Fincen - Shqiptarja.com. Në mënyrë të shpejtë dhe të verifikuar me disa burime ju do të gjeni lajme nga politika e vendit dhe e rajonit, informacione ekonomike.Mbulon me lajme të gjithë kategoritë: shqiperi, politike, kosove, sociale, ekonomi, sport, kronika, lajmi fundit, periferi, rajon, bota, analiza, intervista, kulture, teknologji, informatike, sondazhe, forum, blog, diskutime, horoskop, parashikimi i motit, fotogaleri, lajmi i fundit

Lajmet për: FINCEN Total: 4

Dosjet FinCen: Bankat e mëdha para drejtësisë për skandalet financiare
Dosjet Fincen kanë nxjerrë në pah jo vetëm transfertat e parave të pista por edhe paaftësinë e shteteve për të reaguar
22 Shtator 2020, 13:15
Kompani turke të përfshira në skandalin e parave të pista...transaksione të dyshimta nga Ministri aktual i Financave
Për më tepër, dokumentet hedhin dritë mbi rrjetin e dyshimtë të klientëve të bankës turke, duke përfshirë industrinë e pornografisë
21 Shtator 2020, 18:38
'Dosjet fincen'/ Bankat perëndimore transferojnë 2 trilionë dollarë para të pista (VIDEO)
Dokumentet që kanë rrjedhur nga bankat më të mëdha globale, tregojnë mënyrën si kriminelët u lejuan t’i transferojnë 2 trilionë dollarë amerikanë para të pista . Sipas BBC, ato tregojnë se si oligarkët rusë i kanë përdorur bankat për t’ju shmangur sanksioneve që supozohej t’i ndalonin ata të merrnin paratë e tyre në vendet e Perëndimit.
21 Shtator 2020, 12:51
Gazheli me Arvizun, rritje rolit të
SHBA kundër pastrimit të parave
Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) Genti Gazheli, dhe drejtues të tjerë të këtij institucioni, zhvilluan një takim pune me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Alexander Arvizu.
17 Korrik 2014, 16:08