-
Pastrimi i parave nga Drejtoria e Pastrimit, në Agjenci të Inteligjencës! Xhoxhi: Rrisim pagat, të ngjashme me Byronë e Hetimit
Mazhoranca propozon ndryshimin e ligjit për pastrimin e parave, ku synohet thellimi hetimor për pastrimin e parave përmes kriptomonedhave. Po ashtu drafti synon që Drejtoria e Pastrimit të Parave të kthehet në Agjencinë e Inteligjencës, me rroga më nivel të krahasueshëm me Byronë Kombëtare të Hetimit.
6 Mars, 22:55 -
Drejtuesi i prokurorisë së Romës: Krimi i organizuar shkakton dëme ekonomike, ja sesi një person me para të pista dëmton konkurrencën në tregun e lirë
Drejtuesi i Prokurorisë së Romës, Francesco Lo Voi tha se prania e kriminalitetit, ishte e dukshme si në Itali edhe në Shqipëri. Ai shtoi se do të vijonte bashkëpunimi me autoritetet shqiptare, për të çuar para drejtësisë eksponentët e krimit të organizuar.“Të dh&e
8 Nëntor 2022, 11:02 -
'Gati të bashkëpunoj me drejtësinë belge', Basha flet pas dëshmisë në SPAK, i përgjigjet Berishës: Do luftojmë lidhjet e politikës me krimin, duan apo jo 'non grata-t'
Basha ka folur për mediat pasi dha deklarimet e tij në SPAK në lidhje me dosjen 'Toyota Yaris'. Kryedemokrati dha dëshminë e tij për rreth 2 orë, ku tha se është i gatshëm të ndihmojë drejtësinë belge. Ai iu përgjigj edhe Berishës, teksa tha se PD është e vendosur të luftojë lidhjet e
10 Shkurt 2022, 19:03 -
Basha dëshmon në SPAK për Toyota Yaris, Berisha: Askush nuk e mori vesh rolin e tij në këtë organizatë kriminale
'Askush nuk e mori vesh rolin e tij në këtë organizatë kriminale', kështu deklaroi sot ish-kryeministri Sali Berisha, teksa kryedemokrati Lulzim Basha ndodhej në SPAK, duke dhënë deklarimet e tij në lidhje me dosjen 'Toyota Ya
10 Shkurt 2022, 18:13 -
-
Basha 2 orë në SPAK, i jep llogari prokurorëve belgë për 'Toyota Yaris': Çështja s'është mbyllur, i qëndroj çdo deklarate! Cili është burimi i informacionit? Nuk dekonspiroj
Kreu i PD-së, Lulzim Basha është pyetur në SPAK për dy orë rresht nga prokurorët belgë, ku ka dhënë përgjigje rreth pyetjeve të tyre në lidhje me dosjen e 3.4 milionë eurove në ‘Toyota Yaris’. Report Tv raportoi sot ekskluzivisht se prokurorët belgë ishin në Tiranë e nuk largoheshin pa marrë dëshminë e Bashës
10 Shkurt 2022, 11:23 -
Pastrimi i parave/ Në SHBA do të kërkohet më shumë transparencë mbi pronat që blihen me para në dorë
Tregu amerikan i pasurive të paluajtshme është parë prej kohësh si një ‘stacion’ i qëndrueshëm për zyrtarë qeveritarë të korruptuar nga mbarë globi e aktorë të tjerë të paligjshëm, që kërkojnë të pastrojnë të ardhura të siguruara nga aktivitete kriminale.
6 Dhjetor 2021, 15:57 -
Politikë
Mazhoranca dhe opozita miratojnë 3 projektligje
Parlamenti i Shqipërisë kaloi sot 3 projektligje me votat e mazhorancës dhe opozitës. Me 112 vota pro u miratua marrëveshja për disa ndryshime për për furnizimin me vaksinës “Pfizer”, ndërsa me 106 vota u kalua projektligji për pastrimin e parave.3 projektligjet e miratuaraAkt normativ &ldq
2 Dhjetor 2021, 15:54 -
Politikë
Projektligji për parandalimin e pastrimit të parave, Salianji: Problem përfshirja e personave të ekspozuar politikisht! Do ta votojmë pro
Deputeti i PD-së, Ervin Salianji ka deklaruar nga foltorja e Kuvendit se opozita do të votojë pro projektligjit për parandalimin e pastrimit të parave. megjithatë ai theksoi se do ta votojnë këtë ligj jo sepse besojnë te vullneti politik për ta zbatuar, por 't’ju hequr një instrument propagande që ju do ta përdorni q
2 Dhjetor 2021, 14:04 -
Politikë
Projektligji për parandalimin e pastrimit të parave, Ministri i Drejtësisë: Do ngushtohen hapësirat për transaksione të dyshimta
Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja i kërkoi sot deputetëve në Kuvend që të votojnë projektligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke theksuar se me rregullimet e propozuara, do të ngushtohen hapësirat për transaksione të dyshimta. Sipas Manjës, po ashtu zvogëlohet edhe rreziku i financimit t&eum
2 Dhjetor 2021, 13:36 -
Politikë
Basha: Lufta kundër pastrimit të parave duhet të nisë nga parlamenti! Pranoni vettingun në politikë
Kryedemokrati Lulzim Bsha bëri thirrje nga foltorja e Kuvendit që të pranohet kërkesa për vettingun në politikë ndërsa shtoi se lufta kundër pastrimit të parave duhet të nisë nga salla e parlamentit. Gjithashtu ai u shpreh se kjo çështje duhet të trajtohet me kurajë, pa frikën e fatit personal të
2 Dhjetor 2021, 13:11 -
Politikë
Kuvend/Basha: Për 3 vjet janë pastruar në ndërtim rreth 1.6 miliardë euro, SPAK të ndjekë paratë! Balla: Kallëzo Berishën për 'Toyota Yaris'
Kuvendi është shoqëruar me debate të shumta lidhur me diskutimet e ligjit për "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar", që në fund u miratua me votat e mazhorancës dhe opozitës me 106 vota pro. Basha tha se përmes ndërtimeve në 3 vite janë pastruar 1.6 miliardë euro, ndërsa në përgjigje, ministrja e Ekonomisë tha se në perceptimin e saj kullat dhe ndërtimet janë zhvillim, dhe jo pastrim parash.
2 Dhjetor 2021, 12:55 -
Politikë
Tabaku: Konkurrenca e pandershme po falimenton bizneset! Pastrimi i parave, imazhi i turpit të qeverisë
Deputetja e PD, Jordia Tabaku, deklaroi nga foltorja e Kuvendit se konkurrenca e pandershme po mbyll dhe po falimenton qindra biznese të ndershme. Tabaku theksoi se pastrimi i parave, është imazhi i turpit të qeverisë shqiptare. Më tej a
2 Dhjetor 2021, 14:04 -
Politikë
Akuzat për 'Toyota Yaris', Balla-Bashës: Kallëzoje penalisht Berishën për deklaratën
Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, i kërkoi Bashës nga foltorja e Kuvendit që të kallëzojë penalisht Berishën që e akuzon për çështjen Toyota Yaris. Berisha në ‘Foltoret’ e tij ka thënë se Basha ka ndarë paratë e Toyota Yaris me Taulant Ballën. Sakaq, iu pë
2 Dhjetor 2021, 12:47 -
Politikë
Ministrja e Ekonomisë i përgjigjet Bashës: Forcojmë luftën kundër pastrimit të parave! Kullat në Tiranë janë zhvillim, jo si në perceptimin tuaj
Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha në Kuvend se qeveria do të angazhohet më fort kundër pastrimit të parave. Ibrahimaj theksoi se kanë ndërmarrë një nismë ligjore të rishikimit të ligjit organik, të drejtorisë së parandalimit të parave. Ajo bëri me dije se qëllimi i këtij ligji ësht&a
2 Dhjetor 2021, 13:52 -
Politikë
Basha nga foltorja e Kuvendit: Krimi i organizuar ka sekserë në qeveri! Po hedhin kat mbi kat me paratë e drogës
Nga foltorja e Kuvendit, kryedemokrati Lulzim Basha tha se krimi i organizuar ka sekserë në qeveri. Basha deklaroi gjatë seancës plenare se nuk ka asnjë rastësi në veprimtarinë e pastrimit të parave. Sakaq, ai shtoi se nuk ka nevojë të kërkojmë për gjurmë kur ujku është në këtë sal
2 Dhjetor 2021, 12:13 -
Politikë
Braçe: Të kushtëzojmë çdo aktivitet me vaksinim të detyruar! Në Kuvend ka deputetë të pavaksinuar
Deputeti i PS, Erion Braçe, deklaroi nga foltorja e Kuvendit se shteti ka në stok 550 mijë doza vaksinash, ndërsa shumë njerëz ende nuk janë vaksinuar. Braçe theksoi se sot do firmoset një tjetër marrëveshje për të marrë vaksina, por nga tjetër nuk vaksinohen qytetarët. Sakaq, ai theksoi se të gjitha akt
2 Dhjetor 2021, 11:28 -
Politikë
COVID/ Ministrja e Shëndetësisë: Jemi përballë një valë të re potenciale, zgjidhje nuk janë vendimet ekstreme! Vaksinimi dhe masat e thjeshta, të vetmet 'armë' efikase
Teksa varianti Omicron i COVID ka ngjallur jo pak frikë e panik në botë e Europë, Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ka theksuar edhe një herë se e vetmja 'armë' për të fituar këtë 'luftë' është vaksinimi. Nga foltorja e Kuvendit, Manastirliu tha se vendi ndodhet p&a
2 Dhjetor 2021, 11:17 -
Politikë
Në 2020 u bllokuan 7 biznese për pastrim parash, PD: 60% të vlerës së ndërtimeve e zënë paratë e pista
Demokratët në Komisionin e Ligjeve e shohin sektorin e ndërtimit si më aktivin në pastrimin e parave. Gjatë diskutimeve në komisionin e ligjeve Drejtori i i Parandalimit të Pastrimit të Parave, Elvis Koçi tha se gjatë 2020-ës janë bllokuar 7 kompani dhe se Shqipëria ka bërë progres në këtë fushë.
26 Nëntor 2021, 19:36 -
Ekonomi
‘Ndërtimi, sektor vulnerabël për pastrimin e parave’, drejtori DPPPP, Koçi: Bëhen transaksione marramendëse! Braçe e pyet: Si ndahet 'torta' mes deputetëve e ministrave
Deputetët debatuan deri në fyerje në Komisionin e Ekonomisë kur diskutohej për ligjin e ri të pastrimit të parave. Deputetët kërkuan llogari nga drejtori i Parandalimit të Pastrimit të Parave, Elvis Koçi për sektorin e ndërtimit me akuzat se aty po qarkullojnë transaksione në vlera marramendëse
24 Nëntor 2021, 19:33 -
Kronikë
Ndryshime në ligjin e ‘Pastrimit të parave’, përveç politikanëve e gjyqtarëve, qeveria përcakon se kush janë edhe familjarët e tyre që do deklarojnë pasuritë
Përveç politikanëve, gjyqtarëve dhe qytetarëve të lartë në vend të cilët janë të detyruar të deklarojnë pasuritë e tyre, mazhoranca ka përcaktuar qartë se kush nga familjarët e tyre duhet të deklarojë pasurinë.
23 Shtator 2021, 18:48 -
Ekonomi
-
Kronikë
Vendimi që trondit zyrtarët, SPAK e BKH akses të plotë për të kontrolluar lëvizjet e parave të dyshimta në llogaritë bankare
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH), Shërbimi Informativ i Shtetit (SHISH) e disa institucione të tjera nga sot u lejohet akses i plotë dhe i pafiltruar për të kontrolluar lëvizjet e dyshimta të parave në llogaritë bankare të zyrtarëve. Ky vendim ka si qëllim parandalimin e pastrimit të parave, pasi të gjitha llogaritë do të kontrollohen nga institucionet tatimore në mënyrë që të gjurmohen pasuritë e dyshimta.
9 Korrik 2021, 18:39 -
Kronikë
-
Kronikë
Raporti/ 400 raste pastrimi parash në 2020, të përfshirë avokatë, gjykatës dhe familjarë të zyrtarëve të lartë, njerëzit e krimit me lidhje deri në qarqet politike
Krimi i organizuar dhe korrupsioni vijojnë të udhëheqin pastrimin e parave në Shqipëri, 80 informacione u referuan edhe në SHISH, 40 çështje në prokurori dhe 227 në polici. Skemë pastrimi parash mes avokatëve dhe gjykatësve duke rritur deri në 13 herë dëmshpërblimin për shpronësimet
25 Qershor 2021, 16:54 -
Kronikë
SPAK nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Kosovën për luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave
Kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi dhe Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i Republikës (SPAK), Arben Kraja, kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Kosovën për bashkëpunim në luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave, terrorizmit dhe veprave tjera penale
2 Qershor 2021, 14:37 -
Kronikë
Pastrimi i parave dhe lufta kundër terrorizmit/ Këshilli i Evropës: Shqipëria nuk ka përparim domethënës
MONEYVAL ka vendosur që Shqipëria duhet të mbetet në procedurën e zgjeruar të ndjekjes dhe të raportojë për përparimin e mëtejshëm për të forcuar zbatimin e saj të masave në luftën kundër pastrimit të parave dhe luftën kundër terrorizmit në bazë vjetore.
25 Maj 2021, 10:48 -
Politikë
Raporti/ Ilir Meta: Shqipëria nuk meriton të jetë lavatriçe e pastrimit të parave
Presidenti Ilir Meta vijon me postimet në rrjetet sociale, teksa shpërndan shkrime dhe raporte dhe hedh akuza të rënda mbi qeverinë. Së fundmi Meta ka reaguar pas raportit nga Iniciativa Globale Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar e cila thekson se paratë e drogës në Shqipëri pastrohen në sektorët e ndërtimit dhe në turizëm.
11 Maj 2021, 12:02 -
Raporti i DASH për pastrimin e parave, Basha: Qeveria e korruptuar! Pas 25 prillit do çlirojmë duart e drejtësisë për t'i vënë prangat të korruptuarve (VIDEO)
Kreu i PD ka reaguar për raportin e DASH lidhur me pastrimin e parave, duke thënë se ka ardhur si pasojë e qeverisë së korruptuar. Basha thotë se pas 25 prillit do çlirojë duart e drejtësisë për t'i vënë prangat të korruptuarve. “Sot e keni të zezë mbi të bardh&e
3 Mars 2021, 13:13 -
Raporti i DASH për pastrimin e parave: Shqipëria pak përparim, shkak korrupsioni e trafiku i drogës! Progres me sekuestrimin e pasurive të Balilit! Vetingu e SPAK-u ndihmuan
Shqipëria nuk ka bërë përparim të madh në pastrimin e parave, theksohet në raportin e DASH për 2020, por ndryshimet në ligjin Antimafia, reformat kushtetuese, vetingun i gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë përmirësuar aftësitë dhe perspektivat e Shqipërisë për adresimin e pastrimit të parave
3 Mars 2021, 09:34 -
Miratohet projektligji, llogaritë bankare do vihen në survejim! Zv/ministrja e Financave: Do gjurmojmë pasuritë e dyshimta (VIDEO)
Është miratuar në Komisionin e Ligjeve projektligji për krijimin e regjistrit qendror të llogarive bankare. Qëllimi i këtij projektligji është të parandaloj pastrimin e parave në sektorin financiar. Zëvendësministrja e Financave Vasilika Vjerro tha në komision se nëpërmjet kësaj nisme gjurmohen pasuritë e dyshimta.
9 Dhjetor 2020, 16:14 -
EKSKLUZIVE/ Pandemia po shfrytëzohet për pastrim parash, Report Tv zbardh dokumentin: Janë rritur mashtrimet, paratë e krimit do të investohen në prona
Report Tv siguron dokumentin që Drejtoria e Pastrimit të parave i ka dërguar qeverisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit, përmes të cilit ngre shqetësimin se situata e pandemisë po shfrytëzohet nga kriminelë e terroristë të pastrojnë para përmes blerjes së pronave
23 Nëntor 2020, 16:55 -
PD: Shqipëria parajsë për pastrimin e parave të pista, qeveria nuk ka ndërmend ta luftojë madje donte t'i ligjëronte (VIDEO)
Ish-deputeti i PD-së Enkelejd Alibeaj në një deklaratë për mediat hodhi akuza mbi qeverinë se e ka kthyer Shqipërinë në një makineri të pastrimit të parave të pista.
7 Shtator 2020, 12:05 -
Studimi: Sektori i ndërtimit në vend pastroi 1.6 mld euro, 60% e kompanive nuk justifikonin burimin
1.6 miliardë euro janë pastruar në sektorin e ndërtimit nga viti 2017-2019. Sipas një studimi të bërë nga ‘Nisma Globale kundër Krimit të Organizuar Ndërkufitar’, thuhet se 60% e firmave të ndërtimit që kanë marrë leje në këtë periudhë nuk justifikojnë burimet e tyre financiare.
28 Gusht 2020, 12:55 -
Pastrimi i parave rrit nismat e qeverisë, për 7 muaj u miratuan 2 ligje dhe një udhëzim
Pastrimi i parave ka rritur nevojën për ligje të reja që mbyllin të gjitha shtigjet që e lejojnë atë. Për këtë arsye Kuvendi ka miratuar 2 ligje për ta frenuar këtë fenomen. Ndërsa Ministria e Financave ka nxjerrë udhëzimin e ri, i cili konsiston në marrjen e informacioni të detajuar për përfituesit e transfertave ndërkombëtare.
26 Gusht 2020, 17:19 -
Pastrimi i parave dhe evazioni fiskal, Shqipëria nis verifikimin e llogarive të dyshimta me 82 vende të botës
Shqipëria do të bashkëpunojë me 82 shtete të huaja për të luftuar evazionin fiskal, pastrimin e parave dhe për të goditur kompanitë off-shore. Kjo do të arrihet falë ligjit për shkëmbimin automatik të informacionit, i cili i jep të drejtën Tatimeve marrin të dhënat bankare për shqiptarët dhe të huajit, nga këto shtete.
7 Gusht 2020, 13:54 -
Pastrimi parave/ Lleshaj: Strukturë e posaçme për unifikimin e hetimeve, në 2019-n në Shqipëri u sekuestruan 100 milionë euro pasuri nga krimi
Në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit do të krijohet një strukturë e posaçme që do të monitorojë dhe koordinojë përpjekjet e përbashkëta dhe punën e disa institucioneve për të marrë rezultate sa më të mira kundër krimit ekonomik dhe terrorizmit.
15 Korrik 2020, 17:01 -
“Pro amnistisë fiskale, kundër pastrimit te parave”, Enio Jaço: Drafti të konsultohet me Moneyval, Shqipëria është në listën gri
Dhoma Amerikane e Tregtisë e vlerëson amnistinë fiskale si një nismë pozitive në rast se shmanget pastrimi i parave. Presidenti i Dhomës Enio Jaço thotë për Report TV se duhet të nisë konsultimi me Moneyval pasi Shqipëria është futur në listën gri për pastrim parash.
30 Qershor 2020, 18:55 -
SPAK-u merr në duar dosjet e ‘pastrimit të parave’, verifikim transaksioneve të dyshimta të botës së krimit dhe zyrtarëve
Të dhënat që Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave do të vërë në dispozicion të Prokurorisë së Posaçme, detyrimet e institucioneve të tjera
24 Dhjetor 2019, 11:54 -
Urdhri i Arta Markut/ Prokurorët të njoftojnë zyrën e pastrimit të parave për çdo vendimmarrje
Një urdhër i nxjerrë nga kryeprokurorja Arta Marku detyron të gjithë prokurorët e rretheve dhe ata të Krimeve të Rënda, që të informojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe në vijimësi Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, për dosjet hetimore që kanë të bëjnë me hetimin pasuror.
31 Tetor 2019, 21:01
