-
Piramida fiskale e dy vëllezërve indianë në Tiranë: Zbardhet skema e pastrimit të parave
Dy vëllezërit indianë, që kërkohen në të gjithë botën për pastrim parash, kanë sjellë në Shqipëri, veç familjarëve e bashkëpunëtorëve të tyre, edhe skemën e biznesit që kanë përdorur në Indi dhe në Nigeri. Në pesë vitet e fundit ata kanë themeluar një numër kompanish, nëpërmjet të cilave dyshohet se vazhdojnë aktivitetin e pastrimit të parave.
13 Prill, 20:22 -
Kush është Lul Morina që iu sekuestrua pallati, ortakëria me 2 vëllezërit indianë që pastruan 1 miliard USD, lidhjet me HEC-et, futbollin, resortet deri tek jeta luksoze
Veprimtaria e biznesmenit Juljan (Lul) Morina që ndërtoi pallatin pa leje tek Liqeni i Thatë, dyshime mbi bazën e nisjes së biznesit të ndërtimit në vitin 2010, lidhje me dy vëllezërit indianë të akuzuar për pastrimin e 1 miliardë USD.
8 Shtator 2022, 18:18 -
Kronikë
Shtetësia shqiptare e dy indianëve mashtrues bëhet problem në Bruksel
Rasti i dy vëllezërve indianë të akuzuar për mashtrim në vlera deri në 7 miliardë euro në vendlindje dhe që i shpëtuan ekstradimit e përballjes me drejtësinë duke marrë shtetësinë shqiptare është ngritur si shqetësim në Komisionin Europian.
8 Nëntor 2021, 20:17 -
Kronikë
Një tjetër biznesmeni me shtetësi shqiptare i del emri në 'Pandora Papers', historia e indianit që bashkë me të vëllanë akuzohen se 'zhdukën' 725 milionë dollarë
Një tjetër emër i lidhur me Shqipërinë ka dalë në dokumentet e “Pandora Papers”. Nitin Sandesara, një biznesmen indian që ka pasaportën shqiptare, i akuzuar së bashku me të vëllanë për “zhdukjen” e 725 milionë dollarëve dhe është shpallur në kërkim nga India, rezulton në dokumentet e 'Pandora Papers' se ka mbledhur letra me vlerë dhe bono nga bankat nigeriane dhe i ka përdorur për të ngritur disa kompani në Ishullin e Virgjër Britanik (BVI) për të zgjeruar biznesin e tij të naftës.
8 Tetor 2021, 17:23 -
-
Rrëzohet kërkesa e Indisë për ekstradimin e kunatit të dy biznesmenëve me pasaportë shqiptare
Gjykata Penale e Tiranës ka rrëzuar kërkesën për ekstradimin e Hiteshkumar Patel në Indi, ndërsa e ka liruar edhe nga masa e sigurisë arrest shtëpie që mbahej prej datës 4 Prill pas 40 ditëve që qëndroi në burg. Indianit i është rikthyer pasaporta, ndërsa prokuroria ka afat 10 ditë për ta apeluar.
3 Korrik 2019, 11:17 -
Ja si Meta u ka dhënë nënshtetësinë shqiptare dy indianëve të kërkuar për mashtrim me miliona dollarë
Vëllezërit Sandesara kanë regjistruar në vitin 2017-të, në Qendrën Kombëtare të Biznesit një kompani të quajtur ‘Laxmi Reale Estate & Investment’, që ushtron aktivitet në fushën e ndërtimit në Shqipëri. Kompania është e regjistruar në rrugën ‘Hamdi Garunja’ në Farkë të Tiranës, ndërkohë që nuk ka informacion të saktë për godinën ku ndodhet.
20 Mars 2019, 19:56
