Personi që shihni në këtë foto para gjykatës është shtetasi italian Alessandro Donadon i vënë nën akuzë për pastrim aprash.
Por si ra policia në gjurmët e tij?
Dy fatura të falsifikuara të cilat hetuesit dyshojnë se Donadon ka arritur ti sigurojë i ndihmuar nga të njohur të tij shqiptar tradhëtuan italianin i cili kishte zgjedhur Shqipërin për të pastruar gjysëm milioni euro.
Për herë të parë rezulton se Donadon ka ardhur në Shqipëri në korrik të vitit 2015 për tu arrestuar 8 muaj më pas më 24 shkurt 2016.
Sipas të dhënave të sistemit Tims rezulton se Donadon qëndronte në Shqipëri nga 2 deri në 5 ditë për cdo herë që vinte dhe këto ditë ai i shfrytëzonte për të tërhequr nga Banka e nivelit të dytë paratë që sillte nga San Marino.
Në këto tetë muaj ku Alessando Donadon është hetuar në Shqipëri ai ka sjellë nga San Marino 14 çeqe të cilat janë maturuar në para cash në një total prej 640 mijë euro.
Më 10 Gusht ai solli tre çeqet e para më vlerë 115 mijë euro për tu pasuar më pas me 11 çeqet e tjera në tetor 2015.
Sipas hetuesve paratë ai i ndante në disa pjesë për të mos u kuptuar dhe krijuar dyshime për qarkullim të shumave të mëdha.
Donandon para gjykatës kë mohuar se pastronte para por gjyqtarja Teuta Hoxha ka pranuar kërkesën e akuzës duke vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg.
Redaksia Online
(F.T/shqiptarja.com)
Sondazhi i ditës:
'Rasti Qefalia', a fshihen gjobat pas akuzave të Këlliçit, Nokës, opozitës?
-
Po
74.8%
-
Jo
17.7%
-
Ndoshta
7.5%
Vota total: 147
Votat totale janë unike
Lajme të tjera
-
Shërbimi Sekret amerikan: Dështuam gjatë atentatit ndaj Trumpit
22 Korrik, 17:22
-
Jakin Marena: Dorëheqja e Biden dhe ... ‘thonjtë’ e Berishës në ‘fytin’ e PD
22 Korrik, 17:16
-
VIDEO/ Përplasja e frikshme në Formula 1, si Hamilton nxori jashtë loje Verstappenin! Sa rivalitet mes dyshes
22 Korrik, 17:16
-
Simptomat e heshtura që tregojnë problemet në veshka tek fëmijët dhe trajtimi natyral nga Ylli Merja
22 Korrik, 17:14
-
GJKKO i kthen makinën Klea Gjatës, për të dashurën e Laert Haxhisë ndryshohet masa në 'detyrim paraqitje'
22 Korrik, 17:03
-
Dhunë në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Tedi Blushi i hedh dosjen me letra Veliajt, grusht Halit Valterit! Reagon kryetari: Rrugaçi i fundit i Metës (VIDEO)
22 Korrik, 17:00
-
Prezantohet strategjia kundër korrupsionit 2024-2030! Pirdeni: me risk të lartë doganat dhe tatimet
22 Korrik, 16:59
-
Rriten të ardhurat në gjashtëmujor, por shtyhet rishikimi i buxhetit dhe garancia e paralajmëruar për bujqësinë
22 Korrik, 16:50
-
Britania ndryshon ligjin, i jep përparësi kërkesave për azil nga shqiptarët
22 Korrik, 16:38
-
Paris 2024/ Kërkohet medalja historike, shpresat te Luiza Gega dhe mundja! Kalendari i Shqipërisë në Lojërat Olimpike
22 Korrik, 16:34
-
Pasuesi i Escobar/ Alexander Kasanof, zëvendësndihmës sekretar i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor
22 Korrik, 16:32
-
Tiranë/ Ushtronte dhunë ndaj bashkëshortes, AMP vë në pranga policin 55 vjeçar
22 Korrik, 16:22