-
Pastruan 30 mln euro përmes blerjes së pronave në Dhërmi, SPAK çon 4 të pandehur për gjykim! Hetime edhe në Spanjë
Prokuroria e Posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen ndaj 3 anëtarëve të një familjeje spanjolle dhe bashkëpunëtores së tyre shqiptare, të akuzuar për pastrim parash si grup kriminal. Sekuestrohen mijëra metra katrorë tokë në Dhërmi
7 Korrik, 13:24 -
Iu sekuestruan pasuritë në Dhërmi pasi përfitoi 30 mln € përmes mashtrimit, spanjolli nën hetim për skemë mashtruese investimi me vlerë 250 mln euro
Romillo po hetohet për dyshimin se ka udhëhequr një skemë mashtruese investimi përmes platformës Madeira Invest Club (MIC), e cila thuhet se ka tërhequr fonde nga mijëra investitorë me premtimin e kthimeve të larta dhe të qëndrueshme.
19 Janar, 16:31 -
Zhvati 30 mln euro përmes mashtrimit, pronat e kreut spanjoll të një skeme piramidale u sekuestruan 2 herë në Shqipëri
Domingo Iarte është nën hetim në Spanjë për mashtrim piramidal dhe pastrim parash. Hetimi lidhet kryesisht me aktivitetet e tij në kompaninë Madeira Invest Club dhe shoqëri financiare të tjera të tij.
16 Janar, 22:06 -
Përfitoi 30 mln € përmes mashtrimit, Prokuroria e Tiranës sekuestron pasuritë e spanjollit! Toka në Dhërmi, makina dhe llogari bankare
Pronat e 3 spanjollëve u sekuestruan në Shqipëri , me dyshimet për skemë mashtrimi në vlerën e 30 milionë eurove. Policia sekuestroi 23 ha tokë në Dhërmi, e blerë nga fisi Gjikuria me 7 € për metër katror. Spanjollët kishin krijuar shoqëri me aktivitet në fushën e turizmit në shtete të ndryshme dhe ftonin të huaj të investonin. Bosi i kriptomonedhave Alvaro Castijo është tashmë i arrestuar në Spanjë.
16 Janar, 10:38
Flash
- Lufta me Ramën, Veliaj: Sot i kam bërë kërkesë Ballës për ngritjen e një Komisioni Hetimor
- Veliaj: I kam kërkuar Ballës ngritjen e një Komisioni Hetimor mbi ndërhyrjet e kërcënimet që kam deklaruar
- Veliaj: Kërkoj ngritjen e Komisionit Hetimor për kërcënimet nga Rama, nëpërmjet Min. së Drejtësisë
- Veliaj: Kam kërkuar të hetohet nëse transferimi im në Fier është përdorur si instrument presioni
- Veliaj: Kam kërkuar nëse transferimi im është përdorur si presion për të pranuar organizimin e protestave
- Veliaj: I gatshëm të dëshmoj para Kuvendit, të ballafaqohem me Gogun, e të paraqes çdo provë
- Erion Veliaj: Kam kërkuar gjithashtu që Rama t’i nënshtrohet të njëjtit standard llogaridhënieje
- Veliaj: Nuk kërkoj që Kuvendi t’i marrë si të mirëqena deklarimet e mia, kërkoj që t’i hetojë
- Veliaj: Mandati i një kryetari buron nga vota e qytetarëve dhe s'mund të bëhet objekt shantazhi politik
- Veliaj: Kam vënë në dijeni edhe Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës