21 shqiptarë, spanjollë dhe kinezë kanë rënë në pranga ditën e djeshme në Spanjë. Ata janë të akuzuar se bëjnë pjesë e një rrjeti kriminal ndërkombëtar e cila merrej me trafik të lëndëve narkotike dhe pastrim të parave përmes përdorimit të kriptovalutave dhe kompanive fantazmë.
Gjatë operacionit Garda Civile Spanjolle sekuestroi po ashtu më shumë se 200 mijë euro, 4 automjete të mëdha, 11 armë dhe 400 kg marijuanë të gatshme për t'u shpërndarë.
Shuma totale e parave që kriminelët me origjinë shqiptare, spanjolle dhe kineze kishin arritur të pastronin arrinte deri në 3 milion euro. Sipas autoriteteve kriminelët kishin përdorur 50 kompani për të simuluar operacionet tregtare me Kinën dhe të gjitha ato këmbime janë realizuar me anë të kriptovalutave, duke e bërë më të vështirë kapjen nga autoritetet financiare.
Në këtë mënyrë ata kanë arritur pastrimin e parave të siguruara nga trafikimi i lëndëve narkotike. Edhe pse në hetime përmenden 3 milion euro, ata mendojnë se shumat e parave mund të jenë më të mëdha prandaj kanë kërkuar bllokimin e një numri të madh të llogarive bankare të personave të arrestuar dhe gjithashtu bllokimin e 52 pronave.
Arrestimi i 21 personave u zhvillua në provinca të ndryshme në të gjithë territorin spanjoll në Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Alicante dhe Ishujt Balearik,
Operacioni "Gaona" kishte nisur para 3 vitesh, me epiqendrën e tij në La Sagra, një rajon spanjoll i Toledos nga i cili u kryen të gjitha operacionet e rëndësishme.
Shumë trafikantë të drogës dhe organizata kriminale shohin kriptovalutat si një mjet për të kaluar pa u vërejtur para radarëve të agjencive financiare. Sidoqoftë kësaj duket se po i vjen fundi.
Sondazhi i ditës:
A duhet të lejohet mjeku të punojë njëkohësisht në spital publik e privat?
-
Po
12%
-
Jo
84.1%
-
Nuk e di
3.9%
Vota total: 4202
Votat totale janë unike
Lajme të tjera
-
Greqi/ Trafik droge e pastrim parash nga burgu, grupi kriminal u zbulua pas një feste ditëlindjeve në qeli! Kreu i bandës një shqiptar
3 Korrik, 14:00
-
'Shtëpia më është sulmuar me antitank', Lulzim Berisha para gjykatës në Spanjë: Mos më ekstradoni në Shqipëri, më rrezikohet jeta
2 Korrik, 14:04
-
Panik në ajër! Avioni goditet nga turbulencat e forta, 30 të plagosur (VIDEO)
2 Korrik, 10:14
-
Kapet në Spanjë 31 vjeçari i kërkuar nga drejtësia shqiptare, Apeli i Tiranës e kishte dënuar me 4 vite burg (EMRI)
1 Korrik, 15:00
-
Alvaro Morata bën rrëfimin tronditës: Isha në fund, gati të dorëzohesha! Më ndihmuan një psikolog dhe një psikiatër
30 Qershor, 22:31
-
Euro 2024/ Gazetari Ernest Koçi: Spanja dhe Anglia superfavoritë sot! Pas eliminimit të Kombëtares ka rënë interesi për Europianin
30 Qershor, 17:47
-
Surpriza e Evropianit, sonte Gjeorgjia përballet me makthin e Spanjës! Në çerekfinale i pret Gjermania
30 Qershor, 10:51
-
Zyrtare/ Sylvinho e la jashtë Euro 2024, Keidi Bare ndryshon ekip: Kështu vendosi Espanyol
28 Qershor, 14:43
-
Euro 2024/ Ylli i Spanjës, Lamine Yamal diplomohet online nga Gjermania! Tani vëmendja në 1/8 e Evropianit
28 Qershor, 12:33
-
Parlamenti i Spanjës nuk mbështet iniciativën për njohjen e Kosovës, ja sa deputetë votuan kundër
27 Qershor, 15:37
-
Deputetët katalanas kërkojnë njohjen e pavarësisë së Kosovës, Parlamenti i Spanjës do të diskutoj nesër nismën
24 Qershor, 18:51
-
Euro 2024/ Dusseldorfi ‘pikturohet’ kuqezi, këngë dhe valle tradicionale! Mijëra tifozë në stadium pë ndeshjen me Spanjën, Report Tv sjell atmosferën (VIDEO)
24 Qershor, 13:53