SHBA rregull të ri: Do ua bëjë kriminelëve të vështirë të fshehin identitetin e tyre dhe të pastrojnë paratë e tyre

TIRANË- Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë një tjetër hap të rëndësishëm në luftën kundër Korrupsionit. Report Tv mëson se SHBA-ja ka vendosur një rregull të ri mbi raportimin e pronësisë përfituese sipas Ligjit të Transparencës së Koorporatave. Që do të thotë se tani më do jetë më e vështirë që një kriminel të mund të pastrojë paratë me anë të kompanive të ndryshme, duke fshehur identitetin e tij.  

“Aktorët e paligjshëm shpesh përdorin strukturat e korporatave si kompanitë shell dhe frontale për të errësuar identitetin e tyre dhe për të pastruar përfitimet e tyre të paligjshme përmes Shteteve të Bashkuara. Jo vetëm që akte të tilla minojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së, ato kërcënojnë gjithashtu prosperitetin ekonomik të SHBA-së: kompanitë guaska dhe ato ballore mund të mbrojnë identitetin e pronarëve përfitues dhe të lejojnë kriminelët të hyjnë në mënyrë të paligjshme dhe të bëjnë transaksione në ekonominë e SHBA-së, duke vënë në disavantazh bizneset e vogla amerikane që po luajnë me rregullat. Ky rregull do të forcojë integritetin e sistemit financiar të SHBA-së, duke e bërë më të vështirë për aktorët e paligjshëm përdorimin e kompanive guaskë për të pastruar paratë e tyre ose për të fshehur asetet.

Ngjarjet e fundit gjeopolitike kanë përforcuar pikën se abuzimi i entiteteve të korporatave, duke përfshirë kompanitë guaskë ose frontale, nga aktorë të paligjshëm dhe zyrtarë të korruptuar paraqet një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe për sistemet financiare të SHBA-së dhe ndërkombëtare. Për shembull, pushtimi i paligjshëm i Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022 nënvizoi më tej se elitat ruse, ndërmarrjet shtetërore dhe krimi i organizuar, si dhe përfaqësuesit e qeverisë ruse janë përpjekur të përdorin kompani amerikane dhe jo-amerikane për t'iu shmangur sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë. Ky rregull do të rrisë sigurinë kombëtare të SHBA-së, duke e bërë më të vështirë për kriminelët që të shfrytëzojnë strukturat e errëta ligjore për të pastruar paratë, trafikuar njerëz dhe drogë dhe për të kryer mashtrime të rënda tatimore dhe krime të tjera që dëmtojnë taksapaguesit amerikanë”, thuhet në njoftim.

LEXO EDHE:
Kasanof takohet me Ramën, shqyrtohet përparimi i Shqipërisë drejt BE-së, transparenca dhe reforma në drejtësi

Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim, tha se ky rregull i ri do të çojë përpara punën për të luftuar korrupsionin.

“Ky rregull do të çojë akoma më përpara punën për të luftuar korrupsionin dhe efektet e tij gërryese mbi demokracinë dhe sundimin e ligjit – si në vend ashtu edhe në mbarë botën”, tha Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim.

Në rregull përcaktohet qartë që kompanitë duhet të raportojnë 2 kategori individësh, (1) pronarët përfitues të njësisë ekonomike; dhe (2) aplikantët e shoqërisë së subjektit.

Pronarët përfitues

• Sipas rregullit, një pronar përfitues përfshin çdo individ i cili, drejtpërdrejt ose tërthorazi, ose (1) ushtron kontroll të konsiderueshëm mbi një kompani raportuese, ose (2) zotëron ose kontrollon të paktën 25 përqind të interesave të pronësisë së një kompanie raportuese. Rregulli përcakton termat "kontroll thelbësor" dhe "interes pronësie". Në përputhje me CTA, rregulli përjashton pesë lloje individësh nga përkufizimi i "pronarit përfitues".
• Në përcaktimin e kontureve se kush ka kontroll thelbësor , rregulli përcakton një sërë aktivitetesh që mund të përbëjnë kontroll thelbësor të një kompanie raportuese. Kjo listë kap këdo që është në gjendje të marrë vendime të rëndësishme në emër të njësisë ekonomike. Qasja e FinCEN është krijuar për të mbyllur zbrazëtirat që lejojnë strukturimin e korporatës që errëson pronarët ose vendimmarrësit. Kjo është thelbësore për demaskimin e kompanive anonime të guaskës.
• Rregulli ofron standarde dhe mekanizma për të përcaktuar nëse një individ zotëron ose kontrollon 25 për qind të interesave të pronësisë së një kompanie raportuese. Ndër të tjera, këto standarde dhe mekanizma trajtojnë se si një kompani raportuese duhet të trajtojë një situatë në të cilën interesat e pronësisë mbahen në mirëbesim.
• Këto përkufizime janë hartuar për të marrë parasysh strukturat e ndryshme të pronësisë ose kontrollit që kompanitë raportuese mund të adoptojnë. Megjithatë, për kompanitë raportuese që kanë struktura të thjeshta organizative duhet të jetë një proces i drejtpërdrejtë për të identifikuar dhe raportuar pronarët e tyre përfitues. FinCEN pret që shumica e kompanive raportuese të kenë struktura të thjeshta pronësie.

Aplikantët e Kompanisë
Rregulli përcakton që një aplikant kompanie të jetë vetëm dy persona:

• Individi që depoziton drejtpërdrejt dokumentin që krijon njësinë ekonomike, ose në rastin e një kompanie të huaj raportuese, dokumentin që regjistron fillimisht njësinë ekonomike për të bërë biznes në Shtetet e Bashkuara.
• Individi i cili është përgjegjës kryesor për drejtimin ose kontrollin e depozitimit të dokumentit përkatës nga një tjetër.
• Rregulli, megjithatë, nuk kërkon që kompanitë raportuese ekzistuese ose të regjistruara në kohën e hyrjes në fuqi të rregullit të identifikojnë dhe raportojnë për aplikantët e kompanive të tyre. Përveç kësaj, kompanitë raportuese të formuara ose të regjistruara pas datës efektive të rregullit gjithashtu nuk kanë nevojë të përditësojnë informacionin e aplikantit të kompanisë.

B.K./Shqiptarja.com

TAG:
• ambasada amerikane
• Janet L. Yellen