-
'Dosjet fincen'/ Bankat perëndimore transferojnë 2 trilionë dollarë para të pista (VIDEO)
Dokumentet që kanë rrjedhur nga bankat më të mëdha globale, tregojnë mënyrën si kriminelët u lejuan t’i transferojnë 2 trilionë dollarë amerikanë para të pista . Sipas BBC, ato tregojnë se si oligarkët rusë i kanë përdorur bankat për t’ju shmangur sanksioneve që supozohej t’i ndalonin ata të merrnin paratë e tyre në vendet e Perëndimit.
21 Shtator 2020, 12:51 -
Gazheli me Arvizun, rritje rolit të
Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) Genti Gazheli, dhe drejtues të tjerë të këtij institucioni, zhvilluan një takim pune me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Alexander Arvizu.
SHBA kundër pastrimit të parave
17 Korrik 2014, 16:08