-
-
Hetimi Tatimor zbardh se si zbuloi skemën e pastrimit të 11 mln eurove me kompani guackë deri në Kanada: Njoftuam Prokurorinë!
Drejtoria e Përgjithshme e TatimeveHetimi Tatimor njoftoi sot se si është zbuluar edhe skema e pastrimit të 11 mln eurove nga shoqëri fiktive në Shqipëri, nëpërmjet vendeve parajasa fiskale, me destinacion p&eum
20 Dhjetor 2024, 12:22 -
Akuzohen se pastruan 11 mln euro, zbulohen 10 kompanitë e Gëzdarit dhe Markut! Shisnin e blinin kompani, shërbime konsulence edhe ‘kundër rrezikut të mashtrimit’! (LISTA)
Tabela me 7 kompanitë e të dyshuarit GezdariDy personat e arrestuar gjatë operacionit të koduar “Cost to Cost” dhe që akuzohen për pastrimin e 11 milionë eurove në dy vite, posedojnë 10 kompani
20 Dhjetor 2024, 09:55 -
Pastruan 11 mln euro para krimi nga parajsat fiskale, 2 në pranga! Paratë transferoheshin në Shqipëri e pastaj në Kanada me kompani fiktive (EMRA + FOTO)
Gjatë 2 viteve, nëpërmjet kompanive fiktive, kryen transferta bankare me vlerë 11 milionë euro, nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta, në Shqipëri e më pas në Kanada. Darin Gezdari e Arlinda Marku rezultojnë pronarë të 10 subjekteve që hiqeshin si kompani konsulence.
20 Dhjetor 2024, 09:01 -
Durrës/ Ndalohet për mashtrim Rezart Veleshnja, i mori automjetin një miku dhe ia shiti një tjetri 2 mln lekë të vjetra! Reagon aktori: Makina kishte humbur, thjesht e kam përdorur (VIDEO)
Aktori i njohur i humorit Rezart Veleshnja është ndaluar nga policia në Durrës, pasi denoncimit se i kishte marrë makinën një miku dhe ia kishte shitur dikujt tjetër për 2 milionë lekë të vjetra. Në Instagram ai ka reaguar duke thënë se makina është e humbur, ai thjesht e ka përdorur dhe është gjetur se kush e ka pasur.
13 Dhjetor 2024, 13:22 -
Tiranë/ Grabitje, mashtrim, aksident me vdekje dhe dhunë në familje, 10 të arrestuar në 24 orë
Dhjetë persona janë arrestuar brenda 24 orëve të fundit në kryeqytet për krime të ndryshme, ku bien në sy ato të grabitjes, aksidentit me pasojë vdekje, vjedhjes, mashtrimit dhe dhunës në familje
12 Dhjetor 2024, 16:33 -
Durrës/ Zhvatën qytetarin duke i premtuar shitjen e një apartamenti, arrestohen 2 persona për mashtrim!
procedimi në gjendje të lirë për shtetasit P. B., 58 vjeç, banues në Durrës dhe A. T., 57 vjeç, banues në Kashar, pasi i kanë marrë një shumë parash, qytetarit me inicialet K. K., duke e mashtruar për shitjen e një apartamenti
4 Dhjetor 2024, 14:21 -
Futi në kurth arsimin, dërgohet për gjykim 20-vjeçari që ngriti skemën e mashtrimit me bursa studimi në SHBA! Hiqej si zyrtar i ambasadës, dha 19 certifikata false për nxënës e mësues
I riu Ermes Hoxhallari është dërguar për gjykim nga Prokuroria e Tiranës, e cila mbylli hetimet për skemën e mashtrimit që 20-vjeçari kishte ngritur, i cili premtonte bursa studimi falas dhe udhëtime në USA duke mashtruar zyrtarë të ministrisë nëpërmjet falsifikimeve.
20 Nëntor 2024, 13:46 -
Gjirokastër/ Zhvati 42 mijë euro nëpërmjet mashtrimit, 'Porosia' prangos 27-vjeçarin! Katër muaj hetime, i gjendet dhe armë
U kryen edhe hetime me metoda proaktive, duke siguruar prova. Në pranga ka rënë i dyshuari A. K., 27 vjeç, banues në fshatin Picar, për veprat penale "mashtrimi" me pasoja të rënda, dhe "prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive"
9 Nëntor 2024, 12:48 -
Zbulohet skema e mashtrimit/ 48-vjeçari hiqej si prokuror i SPAK në Kadastrën e Beratit! U zhvaste para qytetarëve për t’u ‘zgjidhur’ problemet me pronat
Alban Muco, 48 vjeç, nga Tirana, u arrestua në Berat pasi u paraqit në zyrat e Kadastrës duke pretenduar se ishte prokuror i SPAK dhe premtonte të ndërhynte në zgjidhjen e çështjeve kundrejt parave.
7 Nëntor 2024, 10:55 -
-
Durrës/ I mori 3000 euro një vajze dhe e mashtroi se do t’i siguronte vizë angleze, arrestohet 34-vjeçari nga Tirana! I sekuestrohen paratë, makina e celulari (EMRI+VIDEO)
Denoncimi ishte bërë nga një qytetare, e cila i tha bluve se autori i kishte marrë 3 mijë euro me premtimin e vizës dhe e kishte mashtruar. Ngjarja në muajin shtator, 25-vjeçarja e denoncoi katër ditë më parë
25 Tetor 2024, 11:09 -
Fier/ U merrnin kartat ID dhe aplikonin për kredi në emër të qytetarëve, 2 të arrestuar! Ja si funksiononte skema (EMRAT)
Të dyshuarit u luteshin qytetarëve të ndryshëm që t’u jepnin kartën e identitetit me pretendimin se duhet të tërhiqnin para që u kishin dërguar të afërmit e tyre nga jashtë vendit, dhe se ata vetë i kishin harruar kartat në shtëpi.
2 Tetor 2024, 11:59 -
‘Jam Erion Veliaj’, i riu i kërkon biznesmenit në Tiranë 50 mijë €, arrestohet teksa po merrte 20 mijë €! Pas mashtrimit dyshohet se fshihet sërish Florian Gjergji
Dy të rinj tentuan t’i zhvasnin 50 mijë € një biznesmeni në Tiranë duke iu prezantuar në emër të Erion Veliaj përmes aplikacioni Signal. Biznesmeni denoncoi skemën pas së cilës dyshet se fshihet sërish i shumëkërkuari Florian Gjergji.
25 Shtator 2024, 16:38 -
Drogë, shpërdorim detyre dhe mashtrime, 5 të arrestuar në pak orë në Tiranë! Çifti gënjente klientët online, punonjësi vodhi kompaninë
Një prej të ndaluarve, me dy identitete, kërkohej për trafik droge dhe kishte masë “arrest me burg. Nën arrest edhe një 39-vjeçar që akuzohet se ka vjedhur kompaninë ku punonte, si dhe një çift që mashtronte qytetarët me blerjet online
25 Shtator 2024, 14:10 -
-
-
VIDEO/ Kush është Elvis Kosova: Nga fitimi “Drag Race” në Kosovë më 2020, te gjobitja 1500 euro për gara të paligjshme në Patok! Tentoi të çmontonte makinën në servis pas ndjekjes
I arrestuari sot (28 Gusht) nga Policia e Shtetit, Elvis Kosova, nuk është një emër i panjohur për uniformat blu.Ai njihet si një “pilot” garash me shpejtësi gati të njëjtë me ato në Formula Uno dhe madje një prej tyre e ka fituar në “Drag Race” të zhvilluar gjatë koh
28 Gusht 2024, 10:37 -
‘Visi' i garave të shpejtësisë vjedh Audi 200 mijë € në Gjermani! Përdori një turk, por i zbuloi GPS i fshehur (VIDEO)
Elvis Kosova, i njohur në rrjetet sociale për garat e paligjshme me shpejtësi, bashkëpunoi me një turk për të përvetësuar një makinë 200 mijë euro, të cilën e morën me qira në Gjermani dhe i hoqën GPS duke e denoncuar të vjedhur por u zbuluan nga një GPS i dytë që kompania kishte fshehur brenda AUDIT R8.
28 Gusht 2024, 09:11 -
U zhvatën gjermanëve 6.1 mln € me Call Center, arrestohet në Dubai Erlind Cekaj! Pjesë e grupit të biznesmenit Amant Josifi
Një tjetër anëtar i grupit të biznesmenit të njohur të Call Centerave në hetim nga autoritetet spanjolle për zhvatjen e miliarda eurove përmes mashtrimit është arrestuar në Dubai. Erlind Cekaj është në gjykim nga GJKKO si personi pas platformave mashtruese të kompanisë së IT “PumaTS/SMCompany” të lidhur me kompaninë “Milton Group”. Sipas SPAK vetëm gjermanëve bavarezë grupi ka arritur tu zhvasë 6.1 mln euro.
21 Gusht 2024, 10:23
