Prokuroria e Catanzaros kërkon gjykimin e grupit kriminal prej 25 personave të arrestuar për pastrim parash.
Në mes të emrave, për të cilën prokuroria kërkon kalimin për gjykim është edhe 30-vjeçarja Sona Vesholli, e lindur në Shqipëri dhe banuese në Torino të Italisë, e cila dyshohet se është pjesë e grupit famëkeq kriminal Bonavota të Sant’Onofrio.
Hetimi, i vërtetuar nga përgjimet, do të çonte në dokumentimin e anëtarësimit të klanit Sant’Onofrio me katër subjekte, me qëllim lehtësimin e veprimtarive të pastrimit të parave në për llogari të bandës kriminale nga shoqëri fiktive italiane, qipriotë dhe hungareze.
Shkaku që çoi në vënien pas prangave të grupit kriminal ishte një mashtrim i kryer në vitin 2017 ndaj një investitori nga shteti i Omanit, i cili kishte paguar shumën prej 1 milion eurosh me premtimin për marrjen e 30% aksioneve të një kompanie, së cilës i kishte një kompleks imobiliar në Budapest.
Më pas grupit iu sekuestruan rreth 3 milionë euro si pasojë e kontrolleve intensive nga bashkëpunimi ndërkombëtar i policisë gjyqësore italiane me autoritetet hungareze, qipriote, franceze, daneze dhe britanike dhe me koordinimin e Eurojust, shkruan media itailiane .
Lajme të tjera
-
Milano, shqiptari plagoset me thikë! Çfarë dimë deri tani
2 Nëntor, 08:49 -
Itali/ Erdhi nga Ekuadori, 3 shqiptarët kapen me 40 kg kokainë në portin e Livornos! Po e tërhiqnin nga kontejneri, vlera 3 mln euro
31 Tetor, 18:21 -
Itali/ Nëna shqiptare detyronte me rrahje të birin 14-vjeçar që të shiste kokainë në parkun e lojërave, arrestohet bashkë me vëllanë dhe partnerin italian
31 Tetor, 18:01 -
Vdekja e Aurorës në Itali, gjykata lë në burg të dashurin 15-vjeçar! Dëshmitari okular rrëfen si vdiq e mitura shqiptare
31 Tetor, 16:18 -
Tiranë, të kërkuar në Itali për grabitje me armë dhe rrëmbim, arrestohen 2 vëllezër (EMRAT)
31 Tetor, 13:21 -
Itali/ Dhunuan në grabitje 46-vjeçarin në rrugë, arrestohen shqiptari dhe kosovari
30 Tetor, 20:20 -
Itali/ Pjesë e një grupi shpërndarësish të kokainës në Rimini, arrestohet 25-vjeçari shqiptar
30 Tetor, 20:09 -
Alban Daci: 'Mani Pulite' në Itali! Pak kronologji
30 Tetor, 10:44
-
Po arratiseshin nga Italia për t'i shpëtuar burgosjes, kapen në kufi 3 shqiptarët e dënuar për drogë, armë dhe vjedhje
29 Tetor, 22:02 -
Itali/ Policia e ndaloi për kontroll, 41-vjeçari shqiptar sillet i nervozuar! Poshtë sediles i gjendet gjysmë kg marijuanë, në banesë edhe 1 kg tjetër
29 Tetor, 21:46 -
Itali/ Lëvizjet e dyshimta e tradhtuan, shqiptari dështon t'i arratiset karabinierëve! I sekuestrohen 129 doza kokainë dhe euro cash
29 Tetor, 21:30 -
Itali/ Vdekja e 14-vjeçares shqiptare! Zbulohet videoja ku i dashuri e dhunonte në një stacion autobusi
29 Tetor, 16:50
