POP 5

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të fundit

Kronikë

Fshehën 5.7 mln euro me anë të 15 subjekteve të Call Center, dënohen me 66 vite burg 8 italianë (EMRAT)

Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë dënoi sot me nga 9 vite burg 7 shtetas italianë dhe me 3 vite një tjetër pasi fshehën 5.7 milionë euro me anë të 15 subjekteve Call Center.

TIRANE-  Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë ka dënuar me nga 9 vite burg 7 shtetas italianë dhe me 3 vite një tjetër pasi fshehën 5.7 milionë euro me anë të 15 subjekteve Call Center.

Nga hetimet e Prokurorisë ka rezultuar se një grup shtetasish shqiptarë dhe italianë kanë kryer veprat penale të ‘Mashtrimit kompjuterik’ dhe ‘Fshehjes së të ardhurave’. Në përfundim të hetimeve Prokurori i Tiranës Bledar Valikaj kërkoi dënimin e 8 shtetasve italianë si dhe të 15 shoqërive që operojnë në fushën e call center, pasi nuk deklaruan shumën prej 5.799.010 euro, dënim që u pranua nga gjykata. 

'Në përfundim të hetimeve të procedimit penal nr.3230 të vitit 2022, u kërkua nga Prokuroria dhe u dënuan nga gjykata, tetë shtetas italianë dhe 15 shoqëri të cilat nuk deklaruan një shumë të ardhurash prej 5.799,010 euro.

Nga hetimi i prokurorisë rezultoi se në llogaritë bankare të 15 subjekteve me fushë operimi ‘Call Center’, u transferuan vlera të konsiderueshme monetare të cilat më pas janë tërhequr Cash duke iu fshehur destinacioni përfundimtar. thuhet në njoftimin e sotëm të Prokurorisë.

 Nga analizimi i veprimeve hetimore, rezultoi se administratoret e subjekteve ‘Call Center’ shqiptare dhe të huaj, kanë vepruar në kundërshtim me ligjin dhe kanë qarkulluar vlera monetare të cilat nuk janë raportuar si e ardhur në organet tatmore, duke shmangur kështu dhe përllogaritjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore’ informoi sot prokuroria.

Gjykata deklaron fajtor dhe dënon të pandehurit:
Benedetto Messina I datëlindjes 05.12.1984 banues ne Itali 
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
Davide Armanno i datëlindjes 03.11.1984 banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg” I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal
Davide Osman I datëlindjes 29.01.1989 banues ne Itali , hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal
Giuseppe Tortorici I datëlindjes 24.07.1984 banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg” 
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal
Luca Falsone I datëlindjes 24.03.1986 banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg” 
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal
Mattia Falsone I datëlindjes 01.08.1994 banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg” 
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal 
Maurizio Giacalone I datëlindjes 24.01.1977 banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal 
Ana Aurelia Stoica me  NID CA17556DC, hetuar me masë sigurie “arrest ne burg”
I akuzuar për kryerjen e vepres penale te “Fshehjes se te ardhurave” te parashikuar nga nenet 180/1 i K.penal

Ndërsa subjektet Call Center të administruar nga këta shtetas 

VIBEMEDIA shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
FS EUROPEAN BROKER shpk për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
IMPORT DATA shpk për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
SOCIAL MEDIA PARTNERS MG shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
BUSINESS BROKER UNLIMITED shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
FINANCIAL CAPTION INTERNATIONAL shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
SMARTCALL ITALIA shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
STARHUB ALBANIA shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
BALKAN MARKETING SERVICE shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
ITALIA NETWORK MARKETING shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
BOOM BOOM NETWORK, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
MARKETING UNLIMITED, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
ALBANIA APP DEVELOPMENT, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
 “LAURENZI GROUP” Dsh për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” të parashikuar nga neni 180/1 i K.penal. Dënuar me mbarimin e personit juridik; dhe
“COMMERCIAL PHANTOM” Shpk për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” të parashikuar nga neni 180/1 i K.penal. Dënuar me mbarimin e personit juridik

Hetimet e procedimit penal nr.3230 të vitit 2022 u kryen nga Prokurori i Tianës në bashkëpunim me Sektorin e Hetimit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Më pas dosja u dërgua për gjykim në maj 2023 për veprat penale e “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”

G.K/r.k./Shqiptarja.com
Komento

KUJDES! Nuk do të publikohen komente që përmbajnë fjalë të pista, ofendime personale apo etiketime mbi baza fetare, krahinore, seksuale apo që shpërndajnë urrejtje. Në rast shkelje të rëndë të etikës, moderatorët e portalit mund të vendosin të bllokojnë autorin e komentit, të cilit do t'i ndalohet nga ai moment të komentojë te Shqiptarja.com

  • Sondazhi i ditës:

    1 maji, a respektohen të drejtat e punëtorëve në Shqipëri?

Lajme të tjera



×

Lajmi i fundit

Sondazhi: Shumica e amerikanëve e shohin rrjetin TikTok si mjet ndikimi nga Kina

Sondazhi: Shumica e amerikanëve e shohin rrjetin TikTok si mjet ndikimi nga Kina

1 Maj, 22:32