-
Tiranë/ U vra në atentat më 2020, Prokuroria kërkon konfiskimin e 13 pronave me vlerë 2.5 mln euro të biznesmenit Gjergji! Trafik droge e pastrim parash në Itali e Holandë
LISTA e pronave! Janë 6 apartamente dhe 6 garazhe, si dhe një njësi dyqan. Gjergji njihej edhe me identitetin Paulin Marku, u vra bashkë me mikun e Ervis Martinajt në atentatin e 2020 në Laç. Këto asete bëhet me dije se ‘rrjedhin nga veprimtaria kriminale’. Fillimisht u kërkua sekuestrimi i 47 pronave, me vlerë 10 mln euro. Prokuroria thotë se provoi hetimet për 13 prej tyre
30 Dhjetor 2024, 09:35 -
Pastruan 11 mln euro përmes kompanive fiktive, i sillnin nga parajsat fiskale, Gjykata cakton 'arrest në burg' për Darin Gezdarin dhe 'arrest shtëpie' Arlinda Markut
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Darin Gezdarin 34 vjeç dhe arrest shtëpie Arlinda Markun 41 vjeçe të cilët akuzohen për pastrimin e 11 milion eurove përmes kompanive fiktive. Para gjykatës asnjeri prej tyre nuk ka pranuar të flas por përmjet avokateve ata kërkuan zbutje të masës, por gjykata miratoi kërkesën e prokurorit Ndini Tavani.
23 Dhjetor 2024, 09:51 -
Detaje/ Si u pastruan 11 mln euro të krimit përmes ‘Green View Marketing’, i çuan në Kanada! Kompania u krijua nga roja e plazhit! Në sitë 38 shoqëri të huaja, me aktivitet kazino e baste online
Shqiptarja.com zbulon detaje nga hetimet lidhur me pastrimin e 11 milionë eurove përmes kompanive guaskë në disa vende dhe krijimit të kompanive fiktive në Shqipëri. Hetimi zbuloi se Darin Gezdari shfrytëzoi kompaninë e tij të marketingut për transferta parash të pista deri në Kanada
20 Dhjetor 2024, 14:37 -
Pranga të riut për pastrim parash në Elbasan, i sekuestrohet 136 mijë euro pasuri! Në Itali pjesë e një grupi që merrej me shfrytëzim prostitucioni (EMRI + VIDEO)
Një 31-vjeçar i kërkuar për pastrim parash është arrestuar në Elbasan. Të riut i është sekuestruar pasuri me vlerë 136 mijë euro që dyshohet se i ka vënë përmes veprimtarisë kriminale.
4 Dhjetor 2024, 09:26 -
Operacioni kundër kriptovalutave, gjykata lë në burg kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha dhe 11 të arrestuar, 6 'detyrim me paraqitje' 2 'arrest shtëpie'
Mbetet në burg kryefinancieri i televizionit të familjes Berisha, Evis Sopi, i arrestuar për pastrimin e parave përmes kriptovalutës. Ai është pjesë e bandës, ku prokuroria dyshon se pastroheshin para përmes këmbimit të kriptovalutave dhe që përdoreshin si pagesa mes grupeve kriminale. Gjykata e Tiranës la të pandryshuar masën e arrestit në burg dhe për 11 persona të tjerë të këtij grupi kriminal.
21 Nëntor 2024, 11:03 -
Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)
Evis Sopi, financieri i televizionit të familjes Berisha është ndër 17 të arrestuarit, të cilët pastronin para me kriptovaluta. Sopa rezulton pronari i një pike të këmbimit valutor ku një agjent i infiltruar këmbeu kriptomonedha me para, e dokumentuar me audio e video. Organet kanë një dosje edhe ndaj ‘Syri Tv’ për pastrim parash e evazion.
18 Nëntor 2024, 17:16 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
Kontrollet janë bërë në Shkodër, Vorë, Laknas, Kamëz, Fushë Krujë, lagjet Mëzez, Kashar, Fresk, dhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Zbardhet dhe lista e emrave të 17 prej të arrestuarve. Prokuroria e Tiranës ka dyshime që kemi të bëjmë me pastrim parash.
18 Nëntor 2024, 10:02 -
-
Rekord/ 'Paratë e pista' rrisin 'cash'-in, 150 mln € më shumë jashtë bankave! Brenda 2026 tavan për pagesat në dorë të qytetarëve
Volumi i parave jashtë bankave është rritur me afro 150 milionë € nga janari deri në fund të muajit gusht, e shkaku sipas qeverisë, shihet që nga kultura për të paguar me lekë në dorë e deri tek pastrimi i parave dhe informaliteti. Brenda 2026-ës pritet të caktohet një tavan për pagesat cash të qytetarëve.
28 Shtator 2024, 17:05 -
INVESTIGIMI / Televizioni i Berishës ''Syri'', si punon ende me llogari bankare të bllokuara për evazion tatimor? Prokuroria heton mbi lekët cash që përdoren edhe për të paguar rrogat
Nga dokumetet që po mbërrijnë pranë redaksisë investigative të Shqiptarja.com dhe që janë në dispozicion të prokurorisë, rezulton që vetë televizioni u themelua duke përdorur derdhje lekësh cash, të maskuara në formë donacionesh, por që realisht rezultojnë si ''të ardhura'' të lidhura me botën si të politikës, por edhe të krimit.
1 Gusht 2024, 19:57 -
Tiranë/ Sekuestrohen 50 mln euro pasuri të Kristian Boçit si dhe 6 të tjerëve të lidhur me ta! Zbulohet skema e pastrimit të parave
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 50 milionë euro pasuri të Kristian Boçit, emri të njohur në mediat sociale, Elman Abules si dhe 5 personave të tjerë të lidhur me ta.
28 Qershor 2024, 08:46 -
200 mijë € në llogarinë e shqiptarit! Kush është i huaji misterioz i hetuar në Angli për pastrim parash
200 mijë euro në llogari bankare, përmes 17 transfertave nga jashtë, nga 2021-2024 u sekuestruan nga Prokuroria e Tiranës me dyshimin se janë pastrim parash. Njëri nga personat që sillte para në llogarinë e një shqiptari, është i huaj, i hetuar në Angli për të njëjtën skemë pastrimi parash.
5 Qershor 2024, 13:05 -
Sekuestrohen 510 mijë € llogari të biznesit italian të avionëve! Skemë pastrimi parash
Llogaritë bankare të një shoqërie italiane në mirëmbajtjen dhe riparimin e avionëve, u sekuestruan nga prokuroria e Tiranës pasi dyshohen për pastrim parash. Të përfshirë në këtë skemë dyshohet të jenë 3 italianë, të dënuar edhe në vendin e tyre për mashtrim.
3 Qershor 2024, 17:03 -
Në Itali të dënuar për mashtrim, në Tiranë firmë për anije kozmike! U sekuestrohen llogaritë bankare mbi 500 mijë dollarë (EMRAT)
Dy shtetas italianë të dënuar për mashtrim në shtetin e vet, kishin hapur një firmë që operonte në ndërtim dhe në mirëmbajtjen e avionëve. Sekuestrohen llogaritë bankare që dyshohet se ishin të ardhura nga veprimtari kriminale dhe mund të transferoheshin apo fshiheshin.
3 Qershor 2024, 14:23 -
Goditet grupi kriminal italo-shqiptar, drejtonte një rrjet restorantesh në Firenze! Pastruan 13.5 milionë euro! Nën akuzë edhe ish-portieri i Napolit
Një grup kriminal italo-shqiptar që pastronte para përmes një rrjeti restorantesh në Itali është goditur gjatë një operacioni të zhvilluar nga autoritetet italiane në bashkëpunim me SPAK
27 Maj 2024, 17:09 -
Kush është zyrtari që pastroi 2.1 mln $ në prona duke përdorur familjarët?! SKEMA: S’i tentoi të shpëtojë disa pasuri
Afro 3.7 milionë euro janë pastruar në sektorin e pasurive të paluajtshme, nga 2 persona që ushtronin funksione publike, njëri prej të cilëve është arrestuar vjet. Agjencia e Inteligjencës Financiare thotë se vjet janë identifikuar 7 skema pastrimi parash, kryesisht në sektorin e ndërtimit. Metoda? Blihen prona me vlera të mëdha pa u justifikuar burimi i të ardhurave dhe përdoren familjarët
20 Maj 2024, 16:28 -
SPAK zbardh skemën si vidhen fondet publike: Paratë e korrupsionit transferohen jashtë vendit, ose në “Offshore”
Ne raportin e fundit të SPAK, rëndësi i është kushtuar korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe skemës së pastrimit të parave që vijnë nga kjo veprimtari kriminale. Sipas SPAK, paratë publike në jo pak raste transferohen në llogari jashtë Shqipërisë, ose në juridiksione ‘Offshore”
5 Prill 2024, 15:58 -
-
EKSKLUZIVE/ Pastrim parash dhe evazion tatimor, Tatimet i bllokojnë llogaritë bankare Syri Tv
Televizioni i familjes së Berishës, është kapur nga Tatimet duke pastruar parà cash, duke mos paguar sigurimet shoqërore për gazetarët, duke shmangur tatimet mbi të ardhurat dhe duke mos pagurar TVSH-në. Tani ka një hetim pranë prokurorisë dhe detyrime ndaj Shtetit për mbi 500.000 euro
9 Shkurt 2024, 14:41 -
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, GJKKO shtyn sërish seancën për Rezart Taçin
Me kërkesë të avokates mbrojtëse, GJKKO ka shtyrë për më datë 30 seancën për Rezart Taçin, biznesmeni i akuzuar nga SPAK për përfshirje në tentativën e pastrimit të 18.3 mln euro të mafias italiane.
18 Janar 2024, 11:22
