-
-
2 zyrtare të arsimit në hetim për skemën e mashtrimit me bursa studimi në SHBA
Drejtoresha e gjimnazit ‘Qemal Stafa’, Klotilda Jaupi dhe mësuesja e anglishtes Valentina Lamaj dyshohet se fshihen pas skemës së mashtrimit me bursa studimi për SHBA. Ato janë vënë në hetim në gjendje të lirë nga policia e Tiranës pas zbulimit të kësaj skeme.
10 Qershor 2024, 12:03 -
'Let’s Talk Together About US24' / Skemë mashtrimi me bursa studimi në SHBA! E implikuar dhe zyrtarja e Drejtorisë Arsimit Parauniversitar, i kontrollohet banesa
Dyshohet se zyrtarja e DAP në bashkëpunim me shtetas të tjerë, kanë krijuar një skemë mashtrimi, duke falsifikuar dokumente, për ofrimin e bursave për studentët, për të studiuar në universitetet e SHBA-së, nëpërmjet projektit të njohur si “Let’s Talk Together About US24.
6 Qershor 2024, 17:48 -
Prokuroria e Tiranës zbardh skemën e mashtrimit me mikrokreditë në vlerën 7.2 mln euro! 9 masa sigurie! Qytetarit i bllokuan 14 pasuri për 348 mijë lekë (EMRAT+FOTO)
Gjykata e Tiranës ka caktuar 9 masa sigurie për administratorë të subjekteve financiare dhe përmbarues, me kërkesë të Prokurorisë së Tiranës, për skemat mashtruese me mikrokreditë për akuzën e “skema mashtruese dhe piramidale”. 5 prej masave janë arrest në burg kurse 4 arrest në shtëpi.
23 Maj 2024, 09:34 -
Skemë mashtrimi me TVSH në Tiranë, shitën produkte me vlerë 225 mln lekë pa faturë, 1 në burg, 3 detyrim paraqitje! Të përfshirë edhe zyrtarë të administratës
Një person ka përfunduar në burg, ndërsa tre tregtarë janë në detyrim paraqitje të akuzuar se ngritën një skemë mashtrimi në Tiranë, përmes së cilës, i kanë shkaktuar shtetit 53 milionë lekë dëme. Ata kanë shitur produkte pa faturë duke realizuar një xhiro reale prej 225 milionë lekë dhe shmangën 38 mln lekë detyrime tatimore.
19 Maj 2024, 10:38 -
Shitje fiktive për 2 milionë euro, në hetim ish punonjësi i QKB e 6 të tjerë! Krijuan skemën e mashtrimit: 15 të huaj u bënë me biznes pa hyrë kurrë në Shqipëri (Emrat)
Një skemë mashtrimi me fatura fiktive me 60 mln lekë dëm ndaj shtetit është zbuluar nga Prokuroria e Tiranës dhe për këtë u caktuan 7 masa sigurie, njeri ish specialist në QKB e Vlorës.
10 Maj 2024, 12:03 -
Hynin në llogaritë bankare të grekëve dhe ia boshatisnin! Zbulohet skema e mashtrimit nga biznesi në Korçë, dy të arrestuar (EMRAT)
Policia e Korçës ka zbuluar një skemë të mashtrimit të shtetasve grekë. Të veshur nën petkun e subjektit tregtar ata mashtronin shtetasit grekë i merrnin të dhënat e llogarive bankare dhe duke transferuar shuma parash nga llogaritë e tyre, në llogari të tjera të paidentifikuara, nëpërmjet agjentëve fiktivë.
29 Dhjetor 2023, 11:07 -
Elbasan/ Skemë mashtrimi me TVSH-në, 7urdhër arreste ! I shkaktuan shtetit 3 mln € dëm
Një grup prej 7 personash ka rënë në pranga pas hetimeve që janë zhvilluar nga Prokuroria e Elbasanit prej rreth 5 muajsh. Ky grup përdorte skema mashtrimi me TVSH duke i shkaktuar shtetit 3 mln euro dëm
2 Nëntor 2023, 12:00 -
EMRAT/ Lëshohen 7 urdhër arreste nga Prokuroria e Elbasanit, disa të arrestuar në Tiranë! Grupi nën akuzë për fshehje të ardhurash e skemë mashtrimi me TVSH
Prokuroria e Elbasanit ka lëshuar 7 urdhër arreste, disa prej të cilave janë ekzekutuar këtë mbrëmje në Tiranë. Grupi akuzohet për krijimin e skemave mashtruese lidhur me TVSH dhe për fshehjen e të ardhurave.
1 Nëntor 2023, 22:01 -
Skema e mashtrimit me TVSH në Gjirokastër, 2 në pranga dhe 3 italianë në kërkim! Sekuestrohen 3 llogari bankare me vlerë 1.3 mln € dhe 13 milionë lekë (EMRAT)
Dy shqiptarë janë arrestuar ndërsa 3 shtetas italianë janë shpallur në kërkim pas zbulimit të skemës së mashtrimit me TVSh që u zbulua në Gjirokastër.
28 Korrik 2023, 09:08 -
Goditet banda e shqiptarëve që mashtroi italianët me Call Center! U zhvati 4.7 mln euro, 14 urdhërarreste! Operacioni i përbashkët Shqipëri- Itali
Për të arritur fitimet e ëndrrave qindra italianë kanë rënë pre e një grupi shqiptar që përmes call centerit kanë arritur t'i zhvasin miliona euro. Bëhet fjalë për një shumë prej 4.7 milionë euro, ndërsa prokuroria ka administruar 140 kallëzime.
27 Korrik 2023, 09:38 -
-
Përgjimet nga mashtrimi me bursa online! Klienti: Nuk kam më para, mendoj të bëj vetëvrasje! Operatori: S’më intereson nëse janë kursimet e fundit
Përgjimet kanë nxjerrë në pah situatën e vështirë ekonomike që po përjetonin viktimat në Itali pasi ranë pre e mashtrimit për investim online në bursa. Nga bisedat të përgjuara nga autoritetet italiane dhe shqiptare ndaj 2 call centerave që mashtruan 1200 qytetarë duke u marrë shumë të mëdha, një prej klientëve i thotë se po mendon të kryejë aktin ekstrem të vetëvrasjes.
27 Tetor 2022, 13:06 -
Mashtrim me bursa online, Autoritetet italiane dhe SPAK arrestojnë 3 persona! Zhvatën 3 mln euro nga italianët dhe pastruan paratë në kriptovalutë! 5 në kërkim në Shqipëri (VIDEO+FOTO)
Tre persona janë arrestuar gjatë operacionit ‘Fitimi i Ëndrrave’ nga autoritetet italiane dhe SPAK, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim në Shqipëri pasi kishin zhvatur miliona euro nga mashtrimet online përmes bursave. Paratë e përfituara pastroheshin duke i kaluar në kriptovalutë. Në pranga ra pronari i një Call Center në Tiranë dhe 2 persona të tjerë. Nga hetimi u përgjuan 42 mijë telefonata.
26 Tetor 2022, 09:22 -
13 kompani lëshuan 1.2 mld lekë fatura fiktive dhe i vodhën shtetit 300 mln lekë, Gjykata e Apelit liron një prej pronarëve, konfirmohen masat e tjera
12 nga 13 pronarët e subjekte fiktive, të cilët në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer një skemë mashtrimi me TVSH me dëm mbi 3 milionë euro, do të mbeten në burg, ndërkohë që do të dalë në ‘arrest shtëpie’ vetëm njëri prej tyre, Besim Ruçi.
20 Tetor 2022, 18:10 -
Kronikë
13 kompani lëshuan 1.2 mld lekë fatura fiktive dhe i vodhën shtetit 300 mln lekë, 13 pronarë në burg! Dyshohet të përfshirë edhe zyrtarë e punonjës administrate
13 subjekte fiktive, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer një skemë mashtrimi me TVSH me dëm mbi 3 milionë euro. Pas hetimit disa mujor të Prokurorisë, Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 13 pronarë ndërsa dyshohet se të përfshirë janë të përfshirë edhe punonjës të administratës.
28 Shtator 2022, 10:55 -
Kronikë
Një person i panjohur në Tiranë, bën ‘kërdinë’ në një exchange, vjedh 40 mijë euro me anë të një skeme mashtrimi! ’Pa Gjurmë’ shfaq imazhin, në kërkim të burrit me kapele dhe syze
40 mijë euro është shuma e parave, që një person i vetëm, i cili dyshohet se është një shtetas i huaj ka vjedhur me anë të një skeme mashtrimi, në një pikë të këmbimit valutor në Tiranë.
15 Tetor 2021, 16:52 -
Kronikë
-
150 shqiptarë të sëmurë me kancer përfituan kurën në Itali, zbulohet skema e mashtrimit mbi 1 milionë euro
Policia italiane ka zbuluar një skemë mashtrimi kundrejt sistemit shëndetësor, e cila është krijuar nga 3 persona me origjinë shqiptare dhe përmes së cilës janë vjedhur mbi 1 milionë euro.
23 Mars 2021, 10:38 -
Nënë e bijë vodhën 84 mijë euro duke përdorur hotelin si karrem, gjykata liron vajzën, mbyll në burg të ëmën e kamarierin
Përdorën hotel “Lucas” për të vjedhur me karta të klonuara 84 mijë euro.Blerina Gega dhe Mariglen Balliu mbyllen në burg. Silvana Gega lirohet me detyrim paraqitje.
31 Maj 2020, 12:46
