-
Piramida fiskale e dy vëllezërve indianë në Tiranë: Zbardhet skema e pastrimit të parave
Dy vëllezërit indianë, që kërkohen në të gjithë botën për pastrim parash, kanë sjellë në Shqipëri, veç familjarëve e bashkëpunëtorëve të tyre, edhe skemën e biznesit që kanë përdorur në Indi dhe në Nigeri. Në pesë vitet e fundit ata kanë themeluar një numër kompanish, nëpërmjet të cilave dyshohet se vazhdojnë aktivitetin e pastrimit të parave.
13 Prill 2024, 20:22 -
Kërkohej për mashtrim me 725 mln dollarë, indiani merr azil politik në Tiranë
Patel e ka përfituar azilin nga shteti shqiptarë me argumentin se nëse do të ekstradohej në Indi, do t'i rrezikohej jeta. Të drejtën e azilit politik 59-vjeçari Hiteshkumar Patel e ka marrë nga ministria e Brendshme dhe tashmë autoriteteve indiane u është refuzuar dorëzimi i këtij të dyshuari.
8 Janar 2020, 21:49 -
-
Rrëzohet kërkesa e Indisë për ekstradimin e kunatit të dy biznesmenëve me pasaportë shqiptare
Gjykata Penale e Tiranës ka rrëzuar kërkesën për ekstradimin e Hiteshkumar Patel në Indi, ndërsa e ka liruar edhe nga masa e sigurisë arrest shtëpie që mbahej prej datës 4 Prill pas 40 ditëve që qëndroi në burg. Indianit i është rikthyer pasaporta, ndërsa prokuroria ka afat 10 ditë për ta apeluar.
3 Korrik 2019, 11:17
