-
Ndërtimi nën pushtetin e parave të pista? FMN: Shqipëria të shtojë mbikqyrjen për tregun e pasurive të paluajtshme, sektor me risk
Sektori i ndërtimit shpesh është vënë në fokus të raporteve vendase dhe të huaja për rrezikun e madh që paraqet për pastrimin e parave. Së fundmi është Fondi Monetar Ndërkombëtar që e evidenton se ka pasur rritje të vrullshme të çmimeve të banesave, kryesisht në Tiranë dhe në zonat bregdetare, prandaj ka kërkuar nga qeveria që të rrisë mbikqyrjen ndaj sektorit të agjencive të pasurive të pluajtshme
8 Dhjetor 2021, 22:57 -
Hetim për 'dhuratën' 150 mln euro, do vinte nga Afrika në Shqipëri! Paratë nga tregtia e diamanteve
150 milionë euro qe dyshoheshin se buronin nga tregtia e gurëve të çmuar, u bënë shkak që në prokurori të niste një hetim që zgjati mbi dy vjet. Për shkak se shuma ishte deklaruar në një banke të nivelit të dyte se do i dhurohej një fondacioni por nuk u transferua, hetimi që përfshiu disa prokurori u pushua.
25 Dhjetor 2020, 20:58 -
Paratë e pista në ndërtim, pr/ligj i ri për agjentët imobilarë: Raportoni rastet e dyshimta ose iu ikën licenca
Sektori imobilar apo i pasurove të patundshme janë një rrezik u lartë për pastrimin e parave dhe për këtë qeveria po harton një ligj për certifikimin e agjentëve të shitjes duke i detyruar ata të fundit të raportojnë rastet se po kryhen transaksione të dyshimta apo po bëhet pastrim parash.
19 Korrik 2020, 18:56 -
