Ministri aktual i financave turke dhe dhëndri i presidentit turk Rexhep Taip Erdogan, në bazë të dosjeve Fincen që u bënë publike te dielen rezulton të ketë ndihmuar rrjetin e transaksioneve bankare Wirecard dhe industrinë pornografike. Midis bizneseve të përfshira në dokumente spikat në veçanti: Aktif Yatirim Bankasi pjesë e Calik Holding, një nga grupet më të mëdha në Turqi në të cilën bëjnë pjesë më shumë se 30 kompani.
Janë zbuluar një numër "transaksionesh të dyshimta" të bëra nga Berat Albayrak kur ai ishte drejtor i përgjithshëm i Calik Holding.
Provat inkriminuese kundër Aktif Bank vijnë nga Raportet e SAR. Këto janë regjistra që vetë bankat i regjistrojnë në FinCEN kur dyshojnë për shkelje të mundshme të rregulloreve financiare. Sipas Dosjeve FinCEN, midis 6 qershorit 2013 dhe 1 korrikut 2014, Aktif Bank përpunoi transaksione të dyshimta me vlerë rreth 91.6 milion dollarë (77.3 milion €) përmes partnerëve të saj në Shtetet e Bashkuara.
Për më tepër, dokumentet hedhin dritë mbi rrjetin e dyshimtë të klientëve të bankës turke, duke përfshirë industrinë e pornografisë dhe një kompani që dyshohet të ketë marrëdhënie biznesi me talebanët.
Një emër në listën e klientëve të Aktif është Wirecard Bank AG e Gjermanisë, e përfshirë në një skandal mashtrimi prej miliona dollarësh. Sipas bankës amerikane, Wirecard bëri deri në 12 "transaksione të dyshimta" me vlerë më shumë se $ 110,000 (93,000 €) përmes llogarisë së saj në Aktif Bank midis majit dhe korrikut të vitit 2014.
Sa i përket transaksioneve me talebanët Aktif Bank bëri 561 transferta parash "të dyshimta" me vlerë 35.3 milion dollarë nga llogaritë afgane.
Lajme të tjera
-
VIDEO/ Gol dhe asist, Eduard Rroca gjen rrjetën e parë me ekipin e ri
19 Prill, 19:48 -
VIDEO/ Ernest Muçi shënon supergol në Turqi, portieri 'sheh' topin në rrjetë
19 Prill, 19:25 -
I shpallur në kërkim ndërkombëtar, arrestohet në Morinë 36 vjeçari turk
19 Prill, 16:23 -
BE dëshiron të rifillojë negociatat me Turqinë
19 Prill, 08:22 -
Tërmet në Turqi! Ja sa ishte magnituda
18 Prill, 18:04 -
Sokol Cikalleshi firmë të re mbi kontratë
17 Prill, 15:31 -
'S'dua të ndjeni mëshirë për mua', Rey Manaj: Idhull kam Ronaldo Fenomenin, më pëlqen bakllavaja
14 Prill, 22:33 -
Turqi/ Rrëzohet teleferiku në Antalia, 1 i vdekur, qindra persona të bllokuar në ajër
13 Prill, 09:34 -
Gjobë 115 mijë euro për Fenerbahcen, trajneri pezullohet me 60 ditë
11 Prill, 18:32 -
Turqi/ Sulmi me armë në kishën në Stamboll, arrestohen 48 të dyshuar për lidhje me Shtetin Islamik
6 Prill, 13:21 -
VIDEO/ Manaj hero i Sivassporit, goli i shqiptarit rikthen ekipin te fitoret pas 2 humbjeve
4 Prill, 10:02 -
Besiktas refuzon 20 milionë euro për Ernest Muçin
3 Prill, 14:52
