-
-
2 zyrtare të arsimit në hetim për skemën e mashtrimit me bursa studimi në SHBA
Drejtoresha e gjimnazit ‘Qemal Stafa’, Klotilda Jaupi dhe mësuesja e anglishtes Valentina Lamaj dyshohet se fshihen pas skemës së mashtrimit me bursa studimi për SHBA. Ato janë vënë në hetim në gjendje të lirë nga policia e Tiranës pas zbulimit të kësaj skeme.
10 Qershor 2024, 12:03 -
'Let’s Talk Together About US24' / Skemë mashtrimi me bursa studimi në SHBA! E implikuar dhe zyrtarja e Drejtorisë Arsimit Parauniversitar, i kontrollohet banesa
Dyshohet se zyrtarja e DAP në bashkëpunim me shtetas të tjerë, kanë krijuar një skemë mashtrimi, duke falsifikuar dokumente, për ofrimin e bursave për studentët, për të studiuar në universitetet e SHBA-së, nëpërmjet projektit të njohur si “Let’s Talk Together About US24.
6 Qershor 2024, 17:48 -
‘Skemë mashtruese’, ambasada e SHBA-së: Projekti 'Let’s Talk Together About US24' s’ka lidhje me ne! Kini kujdes, mos bini pre
Një projekt i quajtur si ‘Let’s Talk Together About US24.’ nuk ka lidhje me ambasadën e SHBA-së në Tiranë. Ka qenë vetë ambasada e cila ka ngritur alarmin dhe ka informuar qytetarët që të bëjnë kujdes të mos bien pre, pasi ky grup s’ka lidhje me DASH apo programet arsimore te SHBA
6 Qershor 2024, 15:30 -
Arbi Agalliu: SPAK të hetojë mashtrimin me mikrokreditë, janë dëmtuar 103 mijë qytetarë! 20 mijë janë në proces mashtrimi
Sekretari për Programin në Partinë Demokratike, Arbi Agalliu, përmes një deklarate për shtyp ka kërkuar nga Prokuroria Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar tqë të hetojë skemën e mashtrimit me mikrokreditë. Sipas Agalliut nga kjo skemë janë dëmtuar 103 mijë qytetarë.
23 Maj 2024, 14:19 -
EMRAT+FOTO/ Kush janë 8 nga 9-të të përfshirët në skemën e mashtrimit me mikrokreditë në Tiranë, zhvatën 7.2 mln euro
Report Tv sjell me emra dhe foto 8 nga 9 administratorët e subjekteve financiare dhe përmbaruesit të përfshirë në skemën e mashtrimit me mikrokreditë në Tiranë. Ata janë Aldo Daka, Albert Gega Kejda Seferi, Arben Meskuti, Alban Kote, Alketa Tanushi, Jorsida Dervishi dhe Elda Ibro.
23 Maj 2024, 13:39 -
Prokuroria e Tiranës zbardh skemën e mashtrimit me mikrokreditë në vlerën 7.2 mln euro! 9 masa sigurie! Qytetarit i bllokuan 14 pasuri për 348 mijë lekë (EMRAT+FOTO)
Gjykata e Tiranës ka caktuar 9 masa sigurie për administratorë të subjekteve financiare dhe përmbarues, me kërkesë të Prokurorisë së Tiranës, për skemat mashtruese me mikrokreditë për akuzën e “skema mashtruese dhe piramidale”. 5 prej masave janë arrest në burg kurse 4 arrest në shtëpi.
23 Maj 2024, 09:34 -
Skemë mashtrimi me TVSH në Tiranë, shitën produkte me vlerë 225 mln lekë pa faturë, 1 në burg, 3 detyrim paraqitje! Të përfshirë edhe zyrtarë të administratës
Një person ka përfunduar në burg, ndërsa tre tregtarë janë në detyrim paraqitje të akuzuar se ngritën një skemë mashtrimi në Tiranë, përmes së cilës, i kanë shkaktuar shtetit 53 milionë lekë dëme. Ata kanë shitur produkte pa faturë duke realizuar një xhiro reale prej 225 milionë lekë dhe shmangën 38 mln lekë detyrime tatimore.
19 Maj 2024, 10:38 -
Shitje fiktive për 2 milionë euro, në hetim ish punonjësi i QKB e 6 të tjerë! Krijuan skemën e mashtrimit: 15 të huaj u bënë me biznes pa hyrë kurrë në Shqipëri (Emrat)
Një skemë mashtrimi me fatura fiktive me 60 mln lekë dëm ndaj shtetit është zbuluar nga Prokuroria e Tiranës dhe për këtë u caktuan 7 masa sigurie, njeri ish specialist në QKB e Vlorës.
10 Maj 2024, 12:03 -
Hynin në llogaritë bankare të grekëve dhe ia boshatisnin! Zbulohet skema e mashtrimit nga biznesi në Korçë, dy të arrestuar (EMRAT)
Policia e Korçës ka zbuluar një skemë të mashtrimit të shtetasve grekë. Të veshur nën petkun e subjektit tregtar ata mashtronin shtetasit grekë i merrnin të dhënat e llogarive bankare dhe duke transferuar shuma parash nga llogaritë e tyre, në llogari të tjera të paidentifikuara, nëpërmjet agjentëve fiktivë.
29 Dhjetor 2023, 11:07 -
Elbasan/ Skemë mashtrimi me TVSH-në, 7urdhër arreste ! I shkaktuan shtetit 3 mln € dëm
Një grup prej 7 personash ka rënë në pranga pas hetimeve që janë zhvilluar nga Prokuroria e Elbasanit prej rreth 5 muajsh. Ky grup përdorte skema mashtrimi me TVSH duke i shkaktuar shtetit 3 mln euro dëm
2 Nëntor 2023, 12:00 -
7 urdhër-arrestet e Prokurorisë së Elbasanit, dalin emrat e grupit që akuzohet për mashtrim me TVSH
Këto janë emrat e 7 personave ndaj të cilëve Prokuroria e Elbasanit ka lëshuar urdhërarreste pasi akuzohen për fshehje të ardhurash dhe skemë mashtrimi për TVSH-në. Disa prej tyre janë arrestuar kë
1 Nëntor 2023, 22:41 -
-
EMRAT/ Lëshohen 7 urdhër arreste nga Prokuroria e Elbasanit, disa të arrestuar në Tiranë! Grupi nën akuzë për fshehje të ardhurash e skemë mashtrimi me TVSH
Prokuroria e Elbasanit ka lëshuar 7 urdhër arreste, disa prej të cilave janë ekzekutuar këtë mbrëmje në Tiranë. Grupi akuzohet për krijimin e skemave mashtruese lidhur me TVSH dhe për fshehjen e të ardhurave.
1 Nëntor 2023, 22:01 -
Skema e mashtrimit me TVSH në Gjirokastër, 2 në pranga dhe 3 italianë në kërkim! Sekuestrohen 3 llogari bankare me vlerë 1.3 mln € dhe 13 milionë lekë (EMRAT)
Dy shqiptarë janë arrestuar ndërsa 3 shtetas italianë janë shpallur në kërkim pas zbulimit të skemës së mashtrimit me TVSh që u zbulua në Gjirokastër.
28 Korrik 2023, 09:08 -
Mashtrimi me call center, zbardhen emrat e të arrestuarve në Tiranë! 5 ende në kërkim
Policia zbardh emrat e personave të cilëve u është prerë urdhërarresti për akuzën e mashtrimit me call centera të shtetasve italianëJanë ekzekutuar 9 masa sigurie, nga të cilat 5 "Arrest në burg&q
27 Korrik 2023, 11:28 -
Për 'fitimet e ëndrrave' ranë pre e mashtrimit, dhe iu zhvatën 4.7 mln euro! Skema si u mashtruan italianët! Kontrolle në 12 banesa, mijëra përgjime
Për të arritur fitimet e ëndrrave qindra italianë kanë rënë pre e një grupi shqiptar që përmes call centerit kanë arritur t'i zhvasin miliona euro. Bëhet fjalë për një shumë
27 Korrik 2023, 11:07 -
SPAK zbardh skemën si funksiononte mashtrimi: Bonus dhe fitime të mëdha kush siguronte më shumë kontrata, sanksione për ata që nuk arrinin
SPAK zbardh skemën si funksiononte mashtrimiParatë e viktimave në pjesën më të madhe shkonin në kriptovalutë dhe në llogari të huaja të pagjurmueshme.Nga analiza e kryer grupi funksiononte sipas një skeme shumë të saktë.Operatorët merrnin nj&a
27 Korrik 2023, 10:28 -
Operacioni shqiptaro-italian për mashtrimet, Policia: U zbatuan 5 masa sigurie arrest në burg dhe 4 arrest në shtëpi, 5 u shpallën në kërkim
Tonin Vocaj thotë se janë zbatuar 5 masa sigurie arrest në burg, 4 arrest në shtëpi ndërsa 5 u shpallën në kërkim.“Është bërë i mundur i plotë i subjekteve të hetimit. Më 25 tetor është bërë identifikimi i këtyre personave.<
27 Korrik 2023, 10:24 -
Mashtrimi online, Prokurori i SPAK: Të arrestuar drejtuesit e Call Center, IT dhe konsulentë
Prokurori i SPAK Eneid Nakuçi informon se personat e arrestuar sot janë drejtues të Call Center."Masat e sigurimit janë rezultat i analizave të të gjitha provave të marra nga përgjigjet itali e Shqipëri,vëzhgimet e verifikimet e bëra para dhe datës 25 tetor dhe me personat që kanë nj&
27 Korrik 2023, 10:19
