-
Vëllezërit Hysa të sanksionuar nga SHBA, transferta të dyshimta miliona dollarëshe drejt Shqipërisë! Në 2023 dhe autoritetet shqiptare po hetonin aktivitetet e tyre
Vëllezërit shqiptarë të akuzuar për lidhje me kartelin meksikan të drogës të Sinaloas. Një raport i CANAFE, agjencia federale e Kanadasë, për monitorimin e sektorit financiar, në vitin 2023, flet për disa episode të dyshimta lëvizjesh parash që përfshijnë dhe Shqipërinë.
18 Nëntor, 11:25 -
SHBA sanksionon familjen shqiptare Hysa për pastrim parash për kartelin meksikan Sinaloa përmes perandorisë së kazinove
Familja Hysa akuzohet se e ka përdorur ndikimin e vet përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me bazë në Meksikë, duke përfshirë lokale bastesh dhe restorante, për t’i pastruar paratë e përfituara nga trafiku i narkotikëve.
13 Nëntor, 18:12 -
Përdorin mafian shqiptare të pastruar parë, historiku i kartelit Sinaloa, grupi më famkeq në botë për trafikun e drogës
Karteli Sinaloa konsiderohet gjerësisht si organizata më e fuqishme e trafikut të drogës në botë, ndoshta edhe më me ndikim, që ia ka kaluar edhe kartelit famëkeq Medellín të Kolumbisë gjat&
15 Shtator 2022, 15:45 -
Media spanjolle: Karteli ‘Sinaloa’ i lidhur me mafian shqiptare, po pastron paratë, investime në turizëm e kazino! Kush janë vëllezërit Hysa që bashkëpunojnë me 'El Mayo'
Mediat spanjolle kanë bërë një shkrim ku ngrenë alarmin se si karteli kriminal ‘Sinaloa’, po bashkëpunon me mafian shqiptare për të pastruar paratë e pista.
15 Shtator 2022, 15:14
Flash
- Shtyhet seanca paraprake në GJKKO për kalimin ose jo për gjykim të dosjes ndaj Ilir Metës
- Seanca paraprake në GJKKO ndaj Metës, Kryemadhit e të tjerëve shtyhet për më 22 dhjetor
- Afera CEZ-DIA dhe lobimi i LSI në SHBA, Meta në burg që prej tetorit 2024, SPAK mbylli hetimet më 28 korrik
- Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash e mosdeklarim pasurie