TIRANË- Është finalizuar operacioni policor i koduar “TVSH” për hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar.
Në pranga të policisë janë rënë katër persona, të cilët në bashkëpunim me njëri-tjetrin kishin krijuar një skemë mashtrimi me firma fiktive me qëllim shmangien e pagesave të TVSH dhe tatimfitimin.
Në pranga kanë rënë shtetasit: Gëzim Çela, 59 vjeç; Flamur Zoto, 67 vjeç; Xhemal Kushova, 58 vjeç dhe Ylber Molla, 58 vjeç, të gjithë banues në Tiranë, ndërsa në kërkim janë shpallur.
Njoftimi i plotë:
Tiranë
Finalizohet operacioni policor i koduar “TVSH”.
Operacioni nga Seksioni për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Hetimin Tatimor.
Arrestohen katër shtetas të cilët në bashkëpunim me njëri-tjetrin kishin krijuar një skemë mashtrimi me firma fiktive me qëllim shmangien e pagesave të TVSH dhe tatimfitimin.
Shpallen në kërkim 6 të tjerë.
Nga Seksioni për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Hetimin Tatimor, në kuadër të operacionit të koduar “TVSH”, u bë arrestimi i shtetasve :
- Gëzim Çela, 59 vjeç banues në Tiranë
- Flamur Zoto, 67 vjeç, banues në Tiranë
- Xhemal Kushova, 58 vjeç, banues në Tiranë
- Ylber Molla, 58 vjeç banues në Tiranë, i dënuar më parë për “Mashtrim”
Këta shtetas në bashkëpunim me njëri- tjetrin kishin krijuar një skemë mashtrimi duke krijuar gjashtë firma fiktive me nipte shëtitës, me seli në qytetin e Tiranës, me qëllim shmangien e pagesave të TVSH dhe tatimfitimin, duke i shkaktuar shtetit dëm në vlerë TVSH-je dhe tatimfitimi në vlerën e 350 milionë lekë të reja .
Gjithashtu janë shpallur në kërkim dhe 6 shtetas të tjerë për të cilët për shkak të hetimit nuk bëhen me dije të dhëna të tjera.
Materialet proceduriale ju kaluan Prokurorise pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë në ngarkim të shtetasve të lartepërmendur, për veprat penale të “Fshehje të ardhurash”, “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” dhe “Falsifikimi i vulave stampave dhe formularëve”, parashikuar nga nenet 180, 181, 144/a dhe 190 të Kodit Penal.
Lajme të tjera
-
SPAK çon në gjyq Gëzim Çelën, Dritan dhe grupin e tij me 13 persona, u sekuestrohen pasuritë
1 Korrik, 11:54 -
2 zyrtare të arsimit në hetim për skemën e mashtrimit me bursa studimi në SHBA
10 Qershor, 11:58 -
'Let’s Talk Together About US24' / Skemë mashtrimi me bursa studimi në SHBA! E implikuar dhe zyrtarja e Drejtorisë Arsimit Parauniversitar, i kontrollohet banesa
6 Qershor, 17:46 -
Prokuroria e Tiranës zbardh skemën e mashtrimit me mikrokreditë në vlerën 7.2 mln euro! 9 masa sigurie! Qytetarit i bllokuan 14 pasuri për 348 mijë lekë (EMRAT+FOTO)
23 Maj, 09:31 -
Skemë mashtrimi me TVSH në Tiranë, shitën produkte me vlerë 225 mln lekë pa faturë, 1 në burg, 3 detyrim paraqitje! Të përfshirë edhe zyrtarë të administratës
19 Maj, 10:32 -
Shitje fiktive për 2 milionë euro, në hetim ish punonjësi i QKB e 6 të tjerë! Krijuan skemën e mashtrimit: 15 të huaj u bënë me biznes pa hyrë kurrë në Shqipëri (Emrat)
10 Maj, 11:58 -
Pjesë e grupit të Gëzim Çelës, GJKKO lë në burg tre të arrestuarit e fundit
2 Maj, 12:38 -
Lejuan Gëzim Çelën të ndërtojë pa leje, drejtori i IMT Kurbin mbetet në burg! Gjykata lë në fuqi pezullimin e inspektorëve
1 Maj, 12:40 -
Operacioni 'Flakë në det', SPAK arrestohen edhe 3 pjesëtarë të grupit të Gëzim Çelës, në kërkim mbetet ‘Kapelja’ (EMRAT)
1 Maj, 10:09
-
Sekuestrohet prona e 'baronit të drogës' në lagunën e Patokut! Ndërtesa pa leje e Gëzim Çelës çon pas hekurave zyrtarët e IMT-së
30 Prill, 11:01 -
Apeli i GJKKO lë në fuqi sekuestron e pasurive mbi 400 mijë euro të Gëzim Çelës dhe të afërmve të tij
23 Prill, 15:43 -
Sekuestrohen pasuritë e të afërmve të Gëzim Çelës! 1 dyqan e 2 apartamente me vlerë mbi 400 mijë € të ish-gruas, llogari bankare e 12 makina të vëllait e ortakut
1 Prill, 10:15
