Paratë e korrupsionit të zyrtareve të lartë në shumicën e rasteve transferohen në llogari, jashtë shtetit apo në kompani offshore. Ky është konkluzioni i SPAK nisur nga hetimet përgjatë vitit 2023. SPAK thotë se subjektet kryejnë veprime të ligjshme në dukje, por kanë si qëllim përfitimin e paligjshëm.
Veprimet korruptive, thotë raporti, ndjekin procedura të cilat thjeshtë legalizojnë veprimet e përfituesve të fondeve apo shërbimeve publike në këmbim të përfitimit të paligjshëm me qëllim institucionalizimin ose formalizimin e veprimit korruptiv. Në shumicën e rasteve, kur kemi të bëjmë me keqpërdorimin e fondeve publike është në formë të organizuar dhe i shoqëruar me veprime juridike, të cilat synojnë mbulimin e natyrës së vërtetë të veprimit kriminal.
Sipas SPAK këta të fundit bëjnë ndërrime të shpeshta të aksionerëve dhe shoqërive tregtare apo ndërrim të emrave tregtare, të personave juridik, copëzim të transaksioneve, ku jo rrallë këto veprime kryhen në llogari të regjistruara jashtë vendit ose në juridiksione “offshore”. SPAK vëren se skema e pastrimit të parave është mjaft komplekse, pasi në rastin e shkeljes së pabarazisë në tenderë publik, ka si qëllim jo vetëm të krijojnë një skemë fiktive midis funksionarëve të lartë publik për fshehjen e akteve korruptive, por mbi të gjitha ajo shërben edhe si skemë e pastrimit të produkteve të veprës penale.
Sipas SPAK. fillimisht funksionari publik bie dakord me personat juridik të ndryshëm të cilët do të përfshihen në skemë, për të realizuar anën formale dhe për të përfituar fondet publike në kundërshtim me ligjin. Më pas këto fonde kalojnë në formë pagesash tek shoqëritë tregtare, të cilat kanë lidhje familjare me funksionarët e lartë publik dhe personat e tjerë të përfshirë ne këtë skeme korruptive. Këto fonde nga llogaritë e kompanive me pas transferohen në llogari të tjera brenda dhe jashtë vendit duke i investuar ne pasuri të tundshme dhe të patundshme.
Komente
Lajme të tjera
-
Pas 7 refuzimesh, Berisha s'heq dorë! Këmbëngul për liri në Gjykatën e Lartë
23 Nëntor, 15:41
-
Dumani ‘indiferent’, Blushi e sulmon sërish: SPAK po i garanton imunitetin qeverisë e bandave! Arrestimi i Metës banditesk
23 Nëntor, 14:43 -
Disa përfundime pas intervistës së Altin Dumanit
23 Nëntor, 12:07
-
Avokatët e dosjes 'Metamorfoza' reagojnë pas intervistës së Altin Dumanit: Sqarim lidhur me vlefshmërinë e të dhënave të SkyECC
23 Nëntor, 12:05 -
Fisniku Dumani
23 Nëntor, 12:03
-
Dumani me 3 apartamente? Kreu i SPAK i përgjigjet Berishës: Kurrë në jetën time s’kam pranuar jo ryshfet, por as dhuratë mbi 100 dollarë
22 Nëntor, 21:48 -
Altin Dumani: Indiferent ndaj sulmeve të politikanëve, SPAK s'mban grafikë ndaj kujt ushtron ndjekje penale! Rëndësi kanë provat, jo emri! Në Sky gjetëm lidhjet e krimit me politikanë e zyrtarë
22 Nëntor, 21:22 -
Ylli Pata: Pse shpërtheu bomba në PD pas vendimit të Kushtetueses
22 Nëntor, 17:58
-
Gjykata e Lartë rrëzon rekursin e ish-kryebashkiakut të Himarës, mbetet në fuqi vendimi i Apelit për sekuestron e apartamentit të Jorgo Goros
21 Nëntor, 16:22 -
Tiranë/ Shtyhet seanca në GJKKO për Vangjush Dakon, shkak mungesa e avokatëve! Pritej që mbrojtja të jepte konkluzionet
21 Nëntor, 15:06 -
Asllan Dogjani sërish në SPAK! Deputeti i PD-së: Po më hetojnë për shtëpinë 100 metra katrorë
21 Nëntor, 13:02 -
Grabitja e 4.6 mln eurove në Rinas, GJKKO dënon me 18 vite burg Talo Çelën
21 Nëntor, 12:42
Zbulon skemën, sikur zbuloi rrotën.
Përgjigju