POP 5

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të fundit

Bota

Dosjet FinCen: Bankat e mëdha para drejtësisë për skandalet financiare

Dosjet Fincen kanë nxjerrë në pah jo vetëm transfertat e parave të pista por edhe paaftësinë e shteteve për të reaguar

Bërja publike e dosjeve FinCen nxorri në pah dështimin e qeverive për të frenuar pastrimin e parave.

Klanet mafioze, despotët, oligarkët, mashtruesit - lista e kriminelëve që kanalizojnë shuma të mëdha pasurie të grumbulluara në rrugë ilegale është e gjatë. 

Kombet e Bashkuara vlerësojnë se rreth 5.5 miliardë dollarë parave të zeza futen në sistemin ligjor çdo ditë.

Dokumentet e zbuluara tregojnë gjithashtu se bankat hezitonin të raportonin dhe në disa raste ata nuk e ndërmorën një veprim  të tillë deri në gjashtë muaj edhe më vonë.

Një nga skandalet më të mëdha të zbuluara është shpërthimi i dy cisternave me naftë në ngushticën Kerch  te kompanisë Milenyum Energy SA, i cila u kushtoi vdekjen të paktën 20 personave, shumica e tyre indianë dhe turq.

Të dy anijet kishin ngarkuar ngarkesa të paligjshme dhe kishin fikur sistemin e tyre të gjurmimit për të shmangur zbulimin nga autoritetet.

Më vonë u zbulua se kompania që i zotëronte ato ishte e përfshirë në një listë të zezë të SHBA për shkeljen e sanksioneve ndaj Sirisë.

Një tjetër bankë e përfshirë në këtë skandal është Deutsche Bank, e cila ka lehtësuar më shumë se gjysmën e 2 trilionë dollarëve të transaksioneve të dyshimta të bëra midis 1999 dhe 2017. 

Megjithatë sipas analistëve bankat nuk janë fajtorët e vetën në këtë situatë, autoritetet financiare duhet të mbajnë përgjegjësi gjithashtu.

Dollari amerikan luan një rol të madh në transaksionet globale të pagesave.

Nëse përfshihet monedha amerikane, atëherë rastet e dyshuara të pastrimit të parave duhet të raportohen në Rrjetin e Kontrollit të Krimeve Financiare, ose FinCEN, në Shtetet e Bashkuara.

Vetëm në vitin 2019, FinCEN mori raporte të dy milion transaksioneve të dyshimta, të cilat po hetohen nga rreth 300 punonjës.  

Shumica e raporteve erdhën nga bankat gjermane, ofruesit e shërbimeve financiare dhe tregtarët në pasuri të paluajtshme ose mallra luksoze.

Prokurorët publikë, agjencitë e zbatimit të ligjit dhe policia nuk janë të përgatitur në mënyrë adekuate dhe nuk kanë burime për të trajtuar në mënyrë efektive këtë kërcënim.

/r.k./Shqiptarja.com
Komento

KUJDES! Nuk do të publikohen komente që përmbajnë fjalë të pista, ofendime personale apo etiketime mbi baza fetare, krahinore, seksuale apo që shpërndajnë urrejtje. Në rast shkelje të rëndë të etikës, moderatorët e portalit mund të vendosin të bllokojnë autorin e komentit, të cilit do t'i ndalohet nga ai moment të komentojë te Shqiptarja.com

  • Sondazhi i ditës:
    27 Nëntor, 11:43

    Si e vlerësoni vendimin e GJKKO që liroi Berishën nga arresti shtëpiak?

Lajme të tjera



×

Lajmi i fundit

Ja pse 'lirimi' i Sali Berishës i gëzoi të gjithë

Ja pse 'lirimi' i Sali Berishës i gëzoi të gjithë

27 Nëntor, 23:04 nga Flogert Muça