arsen Rusta në studion e Report Tv ka sjellë detaje  të reja nga operacioni anti- kanabis në Skrapar. Sipas Rustës, ky grup nuk funksiononte si grupet e tjera që kishte "një kokë", por të gjithë kishin detyra të caktuara dhe fitimet ndaheshin tek të gjithë, sipas %! Ndërkohë mësohet se trafikantët, po
    8 Janar, 14:12
  • Aktualitet

    Report Tv siguron ekskluzivisht pamjet nga operacioni në Skrapar! Si thahej kanabisi në stallën e lopëve

    Report Tv siguron ekskluzivisht pamjet nga operacioni në Skrapar! Siç shihet në këto pamje, kanabisi thahej në stallën e lopëve.
    8 Janar, 13:52
  • Aktualitet

    'Thuaji të zhdukë kanabisin sa më parë'/ Zbardhet emri i policit që dekonspiroi 'Guardia di Finanza'! Telefonata me të arrestuarin (EKSKLUZIVE)

    Detaje të reja nga operacioni antikanabis i SPAK në Skrapar. Gazetari i Report Tv, Arsen Rusta mëson ekskluzivisht se efektivi i policisë Astrit Duro dekonspiroi operacionin. Mësohet se sapo ka përfunduar mbledhjen ai ka telefonuar një nga të arrestuarit, Enver Muçaj ku i ka thënë se duhet të zhdukte drogën. "Merre at&a
    8 Janar, 13:45
  • Aktualitet

    Edmond Zotko i arrestuar nga SPAK për trafik kanabisi/Kryebashkiaku i Poliçanit për Report Tv: Nuk e kam kushëri, ka qenë kandidat i LSI-së

    Një prej të arrestuarve nga SPAK në operacionin në Skrapar, Edmond Zotko, dyshohet se është një i afërm i kryebashkiakut të Poliçanit  Adriatik Zotkaj. P
    8 Janar, 12:15
  • Aktualitet

    Operacioni në Skrapar, Çuçi: Operacione të tilla do jenë gjithëpërfshirëse! Ministria e Brendshme do angazhohet për shtrirjen e hetimeve

    Për operacionin e zhvilluar në SPAK ku u zbatuan 23 urdhër arreste për zyrtarë dhe efektivë policie në Skrapar ka reaguar Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi. Ai e konsideron
    8 Janar, 11:38
  • Aktualitet

    Skrapari si Lazarati/ Pamje si thahej kanabisi në një stallë lopësh! Telefonata e policit që dekonspiroi 'Guardia di Finanza': Merre Fuatin dhe thuaji të zhdukë drogën! SPAK 23 urdhër arreste

    Situata paraqitet e rëndë. Skrapari si një 'Lazarat' i dytë për kultivimin e lëndëve narkotike. Nga të dhënat mësohet se i gjithë rrethi është mbushur me kultivim dhe impiante. Kjo është si një rrufe në qiell të hapur, pasi deri tani askush nuk e ka denoncuar këtë problematikë kaq madhore.  Report TV sjell EKSKLUZIVISHT pamjet se si thahej kanabisi në një stallë lopësh.
    8 Janar, 10:54
  • Aktualitet

    Operacioni anti-kanabis në Skrapar/ Njoftimi i plotë i SPAK

    Njoftimi i plotë i SPAK Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, mbi bazën e materialit referues, të ardhur nga Shërbimi për Çështje të Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendëshme Tiranë
    8 Janar, 13:56
  • Aktualitet

    Dokumenti/ Aksion për bllokimin e pasurive dhe parave të pista jashtë vendit, BKH listë me emrat e njerëzve të krimit

    Zbulohet strategjia kundër krimit të organizuar, për periudhën 2021-2025. Në fokus pasuritë e paligjshme jashtë vendit dhe operacione të përbashkëta policore. BKH dhe policia regjistër me emrat e njerëzve të krimit që janë dënuar jashtë vendit
    18 Dhjetor 2020, 16:39
  • Ekonomi

    Miratohet regjistri i llogarive bankare në Komisionin e Ekonomisë, zv. ministrja e fincancave: Synojmë ta shmangim pastrimin e parave

    Është miratuar në Komisionin e Ekonomisë projektligji për krijimin e regjistrit qendror të llogarive bankare që ka për qëllim parandalimin e pastrimit të parave.
    14 Dhjetor 2020, 18:16
  • Aktualitet

    Nga turqit tek turqit si u shit 'Turgut Ozal' duke u maskuar pas një firme hollandeze! Kalimi i parave çeli hetimin

    Shitja me urgjencë në Mars 2017, pikërisht kur Erdogan filloi arrestimet e bllokimin e kapitalit të gylenistëve. Kush është turku që fshihet pas kompanisë Hollandeze, dhe lindja e dyshimeve pas volumit të madh të transaksioneve. 
    7 Nëntor 2020, 18:24
  • Aktualitet

    Shitën shkollën për 10 mln dollarë, Prokuroria nis hetimet për kolegjin 'Turgut Ozal'

    Prokuroria e Tiranë ka nisur një hetim për veprën penale të pastrimit të parave për “Turgut Ozal”. Të enjten janë marrë në pyetje pronarët e rinj të shoqërisë nga Krimi Ekonomik në Policinë e Tiranës, e cila ka referuar dosjen në gjykatë. Në tre vite janë konstatuar transaksione të dyshimta në shit-bletje pronash nëpërmjet Niptit të shkollës.
    7 Nëntor 2020, 15:16
  • Aktualitet

    'Dyqane, apartamente dhe makinë'/ I sekuestrohen 300 mijë euro pasuri vlonjatit të dënuar për drogë në Greqi

    Një pasuri prej 300 mijë eurosh të dyshuara se janë të ardhura nga krimi janë vënë nën sekuestro ditën e sotme.
    29 Tetor 2020, 12:10
  • Bota

    Media italiane: Shqiptarët po blejnë gjysmën e Venecias

    Mbi këtë fakt po hetojnë autoritetet kompetente për të kuptuar nëse fshihen investime kapitalesh me prejardhje të dyshimtë
    29 Shtator 2020, 15:26
  • Ekonomi

    Gati pr/ligji për goditjen e pastrimit të parave! Të gjitha llogaritë bankare në një regjistër nën kontrollin e Tatimeve

    Ministria e financave ka hartuar një draft i cili vë në dispozicion të drejtorisë së tatimeve të gjitha llogaritë bankare të hapura në 5 vitet e fundit. Nëse institucionet financiare nuk do zbatojnë rregullat që përcakton ky ligj nesër ato do të gjobiten. Drafti është në fazën e konsultimit. Një nismë e tillë është marrë në kuadër të rekomandimeve të  Task-Forcës Financiare FATF për të parandaluar pastrimin e parave.
    11 Shtator 2020, 21:57
  • Bota

    Muri mes Meksikës dhe SHBA/ Arrestohet ish-këshilltari i Trump! Akuzohet për mashtrim dhe pastrim parash

    Bannon në bashkëpunim me tre persona të tjerë mashtruan qindra mijëra dhurues, duke i lidhur ata me fushatën “ne ndërtojmë murin” , fushatë e cila mblodhi 25 milion dollarë
    20 Gusht 2020, 16:25
  • Politikë

    Indeksi i Bazelit, Spahiu: Askush s'investon në një ekonomi me konkurueshmëri të vrarë e që stimulohet paraja e zezë

    Përparim Spahiu thotë se ka ulje drastike të investimeve të huaja direkte dhe  janë në nivelet më të ulëta historike, duke theksuar se askush nuk investon në një ekonomi ku është vrarë konkurushmëria dhe stimulohet paraja e zezë.
    14 Gusht 2020, 10:05
  • Ekonomi

    Shqipëria vendi i parë ne rajon me risk të lartë për pastrimin e parave! Indeksi i Bazelit: Renditet në vendin e 44-t, pas Turqisë

    Pavarësisht punës se bërë dhe ndryshimeve ligjore, Shqipëria përsëri konsiderohet si një vend me rrezikshmëri të lartë për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në muajin Shkurt ishte Moneyval, që e futi vendin në listën gri, tashmë është Indeksi i Bazelit, i cili e klasifikon vendin me risk të lartë për këtë fenomen.
    14 Gusht 2020, 08:36
  • Aktualitet

    Ekskluzive/ Pastrimi i parave me pronat, Ministria e Drejtësisë: Agjentët imobiliarë do licencohen me këtë kusht

    Ndërmjetësuesit e pronave për herë të parë në Shqipëri parashikohet të licencohen si një profesion i lirë. Por do të kenë detyrimin ligjor të informojnë institucionet për çdo transaksion që përdoret për pastrim parash. Report tv ka siguruar draftin e ministrisë së drejtësisë, institucionit që do të licencojë ndërmjetësit dhe do t‘i monitorojë ata online nëpërmjet një regjistri.
    29 Korrik 2020, 15:49
  • Aktualitet

    Dyshohet për para të pista, policia e Lushnjes arreston 28-vjeçarin që udhëtonte me 55 mijë euro në makinë

    Ai tani akuzohet për veprën penale "Pastrimi i produktit të veprës penale ose veprimtarisë kriminale"
    21 Korrik 2020, 10:59
  • Ekonomi

    Pastrimi i parave/ Raporti i BSH: Bankat e nivelit të dytë janë të rrezikuara! Problemet e zbuluara

    Të gjitha bankat e nivelit të dytë në vend janë të rrezikuara për të rënë pre e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Sipas raportit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019, thuhet 5 banka kanë rrezik të lartë për pastrimin e parave dhe 7 banka rrezik të mesëm. Bankat rezultojnë me mungesa në dokumentet që vërtetojnë burimin e parave të derdhura në arkat e tyre.
    4 Korrik 2020, 17:04
  • Aktualitet

    I biri i dënuar për drogë në Itali, sekuestrohet vila e kushëririt të Altin Hajrit në Shijak

    Vila luksoze në emër të Isuf Hajrit dyshohet se është ngritur me para të fituara nga aktiviteti kriminal.
    23 Qershor 2020, 11:02
  • Aktualitet

    Durrës/ Kush është 51-vjeçari që iu sekuestruan 2 mln euro pasuri? 5 vite më parë rrahu barbarisht punonjësen e tij se donte ta prostituonte

    Report tv ka mësuar se pasuria në vlerë 2 mln euro i përket Pëllumb Tudës. 51-vjeçari është një emër jo pak i njohur për drejtësinë shqiptare. Ai ka qenë i dënuar për veprat penale “Trafikimi i drogave” dhe “Shfrytëzim Prostitucioni”. I arrestuar disa herë për plagosje
    13 Qershor 2020, 10:10
  • Aktualitet

    '2 pallate, hotel dhe Bar-Kafe me para droge dhe prostitucioni'...51-vjeçarit të dënuar i sekuestrohen pasuri me vlerë 2 mln euro në Durrës! (EMRI)

    Dy pallate, një hotel dhe bar- kafe në qytetin e Durrësit janë vënë në sekuestro preventive pasi ka dyshime që janë përfituar me paratë e krimit. Report Tv mëson se kjo pasuri e cila kap vlerën e 2 mln eurove është një pronësi të 51-vjeçarit Pëllumb Tuda. 
    13 Qershor 2020, 09:48
  • Aktualitet

    Ja kush është polaku dhe kosovari që sollën në Shqipëri 2.1 milion euro! E kaluara e tyre në Zvicër

    Çfarë i lidh dy personat me Shqipëria dhe pasuria e investuar në troje, apartamente, biznese dhe deri në kompaninë “Top Consulting” të basteve sportive. 
    10 Qershor 2020, 15:01
  • Aktualitet

    Ja bizneset që zotëronin dy të huajt në Tiranë

    Report TV ka siguruar dy ekstraktet e regjistrimit të bizneseve  të dy personave, pasuritë e të cilit u vunë nën sekuestro preventive.Sipas ekstraktit njëri prej bizneseve "Top Consulting" zhvillonte aktivitetin në fushën e Import-eksport te pajisjeve për zhvillimin e lojërave të fatit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe p
    10 Qershor 2020, 09:27
  • Aktualitet

    Apartamente, biznese dhe tokë në Tiranë e Vlorë, sekuestrohet pasuria me vlerë 2.1 mln euro, u përket dy të huajve të inkrimimuar për lojëra fati

    Një pasuri me vlerë 2.1 milionë euro është vënë nën sekuestro preventive. Sipas Policisë së Shtetit, pasuria u përket dy shtetasve të huaj të inkriminuar në lojërat e fatit. 
    10 Qershor 2020, 08:47
  • Aktualitet

    Biznesmeni i ndërtimit transfertë 400 mijë $ vëllait në Australi të hetuar për masakrën në Tiranë, prokuroria bllokon shumën

    Në momentin që biznesmeni i ndërtimit Aleksandër Gavoçi, ortak i kompanisë Shkodra Beton po e derdhte shumën në një prej bankave të nivelit të dytë me qëllim transferimin në llogari të vëllait në Australi organet ligjzbatuese janë vendosur në lëvizje duke bllokuar shumën, pasi nuk justifikohej origjina.
    28 Maj 2020, 14:03
  • Aktualitet

    I fshehën! Tentojnë të nxjerrin jashtë vendit 51 mijë euro, por zbulohen nga kontrolli

    36-vjeçari është ndaluar në pikën kufitare të Kakavijës me një shumë prej 34.750 mijë euro, të cilat nuk i kishte deklaruar tek autoritetet doganore.
    22 Shkurt 2020, 11:40
  • Aktualitet

    Shqipëria futet sërish në listën gri të pastrimit të parave, MONEYVAL: Korrupsioni paraqet rreziqe

    Shqipëria është e vetmja nga Europa që shfaqet në këtë listë, së  bashku me Islandën.
    22 Shkurt 2020, 07:38
  • Aktualitet

    Gjykata pushoi hetimet, avokati i Bashës: Drejtësi! Ra sajesa, u rrëzua gjuetia e shtrigave

    Ish-ministri i Drejtësisë në qeverinë Berisha, Eduard Halimi dhe përfaqësuesi ligjor i PD-së Ivi Kaso ishin avokatët e Lulzim Bashës në seancën e gjyqit paraprak që u zhvillua sot. Halimi përshëndeti vendimin e drejtësisë, ndërsa u shpreh më tej se gjithçka ishte e sajuar."Gjith&
    13 Janar 2020, 17:00
  • Aktualitet

    Pushimi i çështjes për 3 zyrtarët e PD-së/ Ristani: Le t'i turpërojmë ata prokurorë, drejtësia triumfoi

    I vetmi i pranishëm në Gjykatë, Arben Ristani në një deklaratë për mediat në përfundim të seancës gjyqësore u shpreh se u vërtetua se akuza ishte politike, duke e cilësuar si një turp të prokurorisë shqiptare. Ristani shtoi se sado që të ndikojë politika në organet e drejtësisë, drej
    13 Janar 2020, 16:53
  • Aktualitet

    Lobimi/ Gjykata pushon hetimet për Bashën dhe zyrtarët e PD-së, përçahen prokurorët, njëri përjashtohet

    Gjykata e Tiranës vendosi sot në gjyqin paraprak pushimin e akuzës së falsifikimit për Lulzim Bashën dhe dy zyrtarët e PD-së, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi në lidhje me dosjen e lobimit. Kryedemokrati nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokatët që e cilësuan fitore, ndërsa Ristani ishte i vetmi që ishte përballë gjyqtarit. Nga radhët e prokurorëve edhe sot nuk munguan përçarjen. Ervin Karanxha u përjashtua gjatë seancës pas kërkesës së drejtueses së prokurorisë së Tiranës, ndërsa Kolë Hysenaj dhe Gjergji Tako ishin të ndarë në qëndrimet e tyre lidhur me hetimet.
    13 Janar 2020, 11:02
  • 1
  • 2
  • 3
  • Next
  • Kodi Etik

  • Kontakt

  • Rreth Nesh

  • Raportoni Ju

© 2011 - 2021 Shqiptarja.com - Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i kesaj faqeje