Denis Trungu, veprimet e para kanë nisur në muajin prill kur qeveria miratoi pagën e luftës për bizneset që ishin mbyllur për shkak të pandemisë.
Gjatë kësaj kohe Trungu ka hapur një llogari pranë një banke të nivelit të dytë ndërsa ka deklaruar se është i punësuar si kontrollor pranë një kompanie transporti me qëllim përfitimin e pagës së luftës.
Më pas i riu ka ndërhyrë tek shërbimi dixhital “E-filing” duke transferuar në llogarinë e tij 36 paga lufte. Trasnfertat janë bërë përgjatë datës 6 maj deri më 22 qershor në 6 banka dhe llogari të tjera, për qëllime të ndryshme si pagesë për koncert, pagesë qiraje, pagesë faturash si dhe pagesa të pa specifikuara.
Sipas hetuesve lidhur me burimin e të ardhurave rezulton se 32-vjeçari nuk ka patur kreditime në llogari, por ka përdorur një overdraft të paautorizuar.
Nisur nga të dhënat e siguruara drejtoria e parandalimit dhe pastrimit të parave është nxjerrë urdhri për bllokimin e përkohshëm të transaksioneve të llogarive bankare në emër të 32-vjeçarit.
Hetuesit, pasi kanë marrë nën administrim llogaritë në emër të te riut kanë konstatuar se nga 15 milionë lekë të marra në mënyrë të paligjshme, i riu ka në gjendje vetëm 1.6 milionë lekë.
Lajmi kryesor:
Abuzoi me llogarinë e pagës së luftës, arrestohet 32-vjeçari nga Durrësi, tërhoqi 15.5 milionë lekë/ Zbardhet SKEMA
Lajme të tjera
-
Sezoni turistik, Policia bën 'bilancin' e një muaji! 705 të arrestuar gjatë korrikut, ndëshkohen 'zaptuesit' e plazheve dhe drejtuesit e mjete lundruese
6 Gusht, 09:38 -
Arrestohet shqiptari që fshihej në Spanjë, ishte shpallur në kërkim nga autoritetet gjermane! Mund të dënohet me 15 vite burg
1 Korrik, 21:17 -
Durrës/ Drejtonin makinën në gjendje të dehur dhe pa patentë, në pranga 6 shoferë! Gjobiten 164 të tjerë
22 Qershor, 11:53 -
Tiranë/ Të dehur dhe pa patentë, në pranga 26 shoferë! Mbi 8700 gjoba brenda një jave
18 Qershor, 13:16 -
VIDEO/ Kishin një vit që e kërkonin, e kapin në lokal në Fushë Krujë
15 Qershor, 11:50 -
Sillnin në Shqipëri dokumente të falsifikuara të shtetësive të huaja, tre të arrestuar në Tiranë
13 Qershor, 10:43 -
Kurbin/Gërryente me mjete të rënda shtratin e lumit Mat, në pranga 34-vjeçari! Në kërkim pronari i gurores
10 Qershor, 12:12 -
Malësi e Madhe, kultivuan 116 bimë kanabis në fshatin Vukpalaj! Arrestohet 28-vjeçari, në kërkim bashkëpunëtori i tij
4 Qershor, 10:55 -
Policia bën 'bilancin' për muajin maj: Janë zhvilluar 79 operacione! 112 drejtues mjetesh të arrestuar, pezullohen 624 leje drejtimi
4 Qershor, 10:01 -
Ekstradohet nga Greqia 30-vjeçari i dënuar me 3 vite burg si pjesë e një grupi për trafik droge! Një tjetër ekstradohet nga Serbia, i dënuar për 2 vepra penale
9 Maj, 14:57 -
U arratis pasi goditi me çekiç në kokë fqinjin, 42-vjeçari në Fier vihet në pranga pas 3 ditësh në kërkim
5 Maj, 09:58 -
Policia e Shtetit jep shifrat: Gjatë muajit prill janë finalizuar 96 operacione policore, u arrestuan 565 qytetarë
1 Maj, 12:53
