Ministri aktual i financave turke dhe dhëndri i presidentit turk Rexhep Taip Erdogan, në bazë të dosjeve Fincen që u bënë publike te dielen rezulton të ketë ndihmuar rrjetin e transaksioneve bankare Wirecard dhe industrinë pornografike. Midis bizneseve të përfshira në dokumente spikat në veçanti: Aktif Yatirim Bankasi pjesë e Calik Holding, një nga grupet më të mëdha në Turqi në të cilën bëjnë pjesë më shumë se 30 kompani.
Janë zbuluar një numër "transaksionesh të dyshimta" të bëra nga Berat Albayrak kur ai ishte drejtor i përgjithshëm i Calik Holding.
Provat inkriminuese kundër Aktif Bank vijnë nga Raportet e SAR. Këto janë regjistra që vetë bankat i regjistrojnë në FinCEN kur dyshojnë për shkelje të mundshme të rregulloreve financiare. Sipas Dosjeve FinCEN, midis 6 qershorit 2013 dhe 1 korrikut 2014, Aktif Bank përpunoi transaksione të dyshimta me vlerë rreth 91.6 milion dollarë (77.3 milion €) përmes partnerëve të saj në Shtetet e Bashkuara.
Për më tepër, dokumentet hedhin dritë mbi rrjetin e dyshimtë të klientëve të bankës turke, duke përfshirë industrinë e pornografisë dhe një kompani që dyshohet të ketë marrëdhënie biznesi me talebanët.
Një emër në listën e klientëve të Aktif është Wirecard Bank AG e Gjermanisë, e përfshirë në një skandal mashtrimi prej miliona dollarësh. Sipas bankës amerikane, Wirecard bëri deri në 12 "transaksione të dyshimta" me vlerë më shumë se $ 110,000 (93,000 €) përmes llogarisë së saj në Aktif Bank midis majit dhe korrikut të vitit 2014.
Sa i përket transaksioneve me talebanët Aktif Bank bëri 561 transferta parash "të dyshimta" me vlerë 35.3 milion dollarë nga llogaritë afgane.
Lajme të tjera
-
Shef i NATO-s, Mark Rutte viziton sot Turqinë ku do takohet me Erdogan dhe Fidan! Nesër do të jetë në Athinë
25 Nëntor, 09:49 -
Mourinho telefonon Ronaldon, e fton të rikthehet në Evropë! Gati klubi i ri
22 Nëntor, 16:08 -
Tentoi të nxirrte rreth 30 mijë euro nga Kapshtica, nën hetim 50-vjeçari turk! Paratë iu gjetën të fshehura në çantë në kabinën e kamionit
21 Nëntor, 09:51 -
‘Po flirton me Erdoganin dhe Ramën’, Mitsotakis përjashton nga partia Demokracia e Re ish-kryeministrin Samaras
16 Nëntor, 16:49 -
Dëmtimi i Rey Manaj, reagon Sivasspor: Shqipëria e dinte gjendjen, duhen 4-6 javë rikuperim
14 Nëntor, 12:44 -
Skandal me bastet sportive në Turqi, mediat: Grupet kriminale blenë ekipe edhe në Shqipëri për trukimin e rezultatit
12 Nëntor, 19:17 -
Lufta/ Turqia mohon dërgimin e naftës në Izrael
11 Nëntor, 15:09 -
Fundi tragjik i lidhjes së dashurisë mes Sami Frashërit dhe aktores Mari Karyan! Historia e panjohur e dijetarit shqiptar: Bukuroshja e famshme e Stambollit vdiq gjatë abortit pasi…
11 Nëntor, 08:45 -
Turqia dëbon nga territori i saj 325 shtetas afganë
10 Nëntor, 16:06 -
Erdogan: Shpresoj që Trump do t’i thotë Izraelit ta ndalë luftën
8 Nëntor, 13:37 -
Dëmtim fatal, Mauro Icardi mbyll sezonin me Galatasarayn
8 Nëntor, 12:48 -
VIDEO/ Autograf nga Ernest Muçi, tifozja e Besiktas 'shpërthen' në lot
7 Nëntor, 15:20
