-
I akuzuar si personi ‘kyç’ i skemave të evazionit fiskal te Bankers Petrolium, Apeli i GJKKO-së i zhbllokon disa llogari bankare Ardit Keros
Apeli i GJKKO-së ka vendosur të zhbllokojë disa llogari bankare të shtetasit Ardit Kero, i cili është nën hetim si personi kyç për krijimin e skemave të evazionit fiskal në dosjen e 'Bankers Petrolium'.
12 Shkurt, 18:03 -
Dosja ‘Bankers’ kaloi në SPAK, CEO kinez dhe ish-drejtori kërkojnë në GJKKO lirimin nga qelia! Informacion edhe për hetimet dy mujore
Në fillim të tetorit, Prokuroria e Fierit e transferoi dosjen në SPAK pasi u konstatuan elementë të veprave penale të korrupsionit në nivele të larta dhe grupit të strukturuar kriminal.
24 Tetor 2025, 09:33 -
Evazioni fiskal i 'Bankers'/ Prokuroria e Fierit shpall moskompetencë, dosja i kalon SPAK-ut për korrupsion dhe grup të strukturuar kriminal
SPAK ka marrë në 'dorë' dosjen e Bankers Petroleum. Pas hetimeve që nisën për evazion fiskal, Prokuroria e Fierit ka gjetur elementë të korrupsionit dhe grupit të strukturuar kriminal. Në burg ndodhen CEO aktual, Hongping Xiao dhe ish-drejtuesi i kompanisë, Leonidha Çobo.
4 Tetor 2025, 12:34 -
-
