Denis Trungu, veprimet e para kanë nisur në muajin prill kur qeveria miratoi pagën e luftës për bizneset që ishin mbyllur për shkak të pandemisë.
Gjatë kësaj kohe Trungu ka hapur një llogari pranë një banke të nivelit të dytë ndërsa ka deklaruar se është i punësuar si kontrollor pranë një kompanie transporti me qëllim përfitimin e pagës së luftës.
Më pas i riu ka ndërhyrë tek shërbimi dixhital “E-filing” duke transferuar në llogarinë e tij 36 paga lufte. Trasnfertat janë bërë përgjatë datës 6 maj deri më 22 qershor në 6 banka dhe llogari të tjera, për qëllime të ndryshme si pagesë për koncert, pagesë qiraje, pagesë faturash si dhe pagesa të pa specifikuara.
Sipas hetuesve lidhur me burimin e të ardhurave rezulton se 32-vjeçari nuk ka patur kreditime në llogari, por ka përdorur një overdraft të paautorizuar.
Nisur nga të dhënat e siguruara drejtoria e parandalimit dhe pastrimit të parave është nxjerrë urdhri për bllokimin e përkohshëm të transaksioneve të llogarive bankare në emër të 32-vjeçarit.
Hetuesit, pasi kanë marrë nën administrim llogaritë në emër të te riut kanë konstatuar se nga 15 milionë lekë të marra në mënyrë të paligjshme, i riu ka në gjendje vetëm 1.6 milionë lekë.
Lajmi kryesor:
Abuzoi me llogarinë e pagës së luftës, arrestohet 32-vjeçari nga Durrësi, tërhoqi 15.5 milionë lekë/ Zbardhet SKEMA
B.K./b.ha./Shqiptarja.com
Sondazhi i ditës:
A duhet të lejohet mjeku të punojë njëkohësisht në spital publik e privat?
-
Po
12.3%
-
Jo
83.7%
-
Nuk e di
4%
Vota total: 3288
Votat totale janë unike
Lajme të tjera
-
Dibër/ Kultivoi bimë narkotike në Selishtë, në pranga 36-vjeçari, në hetim edhe kryeplaku
30 Qershor, 10:41
-
Vlorë/ Ushtroi dhunë ndaj nënës, në pranga 24-vjeçari
29 Qershor, 15:57
-
Shkodër/Ishte duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, në pranga 40-vjeçari
27 Qershor, 12:58
-
I dënuar me mbi 6 vjet burg, shqiptari arrestohet në Bullgari! U përfshi edhe në një përplasje me armë me policinë italiane
24 Qershor, 18:12
-
Shpërndante kanabis me doza në lokalet e Vlorës, arrestohet 27-vjeçari grek
23 Qershor, 10:56
-
Tiranë/ Përndiqte ish bashkëshorten dhe kërcënonte me mesazhe djalin e mitur, arrestohet 34-vjeçari
20 Qershor, 13:50
-
Ishte duke drejtuar makinën në gjendje të dehur, arrestohet në Nju Jork këngëtari Justin Timberlake
18 Qershor, 15:40
-
Durrës, shiste kanabis në zonën e Nishtullës, arrestohet 30-vjeçari
17 Qershor, 09:55
-
Vlorë/ Nigeriani tenton të dalë nga Shqipëria me dokumente italiane false, ndalohet në port
12 Qershor, 16:11
-
Greqi/ I kërcënonte me thikë dhe u grabiste bizneset, i riu shqiptar përfundon në pranga
12 Qershor, 10:30
-
Tiranë/ Aksidentoi 3 persona, arrestohet 40-vjeçari! Një adoleshent në pranga pasi drejtonte makinën në efektin e narkotikëve
10 Qershor, 15:30
-
Policia arreston një rus në Zveçan për kalim ilegal të kufirit
8 Qershor, 13:36