-
Pastruan 11 mln euro para krimi nga parajsat fiskale, 2 në pranga! Paratë transferoheshin në Shqipëri e pastaj në Kanada me kompani fiktive (EMRA + FOTO)
Gjatë 2 viteve, nëpërmjet kompanive fiktive, kryen transferta bankare me vlerë 11 milionë euro, nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta, në Shqipëri e më pas në Kanada. Darin Gezdari e Arlinda Marku rezultojnë pronarë të 10 subjekteve që hiqeshin si kompani konsulence.
20 Dhjetor 2024, 09:01 -
Tatimet kërkojnë ‘foletë’ offshore ku biznesmenët transferojnë paratë! Informacione në 77 shtete
Fshehja e pasurisë në shtete të konsideruara si ‘parajsa fiskale’ do luftohet me një strategji të re nga Drejtoria e Tatimeve, e cila po shkëmben informacioneve me 77 shtete, për të hetuar nëse biznesmenët shqiptarë po i fshehin paratë me burime të pajustifikuara, në llogari offshore jashtë vendit
26 Shtator 2024, 17:17 -
SPAK zbardh skemën si vidhen fondet publike: Paratë e korrupsionit transferohen jashtë vendit, ose në “Offshore”
Ne raportin e fundit të SPAK, rëndësi i është kushtuar korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe skemës së pastrimit të parave që vijnë nga kjo veprimtari kriminale. Sipas SPAK, paratë publike në jo pak raste transferohen në llogari jashtë Shqipërisë, ose në juridiksione ‘Offshore”
5 Prill 2024, 15:58 -
Kronikë
Pandora Papers/ SHBA-BE detyruan Shqipërinë të zbulojë pronarët e kompanive në offshore, ligji u miratua, por ja pse nuk po dalin emrat
Pas kërkesave të Moneyval dhe presionit të SHBA autoritetet shqiptare kanë miratuar një ligj për zbulimin e pronarëve të kompanive në parajsa fiskale që përfitojnë fonde publike, por regjistri me listën e emrave sekretë nuk funksionon ende
6 Tetor 2021, 16:54
