BE zbulon mashtrimin më të madh ndërkombëtar tatimor! Shkonte deri në 2.2 mld euro, të përfshira 14 vende të Evropës
Bashkimi Evropian ka zbuluar një mashtrim ndërkombëtar tatimor me vlerë 2.2 miliardë euro!
Kërkimet u kryen në gjashtë vende anëtare të BE-së në mes të tetorit, ndërsa 200 kërkime të tjera u kryen në 14 vende të tjera të BE-së të martën: Belgjikë, Qipro, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Lituani, Luksemburg, Holandë , Portugalia, Rumania, Sllovakia dhe Spanj, shkruan Prothothema.
Më shumë se 600 njerëz janë të përfshirë në atë që "besohet të jetë mashtrimi më i madh i TVSH-së i hetuar ndonjëherë në BE" sipas Zyrës së Prokurorit Publik Evropian (EPPO).
Prokurorët zbuluan një rrjet “veprimtarish kriminale” që vepronin në pothuajse të 27 vendet anëtare të BE-së dhe më gjerë: Shqipëri, Kinë, Mauritius, Serbi, Singapor, Zvicër, Turqi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara.
Hetimi filloi në prill të vitit 2021 , kur Zyra e Prokurorit Publik Evropian u thirr për të ndihmuar autoritetet në Portugali të shikonin atë që fillimisht dukej të ishte një rast i vogël.
Bëhej fjalë për një kompani me qendër në qytetin e Coimbra, e cila shiste celularë dhe pajisje të tjera elektronike dhe dyshohej se nuk paguante TVSH. Ndërsa kontrolli i dokumenteve dukej se ishte në rregull, Zyra e Prokurorit, me mbështetjen e Europolit dhe agjencive kombëtare të zbatimit të ligjit, hetoi më tej – dhe zbuloi një skemë të gjerë, masive mashtrimi.
"U përfshinë disa grupe shumë të specializuara të krimit të organizuar", "secila prej të cilave kishte një rol specifik në sistemin e përgjithshëm," tha EPPO. Ai theksoi "kompleksitetin ekstrem të zinxhirit të kompanive", duke shtuar se rreth 9,000 janë identifikuar.
Shumë prej tyre u shfaqën jashtë si furnizues të thjeshtë elektronikë dhe kërkuan rimbursim të TVSH-së, ndërsa të tjerët, duke shitur në internet, i dërguan të ardhurat në vendet offshore përpara se të zhdukeshin. Të tjerë dyshohet se kanë pastruar paratë.
"Zyrës së Prokurorisë Publike Evropiane iu deshën më pak se 18 muaj për të zbuluar një rrjet të tërë grupesh të krimit të organizuar përgjegjës për një humbje të pabesueshme prej 2.2 miliardë eurosh për taksapaguesit e BE-së. Unë besoj se ky është mashtrimi më i madh i TVSH-së në Evropë që është zbuluar deri më tani." tha kryeprokurorja e Evropës Laura Kövesi.
Lajme të tjera
-
Dialogu/ Laçak flet pas takimeve në Bruksel: Të themelohet Asociacioni, Serbia të njohë simbolet e Kosovës
18 Dhjetor, 11:20 -
Hapet gara për ndërtimin e hekurudhës Vorë - Hani i Hotit, Gonzato: Ndihmon lëvizjen ekologjike dhe zhvillon turizmin! Shqipëria po ecën me reformat, BE e mbështet
18 Dhjetor, 10:49 -
Çelja e negociatave për Grupkapitullin 6, Rama: Një tjetër ditë krenarie, drejt objektivit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE brenda 2030 (FOTOT)
18 Dhjetor, 08:42 -
Samiti BE-Ballkani Perëndimor në Bruksel, presidenti i Këshillit Evropian, Costa: Zgjerimi i BE-së, investimi më i madh gjeopolitik që mund të bëjmë
18 Dhjetor, 07:48 -
BE nis hetimin ndaj TikTok pas dyshimeve për ndërhyrje në zgjedhjet rumune
17 Dhjetor, 17:56 -
BE i kërkon Kosovës kthimin e serbëve në institucione, masat hiqen kur të ndërmerren hapa për uljen e tensioneve në Veri
17 Dhjetor, 17:07 -
Kosova dhe Serbia pajtohen për zbatim të plotë të deklaratës për personat e zhdukur
17 Dhjetor, 16:30 -
Meta gjobitet me 251 milionë euro nga Brukseli
17 Dhjetor, 16:12 -
BE nis hetimet për TikTok dhe zgjedhjet në Rumani
17 Dhjetor, 15:28 -
Këshilli i BE-së miraton konkluzionet për Shqipërinë: SPAK po godet korrupsionin! Zbatoni vendimet e Kushtetueses dhe rekomandimet e OSBE/ODIHR e 'Venecias'
17 Dhjetor, 14:27
-
Çelja e grupkapitullit 6, ambasadori Gonzato: Një tjetër hap i rëndësishëm drejt anëtarësimit në BE, i qëndrojmë pranë Shqipërisë
17 Dhjetor, 13:40 -
Ylli Pata: Revolucioni hungarez i BE që 'shpëtoi' Shqipërinë, por jo vetëm
17 Dhjetor, 08:29
