Kriminelët dhe terroristët mund të përfitojnë nga rënia ekonomike dhe falimentimi i biznesve duke investuar paratë e tyre në blerjen e pronave dhe ristrukturimin e kredive nëpërmjet përdorimit të fondeve të tyre.
Pandemia Covid-19 i jep hapësirë kriminelëve të pastrojnë paratë dhe të financojnë terrorizmin. Është ky alarmi që ngre drejtoria e pastrimit të parave dhe me anë të një udhëzimi të siguruar nga Report Tv i kërkon qeverisë dhe agjencive të zbatimit të ligjit të jenë vigjilente.
“Të dhënat e raportuara tregojnë se gjatë kësaj periudhe kriminelët kanë provuar të shfrytëzojnë gjendjen e pandemisë për të mbledhur fonde për organizata bamirëse fiktive, mashtrime në fushën e mjekësisë dhe shitjet në internet të ilaçeve të falsifikuara dhe furnizimeve mjekësore, siç janë pajisjet e testimit dhe ato që shërbejnë për mbrojtjen personale”.- thotë dokumenti i drejtorisë së pastrimit të parave.
Po si realizohen këto?
Sipas drejtorisë së pastrimit të parave keqbërësit arrijnë qëllimet e tyre: Duke u prezantuar si zyrtarë të qeverisë; Falsifikimi, përfshirë këtu i produkteve thelbësore (furnizimet mjekësore dhe ilaçet), Mbledhja e fondeve për organizata fiktive në fushën e bamirësisë; Skema të mashtrimit në fushën e investimeve.
Tjetër mënyrë ku qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm si dhe institucionet publike i përket edhe botës së internetit dhe telekomunikacionit me smartphone.
Në disa nga përpjekjet e fundit, kriminelët krijuan email të rremë të Organizatës Botërore të Shëndetit (phishing), instaluan viruese (malware) në aplikacione të telefonave celularë që përdoren për të gjurmuar rastet e të infektuarve si dhe kanë dërguar mesazhe SMS duke pretenduar të jenë personel mjekësor, duke kërkuar pagesa për trajtimin e ofruar ose duke premtuar ofrimin e fondeve për ndihmë emergjente’’ –thuhet në dokument.
Më tej thuhet se “Në kushtet rënies ekonomike, kriminelët dhe terroristët mund të kërkojnë të investojnë në pasuri të paluajtshme ose biznese me probleme, të cilat mund të përdoren për të gjeneruar para dhe për të fshehur të ardhurat e jashtëligjshme. Mënyra të tjera janë dhe përdorimi i fondeve nga aktivitetet kriminale në procedurat e falimentimit të bizneseve apo ristrukturimi i kredive.
E në këtë situatë udhëzimi i siguruar nga ReportTv paralajmëron se ekziston shqetësimi që grupet terroriste mund të përdorin krizën e COVID-19 për të mbledhur ose transferuar dhe për të intensifikuar aktivitetin e tyre të jashtëligjshëm.
Në Shqipëri prej javësh policia e prokuroria kanë disa të proceduar për veprën penale të mashtrimit në lidhje me Covid-19, ku në një rast një transaksion qindra mijëra euro i ardhur nga italia për blerje maskash kirurgjikale rezultoi mashtrim për të cilin hetimet vijojnë.
Komente
Lajme të tjera
-
Tabaku ngre shqetësimin: Zhvlerësimi i Euros, pasojë e pastrimit të parave dhe korrupsionit, prodhuesit shqiptarë dhe fermerët po penalizohen!
27 Gusht, 10:38 -
Pastronin para nga Spanja përmes kompanive fiktive në Shqipëri, Prokuroria e Tiranës çon për gjykim 1 shqiptare dhe tre të huajt
25 Korrik, 10:17 -
Padrinot politikanë dhe kriminelët me padrino
20 Maj, 21:18
-
Raporti i SPAK, krimi ‘sofistikon’ pastrimin e parave, jo vetëm në ndërtim e prona por edhe në bizhuteri e makina luksoze! Harta, qytetet më të prekura
14 Prill, 16:26
-
Bilanci i prokurorisë së Përgjithshme për 2023: Krimi ka pësuar ulje! Në krye të listës Vlora, koeficientin më të ulët Dibra (Harta)
7 Prill, 20:36 -
DW: Turqia parajsë për bandat mafioze! Vend i preferuar për kriminelët ndërkombëtarë! Sidomos ata nga Serbia, Shqipëria, Rusia e Mali i Zi
29 Dhjetor 2023, 09:18 -
Regjistrohet rasti i parë i variantit të koronavirusit ‘Pirola’ në Ukrainë
8 Nëntor 2023, 09:54 -
Shqipëria jashtë listës gri të pastrimit të parave, NAREA: Inkurajuesem, sjell qëndrueshmëri në tregun e pasurive të paluajtshme
30 Tetor 2023, 16:49 -
Neglizhenca e institucioneve hap dyert për ikjen e kriminelëve nga burgu
23 Korrik 2023, 16:19 -
Pastrimi i parave, ‘Moneyval’ nis procedurat për heqjen e Shqipërisë nga lista gri! Debat te ‘Ligjet’, rrëzohet iniciativa ligjore e Tabakut! Mazhoranca: Ta luftojmë fenomenin, por duhet koordinim
5 Korrik 2023, 11:32 -
Agjencitë e inteligjencës në SHBA të ndara për origjinën e koronavirusit
25 Qershor 2023, 14:09 -
Rikthehen viruset tek fëmijët pas pandemisë
19 Qershor 2023, 08:14
Ujku mjegull don.
PërgjigjuKu qenro problemi ketu ?! Shtet ka ,Po s’harrijme ta dallojme ne popullata . Gjonat shkojne me se shum mir , si kjo qeverisje sna kan pa Kurr syte , lek vu ( fale Beghettit ) ;drejtesi super (kan dal cunat dhe do futen Pleqte e keqij do I fusi komandanti i Skenderbeut ) jeta njeriut ne shqiperi eshte shum e vlefshme ( per i parcel iken si moce ) ect ect ect !!! PS: un brekt i qepa por kam harru ti laj , prap me mut i kam lon .
PërgjigjuJo mër shok ska asilloj problemi, gjith faji osht i joni që nuk kuptojm fort mir sa të privilagjum jemi. Ku ka mo bukur sesa liria me sha qeveritarët??? Ato bo lek ne shaj, ato pastro lek ne shaj. Hë ka demokraci ktu, jo lojna.
Na plasi trapi njerzit po vuajn per oksigjen po vdesin si pulat nga keto super aksionet tuaja nje pik eshte qe furnizon me oksigjen gjith shqiperin mos ndoshta duhej te merrnit masa se vtm krevat per te mbyll syt po i ofroni popullit shtet bananesh.
Përgjigju