21 shqiptarë, spanjollë dhe kinezë kanë rënë në pranga ditën e djeshme në Spanjë. Ata janë të akuzuar se bëjnë pjesë e një rrjeti kriminal ndërkombëtar e cila merrej me trafik të lëndëve narkotike dhe pastrim të parave përmes përdorimit të kriptovalutave dhe kompanive fantazmë.
Gjatë operacionit Garda Civile Spanjolle sekuestroi po ashtu më shumë se 200 mijë euro, 4 automjete të mëdha, 11 armë dhe 400 kg marijuanë të gatshme për t'u shpërndarë.
Shuma totale e parave që kriminelët me origjinë shqiptare, spanjolle dhe kineze kishin arritur të pastronin arrinte deri në 3 milion euro. Sipas autoriteteve kriminelët kishin përdorur 50 kompani për të simuluar operacionet tregtare me Kinën dhe të gjitha ato këmbime janë realizuar me anë të kriptovalutave, duke e bërë më të vështirë kapjen nga autoritetet financiare.
Në këtë mënyrë ata kanë arritur pastrimin e parave të siguruara nga trafikimi i lëndëve narkotike. Edhe pse në hetime përmenden 3 milion euro, ata mendojnë se shumat e parave mund të jenë më të mëdha prandaj kanë kërkuar bllokimin e një numri të madh të llogarive bankare të personave të arrestuar dhe gjithashtu bllokimin e 52 pronave.
Arrestimi i 21 personave u zhvillua në provinca të ndryshme në të gjithë territorin spanjoll në Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Alicante dhe Ishujt Balearik,
Operacioni "Gaona" kishte nisur para 3 vitesh, me epiqendrën e tij në La Sagra, një rajon spanjoll i Toledos nga i cili u kryen të gjitha operacionet e rëndësishme.
Shumë trafikantë të drogës dhe organizata kriminale shohin kriptovalutat si një mjet për të kaluar pa u vërejtur para radarëve të agjencive financiare. Sidoqoftë kësaj duket se po i vjen fundi.
Komente
Lajme të tjera
-
E rëndë në Greqi/ Shqiptari vret gruan me thikë, pas aktit i jep fund jetës duke u hedhur nga ballkoni
12 Mars, 14:43 -
Shqiptarët në Britani synojnë të pasurohen me ‘shtëpi bari’, avokati: Është fatkeqësi e madhe! Trafikantët lajme të rreme me AI, sikur janë lehtësuar procedurat e qëndrimit
11 Mars, 14:20 -
Protesta në Spanjë, qytetarët vërshojnë në rrugët e Madridit me rastin e 8 mars-it
8 Mars, 18:59 -
Itali/ Çmontohet rrjeti i kokainës, arrestohen 2 shqiptarët! Zbulohet ‘strofkulla’ ku fshihnin drogën dhe pajisjet, me plan sekret dhe për arratisje
8 Mars, 15:43 -
Organizata shqiptare i punësoi për ‘shtëpitë e barit’, dënohen 8 elektricistët britanikë! Vidhnin energjinë, vlera e drogës së kapur mbi 20 mln paund
7 Mars, 21:23 -
Durimi dhe rezistenca jonë tani mund të jenë vlerat që na duhen!
7 Mars, 21:01
-
Spanjë/ U kapën me 1,25 tonë kokainë në brigjet e Vigos, Gjykata liron një nga shqiptarët e arrestuar! Tre mbeten në paraburgim, zbulohen identitetet
7 Mars, 16:24 -
Itali/ Çmontohet banda e ‘skifterëve’ shqiptarë, 3 të arrestuar! Zbulohet ‘strofkulla’ me mijëra euro bizhuteri floriri dhe ora luksoze të vjedhura
6 Mars, 15:56 -
Greqi/ Borxhi i pakthyer, shqiptari masakron me thikë 2 vëllezërit bashkëatdhetarë, njëri rëndë! Dëshmia që dha pas arrestimit
5 Mars, 20:56 -
Itali/ Tre ‘skifterët’ shqiptarë kapen me mallra të vjedhura nga dyqanet, dy prej tyre me precedentë! Urdhërohet dëbimi i menjëhershëm
5 Mars, 19:13 -
Itali/ Trafikonte kokainë me makinë të marrë me qira, arrestohet 22-vjeçari shqiptar! Klientëve u shkonte droga në banesë, u shtir sikur s’dinte italisht
5 Mars, 18:57 -
Itali/ Nga festa e ditëlindjes, në ‘dajakun’ ndaj pronarit të qebaptores, arrestohen binjakët shqiptarë! Gjykata i lë në burg, ishin të dehur
3 Mars, 17:44
