-
-
2 zyrtare të arsimit në hetim për skemën e mashtrimit me bursa studimi në SHBA
Drejtoresha e gjimnazit ‘Qemal Stafa’, Klotilda Jaupi dhe mësuesja e anglishtes Valentina Lamaj dyshohet se fshihen pas skemës së mashtrimit me bursa studimi për SHBA. Ato janë vënë në hetim në gjendje të lirë nga policia e Tiranës pas zbulimit të kësaj skeme.
10 Qershor, 12:03 -
'Let’s Talk Together About US24' / Skemë mashtrimi me bursa studimi në SHBA! E implikuar dhe zyrtarja e Drejtorisë Arsimit Parauniversitar, i kontrollohet banesa
Dyshohet se zyrtarja e DAP në bashkëpunim me shtetas të tjerë, kanë krijuar një skemë mashtrimi, duke falsifikuar dokumente, për ofrimin e bursave për studentët, për të studiuar në universitetet e SHBA-së, nëpërmjet projektit të njohur si “Let’s Talk Together About US24.
6 Qershor, 17:48 -
‘Skemë mashtruese’, ambasada e SHBA-së: Projekti 'Let’s Talk Together About US24' s’ka lidhje me ne! Kini kujdes, mos bini pre
Një projekt i quajtur si ‘Let’s Talk Together About US24.’ nuk ka lidhje me ambasadën e SHBA-së në Tiranë. Ka qenë vetë ambasada e cila ka ngritur alarmin dhe ka informuar qytetarët që të bëjnë kujdes të mos bien pre, pasi ky grup s’ka lidhje me DASH apo programet arsimore te SHBA
6 Qershor, 15:30 -
Arbi Agalliu: SPAK të hetojë mashtrimin me mikrokreditë, janë dëmtuar 103 mijë qytetarë! 20 mijë janë në proces mashtrimi
Sekretari për Programin në Partinë Demokratike, Arbi Agalliu, përmes një deklarate për shtyp ka kërkuar nga Prokuroria Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar tqë të hetojë skemën e mashtrimit me mikrokreditë. Sipas Agalliut nga kjo skemë janë dëmtuar 103 mijë qytetarë.
23 Maj, 14:19 -
EMRAT+FOTO/ Kush janë 8 nga 9-të të përfshirët në skemën e mashtrimit me mikrokreditë në Tiranë, zhvatën 7.2 mln euro
Report Tv sjell me emra dhe foto 8 nga 9 administratorët e subjekteve financiare dhe përmbaruesit të përfshirë në skemën e mashtrimit me mikrokreditë në Tiranë. Ata janë Aldo Daka, Albert Gega Kejda Seferi, Arben Meskuti, Alban Kote, Alketa Tanushi, Jorsida Dervishi dhe Elda Ibro.
23 Maj, 13:39 -
Prokuroria e Tiranës zbardh skemën e mashtrimit me mikrokreditë në vlerën 7.2 mln euro! 9 masa sigurie! Qytetarit i bllokuan 14 pasuri për 348 mijë lekë (EMRAT+FOTO)
Gjykata e Tiranës ka caktuar 9 masa sigurie për administratorë të subjekteve financiare dhe përmbarues, me kërkesë të Prokurorisë së Tiranës, për skemat mashtruese me mikrokreditë për akuzën e “skema mashtruese dhe piramidale”. 5 prej masave janë arrest në burg kurse 4 arrest në shtëpi.
23 Maj, 09:34 -
Skemë mashtrimi me TVSH në Tiranë, shitën produkte me vlerë 225 mln lekë pa faturë, 1 në burg, 3 detyrim paraqitje! Të përfshirë edhe zyrtarë të administratës
Një person ka përfunduar në burg, ndërsa tre tregtarë janë në detyrim paraqitje të akuzuar se ngritën një skemë mashtrimi në Tiranë, përmes së cilës, i kanë shkaktuar shtetit 53 milionë lekë dëme. Ata kanë shitur produkte pa faturë duke realizuar një xhiro reale prej 225 milionë lekë dhe shmangën 38 mln lekë detyrime tatimore.
19 Maj, 10:38 -
Shitje fiktive për 2 milionë euro, në hetim ish punonjësi i QKB e 6 të tjerë! Krijuan skemën e mashtrimit: 15 të huaj u bënë me biznes pa hyrë kurrë në Shqipëri (Emrat)
Një skemë mashtrimi me fatura fiktive me 60 mln lekë dëm ndaj shtetit është zbuluar nga Prokuroria e Tiranës dhe për këtë u caktuan 7 masa sigurie, njeri ish specialist në QKB e Vlorës.
10 Maj, 12:03 -
Hynin në llogaritë bankare të grekëve dhe ia boshatisnin! Zbulohet skema e mashtrimit nga biznesi në Korçë, dy të arrestuar (EMRAT)
Policia e Korçës ka zbuluar një skemë të mashtrimit të shtetasve grekë. Të veshur nën petkun e subjektit tregtar ata mashtronin shtetasit grekë i merrnin të dhënat e llogarive bankare dhe duke transferuar shuma parash nga llogaritë e tyre, në llogari të tjera të paidentifikuara, nëpërmjet agjentëve fiktivë.
29 Dhjetor 2023, 11:07 -
Elbasan/ Skemë mashtrimi me TVSH-në, 7urdhër arreste ! I shkaktuan shtetit 3 mln € dëm
Një grup prej 7 personash ka rënë në pranga pas hetimeve që janë zhvilluar nga Prokuroria e Elbasanit prej rreth 5 muajsh. Ky grup përdorte skema mashtrimi me TVSH duke i shkaktuar shtetit 3 mln euro dëm
2 Nëntor 2023, 12:00 -
7 urdhër-arrestet e Prokurorisë së Elbasanit, dalin emrat e grupit që akuzohet për mashtrim me TVSH
Këto janë emrat e 7 personave ndaj të cilëve Prokuroria e Elbasanit ka lëshuar urdhërarreste pasi akuzohen për fshehje të ardhurash dhe skemë mashtrimi për TVSH-në. Disa prej tyre janë arrestuar kë
1 Nëntor 2023, 22:41 -
-
EMRAT/ Lëshohen 7 urdhër arreste nga Prokuroria e Elbasanit, disa të arrestuar në Tiranë! Grupi nën akuzë për fshehje të ardhurash e skemë mashtrimi me TVSH
Prokuroria e Elbasanit ka lëshuar 7 urdhër arreste, disa prej të cilave janë ekzekutuar këtë mbrëmje në Tiranë. Grupi akuzohet për krijimin e skemave mashtruese lidhur me TVSH dhe për fshehjen e të ardhurave.
1 Nëntor 2023, 22:01 -
Skema e mashtrimit me TVSH në Gjirokastër, 2 në pranga dhe 3 italianë në kërkim! Sekuestrohen 3 llogari bankare me vlerë 1.3 mln € dhe 13 milionë lekë (EMRAT)
Dy shqiptarë janë arrestuar ndërsa 3 shtetas italianë janë shpallur në kërkim pas zbulimit të skemës së mashtrimit me TVSh që u zbulua në Gjirokastër.
28 Korrik 2023, 09:08 -
Mashtrimi me call center, zbardhen emrat e të arrestuarve në Tiranë! 5 ende në kërkim
Policia zbardh emrat e personave të cilëve u është prerë urdhërarresti për akuzën e mashtrimit me call centera të shtetasve italianëJanë ekzekutuar 9 masa sigurie, nga të cilat 5 "Arrest në burg&q
27 Korrik 2023, 11:28 -
Për 'fitimet e ëndrrave' ranë pre e mashtrimit, dhe iu zhvatën 4.7 mln euro! Skema si u mashtruan italianët! Kontrolle në 12 banesa, mijëra përgjime
Për të arritur fitimet e ëndrrave qindra italianë kanë rënë pre e një grupi shqiptar që përmes call centerit kanë arritur t'i zhvasin miliona euro. Bëhet fjalë për një shumë
27 Korrik 2023, 11:07 -
Operacioni shqiptaro-italian për mashtrimet, Policia: U zbatuan 5 masa sigurie arrest në burg dhe 4 arrest në shtëpi, 5 u shpallën në kërkim
Tonin Vocaj thotë se janë zbatuar 5 masa sigurie arrest në burg, 4 arrest në shtëpi ndërsa 5 u shpallën në kërkim.“Është bërë i mundur i plotë i subjekteve të hetimit. Më 25 tetor është bërë identifikimi i këtyre personave.<
27 Korrik 2023, 10:24 -
SPAK zbardh skemën si funksiononte mashtrimi: Bonus dhe fitime të mëdha kush siguronte më shumë kontrata, sanksione për ata që nuk arrinin
SPAK zbardh skemën si funksiononte mashtrimiParatë e viktimave në pjesën më të madhe shkonin në kriptovalutë dhe në llogari të huaja të pagjurmueshme.Nga analiza e kryer grupi funksiononte sipas një skeme shumë të saktë.Operatorët merrnin nj&a
27 Korrik 2023, 10:28 -
Mashtrimi online, Prokurori i SPAK: Të arrestuar drejtuesit e Call Center, IT dhe konsulentë
Prokurori i SPAK Eneid Nakuçi informon se personat e arrestuar sot janë drejtues të Call Center."Masat e sigurimit janë rezultat i analizave të të gjitha provave të marra nga përgjigjet itali e Shqipëri,vëzhgimet e verifikimet e bëra para dhe datës 25 tetor dhe me personat që kanë nj&
27 Korrik 2023, 10:19 -
Përfituan 5 mln euro përmes mashtrimit online, arrestimet vijim i operacionit të nisur në tetori e vitit të kaluar
SPAK ndodhet në konferencë për median lidhur me operacionin e përbashkër shqiptaro – Italian. Mësohet se operacioni është vijim i njëoperacioni të mëparshëm që mban datën 25 tetor 2022.“Është vijimi i operacionit që është kryer më 25
27 Korrik 2023, 10:06 -
Goditet banda e shqiptarëve që mashtroi italianët me Call Center! U zhvati 4.7 mln euro, 14 urdhërarreste! Operacioni i përbashkët Shqipëri- Itali
Për të arritur fitimet e ëndrrave qindra italianë kanë rënë pre e një grupi shqiptar që përmes call centerit kanë arritur t'i zhvasin miliona euro. Bëhet fjalë për një shumë prej 4.7 milionë euro, ndërsa prokuroria ka administruar 140 kallëzime.
27 Korrik 2023, 09:38 -
-
Përgjimet nga mashtrimi me bursa online! Klienti: Nuk kam më para, mendoj të bëj vetëvrasje! Operatori: S’më intereson nëse janë kursimet e fundit
Përgjimet kanë nxjerrë në pah situatën e vështirë ekonomike që po përjetonin viktimat në Itali pasi ranë pre e mashtrimit për investim online në bursa. Nga bisedat të përgjuara nga autoritetet italiane dhe shqiptare ndaj 2 call centerave që mashtruan 1200 qytetarë duke u marrë shumë të mëdha, një prej klientëve i thotë se po mendon të kryejë aktin ekstrem të vetëvrasjes.
27 Tetor 2022, 13:06 -
Mashtrimi me bursa online, prokurorët: Serveri ishte në sistemin 'Aruba'! Nga hetimet, nuk rezultojnë të përfshirë italianë
Prokurori italian ka bërë me dije serveri që u përdor për skemën e mashtrimit online për investim në bursa u gjet në sistemin Aruba. Hetimet kanë zgjatur rreth 1 vit ndërsa aktiviteti për mashtrim ka nisur prej vitit 2019.“Serveri u gjet në sistemin Aruba, italianë nuk rezultojnë
26 Tetor 2022, 11:14 -
Zhvatën mijëra euro përmes mashtrimeve me bursa, dalin EMRAT, ja kush janë tre të arrestuarit
Report Tv ka mësuar emrat e tre të arrestuarve për mashtrimin përmes bursave. Të arrestuarit janë Elisa Caci, Valbona Abedinaj dhe Gilbert Pushani. Ky i fundit rezulton se kishte një biznes bar kafe, ndërsa Valbona Abedinaj kishte kompani për mbledhje të dhënash.
26 Tetor 2022, 11:03 -
Mashtrimi me bursa online, prokurori italian: Viktimat arrijnë në 1200! E vështirë të rikuperojmë paratë përmes Bitcoin
Prokurori italian Raffaele Tito ka bërë me dije se janë 1200 viktima italianë që kanë rënë pre e mashtrimit online për investim në bursa. Tito bën me dije se nuk është bërë e mundur rikuperimi i parave pasi është e vështirë të arrihet.&ldquo
26 Tetor 2022, 11:07 -
Mashtrimi me bursa online, SPAK: Operatorët bindnin italianët të investonin për blerje aksionesh në Amazon për 250 euro, si fitonin besueshmëri duke shfrytëzuar pandeminë
Prokurori Eneid Nakuci ka dhënë detaje për skemën e mashtrimit të italianëve për të investuar për blerjen e aksioneve në Amazon dhe më pas në Bitcoin."Mendohet se grupi ka mashtru
26 Tetor 2022, 10:54 -
Mashtrim me bursa online, Autoritetet italiane dhe SPAK arrestojnë 3 persona! Zhvatën 3 mln euro nga italianët dhe pastruan paratë në kriptovalutë! 5 në kërkim në Shqipëri (VIDEO+FOTO)
Tre persona janë arrestuar gjatë operacionit ‘Fitimi i Ëndrrave’ nga autoritetet italiane dhe SPAK, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim në Shqipëri pasi kishin zhvatur miliona euro nga mashtrimet online përmes bursave. Paratë e përfituara pastroheshin duke i kaluar në kriptovalutë. Në pranga ra pronari i një Call Center në Tiranë dhe 2 persona të tjerë. Nga hetimi u përgjuan 42 mijë telefonata.
26 Tetor 2022, 09:22 -
13 kompani lëshuan 1.2 mld lekë fatura fiktive dhe i vodhën shtetit 300 mln lekë, Gjykata e Apelit liron një prej pronarëve, konfirmohen masat e tjera
12 nga 13 pronarët e subjekte fiktive, të cilët në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer një skemë mashtrimi me TVSH me dëm mbi 3 milionë euro, do të mbeten në burg, ndërkohë që do të dalë në ‘arrest shtëpie’ vetëm njëri prej tyre, Besim Ruçi.
20 Tetor 2022, 18:10 -
Kronikë
13 kompani lëshuan 1.2 mld lekë fatura fiktive dhe i vodhën shtetit 300 mln lekë, 13 pronarë në burg! Dyshohet të përfshirë edhe zyrtarë e punonjës administrate
13 subjekte fiktive, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer një skemë mashtrimi me TVSH me dëm mbi 3 milionë euro. Pas hetimit disa mujor të Prokurorisë, Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 13 pronarë ndërsa dyshohet se të përfshirë janë të përfshirë edhe punonjës të administratës.
28 Shtator 2022, 10:55 -
Kronikë
Një person i panjohur në Tiranë, bën ‘kërdinë’ në një exchange, vjedh 40 mijë euro me anë të një skeme mashtrimi! ’Pa Gjurmë’ shfaq imazhin, në kërkim të burrit me kapele dhe syze
40 mijë euro është shuma e parave, që një person i vetëm, i cili dyshohet se është një shtetas i huaj ka vjedhur me anë të një skeme mashtrimi, në një pikë të këmbimit valutor në Tiranë.
15 Tetor 2021, 16:52 -
Kronikë
-
150 shqiptarë të sëmurë me kancer përfituan kurën në Itali, zbulohet skema e mashtrimit mbi 1 milionë euro
Policia italiane ka zbuluar një skemë mashtrimi kundrejt sistemit shëndetësor, e cila është krijuar nga 3 persona me origjinë shqiptare dhe përmes së cilës janë vjedhur mbi 1 milionë euro.
23 Mars 2021, 10:38 -
Nënë e bijë vodhën 84 mijë euro duke përdorur hotelin si karrem, gjykata liron vajzën, mbyll në burg të ëmën e kamarierin
Përdorën hotel “Lucas” për të vjedhur me karta të klonuara 84 mijë euro.Blerina Gega dhe Mariglen Balliu mbyllen në burg. Silvana Gega lirohet me detyrim paraqitje.
31 Maj 2020, 12:46 -
Ekskluzive/ Skema e mashtrimit nga nënë e bijë, si u vodhën 84 mijë € me karta të klonuara turistëve nga Singapori, Kina e Italia
Zbardhet dosja e arrestimit të Silvana dhe Blerina Gegës. Morën hotelin “Lucas” me qira për të vënë në zbatim planin për vjedhjen e klientëve me karta të klonuara. Në kërkim një shqiptar dhe tre italianë.
28 Maj 2020, 19:46 -
Ekskluzive-Evazion Fiskal me punët publike/ Report Tv siguron skemën dhe fotot e biznesmenëve të arrestuar! Dëmi drejt 30 mln euro
5 kompani të krijuara fiktivisht rezulton t'i kenë shkaktuar shtetit një dëm në afro 30 milion euro me skemën e rimbursimit fiktiv të TVSH-së dhe mospagimit të tatim fitimit. Report Tv ka siguruar dosjen e akuzës ku firma me "0" blerje deklaronin shitje në miliona euro për kompanitë në pronës të 15 biznesmenëve të arrestuar mes tyre dhe Paqësor Buzit, përfituesit të tenderëve në projektet "Rilindja Urbane".
6 Shtator 2019, 11:55 -
Mashtrimi me TVSH/ Të përfshira 50 kompani, kryenin evazion fiskal me punët publike (Lista e plotë)
Në skemën e mashtrimit me TVSH-në janë përfshirë 50 kompani të fushave të ndryshme dhe përveç 15 personave të arrestuar, u shpallën në kërkim edhe 35 të tjerë. Mësohet se këta biznesmenë, akuzohen se prodhonin fatura fiktive shit-blerjesh me qëllim përfitimin e TVSH-së duke i shkaktuar shtetit një dëm prej rreth 25.7 mln lekësh,
6 Shtator 2019, 10:25 -
-
