ITALI- 2 italianë dhe 1 shqiptar kanë rënë në prangat e policisë italiane pasi kanë rezultuar të përfshirë në një organizatë kriminale që merrej me aktivitetin e pa ligjshëm të mashtrimit të tregtimit online.
Operacioni ka nisur që prej vitit 2019. Hetuesit italianë thonë se në krye të strukturës, e cila aktivitetin kryesor e kishte atë të pastrimit të parave ishte shqiptari, banues në zonën e Torinos, i cili, sipas gjetjeve të hetimeve, u ka dhënë bashkëpunëtorëve të tij udhëzime të sakta për shumat dhe llogaritë rrjedhëse ku të konvergojnë shuma të mëdha parash për të fshehur origjinën e saj.
Hetimi çoi në identifikimin e një organizate kriminale hierarkike që operonte midis Italisë dhe Shqipërisë me qëllim pastrimin e parave të ardhura nga mashtrimet e investimeve të rreme ndaj përdoruesve të padyshimtë të internetit.
Dy torinezët kishin vënë në dispozicion llogaritë rrjedhëse bankare të mbajtura në emra të kompanive që u referohen drejtpërdrejt ose nëpërmjet të emëruarve, dhe kjo lejoi zbulimin e një grupi prej gjashtëmbëdhjetë personash me banim në zonën e Torinos, shtëpitë dhe kompanitë e të cilëve, konkretisht katër , që operonin në sektorin e marketingut dixhital, iu nënshtruan një kontrollit.
Krahas aktiviteteve të pastrimit të parave, është rikonstruktuar pjesëmarrja e drejtpërdrejtë në krijimin e faqeve të reklamave të tregtimit të rremë, të përdorura për të rikuperuar në mënyrë të paligjshme të dhënat personale të lëna nga përdorues të padyshimtë të internetit të interesuar për të investuar. Këto faqe janë errësuar dhe tani nuk janë më të dukshme për përdoruesit italianë.
Operacioni u shtri në shkallë vendi, katër kontrolle u kryen në Campania, Lazio, Umbria dhe Veneto me ndihmën e Qendrave Operative të Sigurisë Kibernetike të Policisë Postare të kryeqyteteve përkatëse, për të rindërtuar rrjetin e dendur të marrëdhënieve me Kompanitë që pritën faqet e rreme të investimeve.
Së fundi, në kuadër të kësaj, pasuritë e paligjshme u sulmuan nëpërmjet ekzekutimit të nëntë dekreteve për sekuestrimin e pasurive në vlerë ekuivalente ndaj po aq subjekteve që zotërojnë aksione shoqërish apo figurash me rolin e pjesëmarrjes në veprimtarinë e pastrimit të parave me origjinë të paligjshme.
Hetimet përfshinin prova të tërthorta të TI-së, bankave dhe të korporatave, të rindërtuara dhe të sistemuara, gjithashtu nëpërmjet përdorimit të aktiviteteve të zgjatura përcjellëse teknike të TI-së, të cilat sollën koordinimin unitar në menaxhimin e fenomenit kriminal.
Veçanërisht komplekse ishte puna e kryer nga Shërbimi Policor i Postës dhe Komunikacionit në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, për marrjen e lajmeve dhe të dhënave për rindërtimin e flukseve financiare.
Lajme të tjera
-
Reduktohet personeli Italian në qendrat e emigrantëve në Lezhë, fillojnë rikthimet në Itali
23 Nëntor, 09:58 -
Itali/ Grupi i ‘skifterëve’ shqiptarë i ikën policisë me ‘Golf’ të vjedhur, njëri arrestohet dhe 2 arratisen! 32-vjeçari i dënuar me rreth 4 vite burg për grabitje
22 Nëntor, 21:34 -
Itali/ Plagosi me kaçavidë dhe i grabiti 14 mijë euro pensionistit në banesë, arrestohet 34-vjeçari shqiptar! Në kërkim prek Korrikut 2023, e tradhtoi xhaketa
22 Nëntor, 20:59 -
Itali/Kishte fshehur brenda dyshekut mbi 2 kg kokainë, arrestohet 22-vjeçari shqiptar! U denoncua nga banorët, shtëpinë e kishte kthyer në bazë droge
21 Nëntor, 21:49 -
U arrestua për rrahjen dhe grabitjen e një italiani, Gjykata e Katanias liron 28-vjeçarin shqiptar! I skeduar më parë për drogë
21 Nëntor, 21:03 -
Itali/ Përgjimet SKY ECC çmontojnë klanet mafioze Sacra Corona dhe Ndragheta, bashkëpunonin me shqiptarët! 33 arrestime të reja, 97 persona nën hetim (EMRAT)
21 Nëntor, 20:06 -
Itali/ Njëri i dënuar dhe tjetri i skeduar për 8 krime, dy shqiptarët 31-vjeçarë kapen duke shitur drogë! Burgosje dhe dëbim nga vendi
21 Nëntor, 17:35 -
Operacioni kundër kriptovalutave, gjykata lë në burg kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha dhe 11 të arrestuar, 6 'detyrim me paraqitje' 2 'arrest shtëpie'
21 Nëntor, 10:56
-
Trafik kokaine dhe heroine në Bellizona, në pranga 35-vjeçari shqiptar dhe zvicerani! Nën hetim edhe 3 shqiptarë të tjerë
20 Nëntor, 20:42 -
Vicenza/ Trafikonin dhe xhironin 3,3 mln euro kokainë në vit, shkatërrohet grupi italo-shqiptar! 11 të arrestuar e 4 në kërkim, hetime dhe në Shqipëri (EMRAT+FOTOT)
20 Nëntor, 19:53 -
Jepnin informacione për inteligjencën ruse, dy persona nën hetim në Milano nga prokuroria antiterrorizëm
20 Nëntor, 18:46 -
Itali/ Ktheu vilën trekatëshe në fermë marijuane, arrestohet 28-vjeçari shqiptar! E përshtati si laborator me pajisje të sofistikuara, sekuestrohen 90 kg drogë
20 Nëntor, 18:45
