21 shqiptarë, spanjollë dhe kinezë kanë rënë në pranga ditën e djeshme në Spanjë. Ata janë të akuzuar se bëjnë pjesë e një rrjeti kriminal ndërkombëtar e cila merrej me trafik të lëndëve narkotike dhe pastrim të parave përmes përdorimit të kriptovalutave dhe kompanive fantazmë.
Gjatë operacionit Garda Civile Spanjolle sekuestroi po ashtu më shumë se 200 mijë euro, 4 automjete të mëdha, 11 armë dhe 400 kg marijuanë të gatshme për t'u shpërndarë.
Shuma totale e parave që kriminelët me origjinë shqiptare, spanjolle dhe kineze kishin arritur të pastronin arrinte deri në 3 milion euro. Sipas autoriteteve kriminelët kishin përdorur 50 kompani për të simuluar operacionet tregtare me Kinën dhe të gjitha ato këmbime janë realizuar me anë të kriptovalutave, duke e bërë më të vështirë kapjen nga autoritetet financiare.
Në këtë mënyrë ata kanë arritur pastrimin e parave të siguruara nga trafikimi i lëndëve narkotike. Edhe pse në hetime përmenden 3 milion euro, ata mendojnë se shumat e parave mund të jenë më të mëdha prandaj kanë kërkuar bllokimin e një numri të madh të llogarive bankare të personave të arrestuar dhe gjithashtu bllokimin e 52 pronave.
Arrestimi i 21 personave u zhvillua në provinca të ndryshme në të gjithë territorin spanjoll në Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Alicante dhe Ishujt Balearik,
Operacioni "Gaona" kishte nisur para 3 vitesh, me epiqendrën e tij në La Sagra, një rajon spanjoll i Toledos nga i cili u kryen të gjitha operacionet e rëndësishme.
Shumë trafikantë të drogës dhe organizata kriminale shohin kriptovalutat si një mjet për të kaluar pa u vërejtur para radarëve të agjencive financiare. Sidoqoftë kësaj duket se po i vjen fundi.
Komente
Lajme të tjera
-
Financuan blerjen e mbi 7 tonë drogë nga Kolumbia për në Spanjë, EUROPOL godet kartelin shqiptar në Dubai! U sekuestruan 6,5 mln euro cash dhe 4 mln euro në makina e bizhu (VIDEO+FOTO)
24 Janar, 15:46 -
Shkodër/ I akuzuar për trafikim narkotikësh në Itali, arrestohet 54-vjeçari
24 Janar, 09:42 -
Spanjë/ Ja si u godit banda e 6 ‘skifterëve’ shqiptarë! Gjykata i lë në burg, 300 mijë euro grabitje në pak javë, 2 do ekstradohen (VIDEO)
23 Janar, 22:11 -
Shqipëria në panairin e turizmit në Madrid, Rama: Qendër vizitorësh nga e gjithë bota
23 Janar, 17:01 -
Romë/ Po shisnin kokainë në festën tradicionale të zonës, arrestohen 2 adoleshentët shqiptarë! Për njërin urdhërohet dhe dëbimi nga Italia
22 Janar, 17:42 -
Shqipëria në Panairin Fitur në Madrid, Kumbaro: Garanci suksesi për vitin 2025
22 Janar, 14:03 -
SPAK ‘depërton’ edhe në botën e monedhave virtuale, Çopjave të Elbasanit u sekuestrohen 10 mln dollarë kriptovaluta e dhjetëra pasuri të tjera
22 Janar, 11:22
-
Shqipëria pjesë e 'FITUR 2025' në Madrid, panairi më i madh i turizmit në botë
22 Janar, 08:20 -
Shqipëria merr pjesë në 'Fitur 2025', Kumbaro takime me ministra dhe përfaqësues të Organizatës Botërore të Turizmit
21 Janar, 13:20 -
Trafik kokaine nga Amerika e Jugut në Europë, goditet klani Çela! Paratë e drogës me autobusë nga Breshia në Elbasan! 5 arrestohen në Shqipëri, 1 në Spanjë, 1 në kërkim (EMRAT)
21 Janar, 13:13 -
Spanja çmonton bandën e ‘ninxhave’ shqiptare, 6 të arrestuar, dy kapot u kapën në Paris! Deri në 16 vjedhje në muaj, 300 mijë euro mall i grabitur (VIDEO)
20 Janar, 16:18 -
Spanjë/ Mafia shqiptare kontrollon kartelin ballkanik të kokainës, Gjykata lë në burg 7 shqiptarët, trafikuan me avionë dhe skafe 1,1 tonë drogë (FOTOT)
20 Janar, 15:43
