-
Hetimi Tatimor zbardh se si zbuloi skemën e pastrimit të 11 mln eurove me kompani guackë deri në Kanada: Njoftuam Prokurorinë!
Drejtoria e Përgjithshme e TatimeveHetimi Tatimor njoftoi sot se si është zbuluar edhe skema e pastrimit të 11 mln eurove nga shoqëri fiktive në Shqipëri, nëpërmjet vendeve parajasa fiskale, me destinacion p&eum
20 Dhjetor, 12:22 -
Akuzohen se pastruan 11 mln euro, zbulohen 10 kompanitë e Gëzdarit dhe Markut! Shisnin e blinin kompani, shërbime konsulence edhe ‘kundër rrezikut të mashtrimit’! (LISTA)
Tabela me 7 kompanitë e të dyshuarit GezdariDy personat e arrestuar gjatë operacionit të koduar “Cost to Cost” dhe që akuzohen për pastrimin e 11 milionë eurove në dy vite, posedojnë 10 kompani
20 Dhjetor, 09:55 -
Pastruan 11 mln euro para krimi nga parajsat fiskale, 2 në pranga! Paratë transferoheshin në Shqipëri e pastaj në Kanada me kompani fiktive (EMRA + FOTO)
Gjatë 2 viteve, nëpërmjet kompanive fiktive, kryen transferta bankare me vlerë 11 milionë euro, nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta, në Shqipëri e më pas në Kanada. Darin Gezdari e Arlinda Marku rezultojnë pronarë të 10 subjekteve që hiqeshin si kompani konsulence.
20 Dhjetor, 09:01 -
Tatimet kërkojnë ‘foletë’ offshore ku biznesmenët transferojnë paratë! Informacione në 77 shtete
Fshehja e pasurisë në shtete të konsideruara si ‘parajsa fiskale’ do luftohet me një strategji të re nga Drejtoria e Tatimeve, e cila po shkëmben informacioneve me 77 shtete, për të hetuar nëse biznesmenët shqiptarë po i fshehin paratë me burime të pajustifikuara, në llogari offshore jashtë vendit
26 Shtator, 17:17 -
SPAK zbardh skemën si vidhen fondet publike: Paratë e korrupsionit transferohen jashtë vendit, ose në “Offshore”
Ne raportin e fundit të SPAK, rëndësi i është kushtuar korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe skemës së pastrimit të parave që vijnë nga kjo veprimtari kriminale. Sipas SPAK, paratë publike në jo pak raste transferohen në llogari jashtë Shqipërisë, ose në juridiksione ‘Offshore”
5 Prill, 15:58 -
Kronikë
Pandora Papers/ SHBA-BE detyruan Shqipërinë të zbulojë pronarët e kompanive në offshore, ligji u miratua, por ja pse nuk po dalin emrat
Pas kërkesave të Moneyval dhe presionit të SHBA autoritetet shqiptare kanë miratuar një ligj për zbulimin e pronarëve të kompanive në parajsa fiskale që përfitojnë fonde publike, por regjistri me listën e emrave sekretë nuk funksionon ende
6 Tetor 2021, 16:54 -
Gati ligji i ri/ Emrat e pronarëve të kompanive offshore do të bëhen publike në Shqipëri
Fillimisht u mendua që ky regjistër të krijohej brenda kuadrit ligjor mbi të cilin funksionon Qendra Kombëtare e Biznesit, por më pas u pa e nevojshme që të punohej për hartimin e një ligji të veçantë për të cilin po merret dhe asistencë ndërkombëtare. Një nismë e ngjashme është zbatuar në vitin 2018 edhe nga Serbia.
27 Shkurt 2019, 07:56
