Paratë e korrupsionit të zyrtareve të lartë në shumicën e rasteve transferohen në llogari, jashtë shtetit apo në kompani offshore. Ky është konkluzioni i SPAK nisur nga hetimet përgjatë vitit 2023. SPAK thotë se subjektet kryejnë veprime të ligjshme në dukje, por kanë si qëllim përfitimin e paligjshëm.
Veprimet korruptive, thotë raporti, ndjekin procedura të cilat thjeshtë legalizojnë veprimet e përfituesve të fondeve apo shërbimeve publike në këmbim të përfitimit të paligjshëm me qëllim institucionalizimin ose formalizimin e veprimit korruptiv. Në shumicën e rasteve, kur kemi të bëjmë me keqpërdorimin e fondeve publike është në formë të organizuar dhe i shoqëruar me veprime juridike, të cilat synojnë mbulimin e natyrës së vërtetë të veprimit kriminal.
Sipas SPAK këta të fundit bëjnë ndërrime të shpeshta të aksionerëve dhe shoqërive tregtare apo ndërrim të emrave tregtare, të personave juridik, copëzim të transaksioneve, ku jo rrallë këto veprime kryhen në llogari të regjistruara jashtë vendit ose në juridiksione “offshore”. SPAK vëren se skema e pastrimit të parave është mjaft komplekse, pasi në rastin e shkeljes së pabarazisë në tenderë publik, ka si qëllim jo vetëm të krijojnë një skemë fiktive midis funksionarëve të lartë publik për fshehjen e akteve korruptive, por mbi të gjitha ajo shërben edhe si skemë e pastrimit të produkteve të veprës penale.
Sipas SPAK. fillimisht funksionari publik bie dakord me personat juridik të ndryshëm të cilët do të përfshihen në skemë, për të realizuar anën formale dhe për të përfituar fondet publike në kundërshtim me ligjin. Më pas këto fonde kalojnë në formë pagesash tek shoqëritë tregtare, të cilat kanë lidhje familjare me funksionarët e lartë publik dhe personat e tjerë të përfshirë ne këtë skeme korruptive. Këto fonde nga llogaritë e kompanive me pas transferohen në llogari të tjera brenda dhe jashtë vendit duke i investuar ne pasuri të tundshme dhe të patundshme.
Komente
Lajme të tjera
-
Kosova dhe Shqipëria me ekipe të përbashkëta hetimore, Dumani dhe Isufaj firmosin marrëveshjen
24 Dhjetor, 12:52 -
I kallëzuar për 'shpërdorim detyre', shkarkoi drejtorin e UKSH në 2022! Ish-kryebashkiaku i PD në Shkodër, Bardh Spahia 1 orë në SPAK: S'ka lidhje me krimin, as korrupsionin (VIDEO)
24 Dhjetor, 09:54 -
Tjetërsimi i 66 mijë m2 tokë te Rana e Hedhun, Apeli i GJKKO dyfishon dënimin për ish-kryebashkiakun Frrokaj! Do kthehet në qeli, do vuajë 2,8 vite burg (VENDIMI)
23 Dhjetor, 14:15 -
Koncesioni i sterilizimit/ SPAK pranon kërkesën e GJKKO, rëndon akuzat për Beqajn, Rjepajn e Rrapajn! Avokatët kërkojnë kohë
23 Dhjetor, 10:59
-
Tiranë/ Akuzohet nga SPAK për deklarim të rremë, shtyhet përsëri seanca paraprake në GJKKO për Asllan Dogjanin! Solli raport mjekësor
23 Dhjetor, 10:13
-
Tiranë/ Për të dytën herë SPAK kërkon pushimin e çështjes për Selim Çekajn, akuza për përfshirje në trafik droge nuk vërtetohet! Gjykata shtyn vendimin
23 Dhjetor, 10:07
-
Pastruan 11 mln euro përmes kompanive fiktive, i sillnin nga parajsat fiskale, Gjykata cakton 'arrest në burg' për Darin Gezdarin dhe 'arrest shtëpie' Arlinda Markut
23 Dhjetor, 09:48
-
Simon Hadaj: Çfarë di Dumani që e tmerron Sali Berishën?
22 Dhjetor, 18:11
-
Mero Baze: Pse Flamur Noka po betohet se 'nuk merret peng'?
21 Dhjetor, 20:38
-
'Djathtas 1912' partia e parë që deklaron votën: Jemi pro zgjatjes së mandateve të prokurorëve të SPAK! 70% e qytetarëve e mbështesin, i vetmi që lufton korrupsionin
21 Dhjetor, 18:00 -
Ish-gjyqtarja Fetahu i kërkon nga qelia Gjykatës së Lartë rrëzimin e masës ‘arrest në shtëpi’ të vendosur ndaj saj në gusht
21 Dhjetor, 17:27 -
Paralajmërimi i Bashës për opozitën: Koha na dha të drejtë, pazari Rama-Berisha për të mbrojtur pandëshkueshmërinë, ishte mesazh kundër SPAK
21 Dhjetor, 16:57
Zbulon skemën, sikur zbuloi rrotën.
Përgjigju