Bërja publike e dosjeve FinCen nxorri në pah dështimin e qeverive për të frenuar pastrimin e parave.
Klanet mafioze, despotët, oligarkët, mashtruesit - lista e kriminelëve që kanalizojnë shuma të mëdha pasurie të grumbulluara në rrugë ilegale është e gjatë.
Kombet e Bashkuara vlerësojnë se rreth 5.5 miliardë dollarë parave të zeza futen në sistemin ligjor çdo ditë.
Dokumentet e zbuluara tregojnë gjithashtu se bankat hezitonin të raportonin dhe në disa raste ata nuk e ndërmorën një veprim të tillë deri në gjashtë muaj edhe më vonë.
Një nga skandalet më të mëdha të zbuluara është shpërthimi i dy cisternave me naftë në ngushticën Kerch te kompanisë Milenyum Energy SA, i cila u kushtoi vdekjen të paktën 20 personave, shumica e tyre indianë dhe turq.
Të dy anijet kishin ngarkuar ngarkesa të paligjshme dhe kishin fikur sistemin e tyre të gjurmimit për të shmangur zbulimin nga autoritetet.
Më vonë u zbulua se kompania që i zotëronte ato ishte e përfshirë në një listë të zezë të SHBA për shkeljen e sanksioneve ndaj Sirisë.
Një tjetër bankë e përfshirë në këtë skandal është Deutsche Bank, e cila ka lehtësuar më shumë se gjysmën e 2 trilionë dollarëve të transaksioneve të dyshimta të bëra midis 1999 dhe 2017.
Megjithatë sipas analistëve bankat nuk janë fajtorët e vetën në këtë situatë, autoritetet financiare duhet të mbajnë përgjegjësi gjithashtu.
Dollari amerikan luan një rol të madh në transaksionet globale të pagesave.
Nëse përfshihet monedha amerikane, atëherë rastet e dyshuara të pastrimit të parave duhet të raportohen në Rrjetin e Kontrollit të Krimeve Financiare, ose FinCEN, në Shtetet e Bashkuara.
Vetëm në vitin 2019, FinCEN mori raporte të dy milion transaksioneve të dyshimta, të cilat po hetohen nga rreth 300 punonjës.
Shumica e raporteve erdhën nga bankat gjermane, ofruesit e shërbimeve financiare dhe tregtarët në pasuri të paluajtshme ose mallra luksoze.
Prokurorët publikë, agjencitë e zbatimit të ligjit dhe policia nuk janë të përgatitur në mënyrë adekuate dhe nuk kanë burime për të trajtuar në mënyrë efektive këtë kërcënim.
Lajme të tjera
-
Skandal bastesh në NBA, basketbollisti përjashtohet përjetë
18 Prill, 19:30 -
Dhoma e Përfaqësuesve voton këtë javë për ndihmën për Ukrainën dhe Izraelin
18 Prill, 09:33 -
Sondazhi i Gallup: Vazhdon të bjerë besimi tek institucionet amerikane
17 Prill, 16:27 -
Meta sulmon sërish Dumanin: Më ke çuar njerëz që të iki nga Shqipëria! SHBA të ka thënë më fut në burg, nga qelia do e shkrij atë celulë kriminale
17 Prill, 11:13 -
SHBA, BE dhe Britania dënojnë sulmet e Metës ndaj kreut të SPAK: Krah drejtësisë, mbështesim ata që do t’i japin fund pandëshkueshmërisë
17 Prill, 08:43 -
Sulmi ndaj Izraelit, SHBA dhe BE gati sanksionet e reja ndaj Iranit! Blinken bisedë me kryeministrin e Katarit: Duhet shmangur përshkallëzimi
17 Prill, 08:04 -
SHBA/ Kongresi dërgon në Senat akuzat për shkarkimin e Sekretarit të Sigurisë Kombëtare, detyrojnë zhvillimin e një gjyqi
17 Prill, 07:31 -
Komisioni i Senatit miraton kandidaturën e ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri, David J. Kostelancik
16 Prill, 20:52 -
Gjykata e Lartë shqyrton vlefshmërinë e një prej akuzave të 6 janarit
16 Prill, 18:18 -
NASA: Objekti që goditi një shtëpi në Florida erdhi nga Stacioni Hapësinor
16 Prill, 11:16 -
Pse disa vende arabe po e ndihmojnë Izraelin kundër Iranit?
16 Prill, 08:53 -
Donald Trump në gjyqin e parë penal ndaj një ish Presidenti në SHBA
16 Prill, 08:27
