Të gjitha bankat në vend janë të rrezikuara për të rënë pre e pastrimit të parave nga subjekte të ndryshme. Banka e Shqipërisë në raportin vjetor të Mbikëqyrjes financiare për vitin 2020 thotë se 5 banka kanë rrezik të lartë ndërsa 7 rrezik të mesëm për financimin e terrorizmit dhe pastrimin e parave
