Në Prill të 2020, në muajt e karantinës nga COVID-19, një kompani që mbiu nga hiçi blinte teste nga një tjetër shoqëri për 30 euro dhe i shiste trefish me shtrenjtë, 90 euro. Pronari i kësaj firme kishte precedent të mëparshme në fushën e pastrimit të parave. Ky rast dhe 4 të tjera të pastrimit të parave, Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave i ka referuar për hetime të mëtejshme në Prokurori.
Në raportin vjetor gjen edhe rastin e një shtetasi të huaj që brenda një viti hapi 4 biznese në Shqipëri në fushën e import-eksport apo blerje pronash dhe nëpërmjet llogarive bankare këto kompani transferonin shuma të larta drejt vendeve të cilësuara me risk për pastrim parash. Vetëm në njërën prej tyre, brenda tre muajsh u përfituan 450 mijë dollar nga të cilat 330 mijë euro cash gjoja për blerje pajisje. 70 mijë dollar që u transferuan tek ky subjekt me pretendimin për ndërtim dhe për blerje me kartë.
Në 2 vite kjo kompani ka arritur të pastrojë 4 milionë dollarë. Po ky person përmes një biznesi tjetër përfitoi 110 mijë euro. Transferta bëheshin gjoja për të blerë maska apo doreza, por në fakt këto para shkonin në favor të kompanive të ndryshme në SHBA dhe Kinë.
Me tej në raport, është zbuluar rasti i një organizate kriminale që ka hedhur para në ndërtim dhe në blerje të pasurive të paluajtshme. Operacioni realizohej nga njeri anëtar i organizatës, i cili punëson me prokurë individin që realizonte shitjen e pasurive. Blerësit ishin lidhje e kapos së grupit, dhe menjëherë pas kishin blerë bënin rishitje. Shuma e katër prej pronave të shitura kalonte vlerën 3 milion euro
Interesant paraqitet rasti i një avokati që përfaqëson tre palë në gjykatë me objekt kundërshtimin e dëmshpërblimit të shpronësimeve të përcaktuar me VKM, dhe në përfundim të proceseve gjyqësore u evidentua se vlera e përcaktuar nga Gjykata shkonte në 13-fishin e asaj nga VKM.
Secila palë kishte çelur llogari pranë një banke të nivelit të dytë dhe menjëherë transferuan rreth 75 milionë Lekë të vlerës totale të dëmshpërblimit në llogarinë e një shtetasit tjetër i cili pasi ka tërhequr një pjesë, ia kalon familjarit i cili i kishte përdorur për blerje pasurish të paluajtshme. Nga verifikimet shtetasi që përfaqësonte palët në gjykatë kishte njohje mes tij dhe palëve në këtë proces gjyqësor çka hedh dyshime edhe për përfituesin e vlerës prej 75 milionë lekë që u transferua menjëherë.
Një tjetër rast i referuar në prokurori është edhe bashkëshorti i një ish politikaneje që kishte nënshkruar disa kontrata noteriale huaje, pa argumentuar përdorimin. Huadhënës ishin shtetas të përfshirë në dyshime për pastrim parash. Ky person ushtronte veprimtari në fushën e ndërmjetësimit, në një kompani, e cila më tej lidh një kontratë huaje nëpërmjet së cilës do t’i huazonte vlerën prej 40,000 EUR një shoqërie tjetër, e cila do të kryente një pagesë në favor të një institucioni publik për një leje të miratuar në favor të shoqërisë.
Më tej, ky person blen shumicën e kuotave të shoqërisë ku ishte ndërmjetësues në vlerë 1 milion euro, duke përforcuar dyshimet për krijimin e një skeme me qëllim humbjen e gjurmëve lidhur me përfituesit fundor të lejes.
(Kliko ketu per te lexuar Raportin Vjetor drejtoris se Parandalimit të Pastrimit të Parave )
Lajme të tjera
-
Gjirokastër/ Falsifikim dhe mashtrim, Prokuroria kërkon 6 vite burgim për ish-kreun e Kadastrës dhe nga 4 vite izolim për 2 bashkëpunëtorët e tij! Do përfitojnë gjykim të shkurtuar
19 Nëntor, 17:10 -
Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)
18 Nëntor, 17:12 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
18 Nëntor, 10:00 -
KPK konfirmon në detyrë si Prokurore e Tiranës motrën e Ermonela Felajt
8 Nëntor, 21:49 -
'Mikrokreditë' shkojnë në SPAK! Prokuroria e Tiranës dyshon se mashtrimi u krye nga një grup kriminal
2 Nëntor, 20:25 -
Pensionet/ Rama akuza të forta prokurorisë së Tiranës: Prej vitesh prokurorët mbulojnë me trupat e tyre dosje ulëritëse të evazionit fiskal
30 Tetor, 15:02
-
Prokuroria dërgon në gjyq të shumëkërkuarin Fatjon Murati: Nuk justifikon pasuritë, i vuri nga trafiku i drogës! Të fshehura në emër të nënës e vëllezërve
24 Tetor, 10:55 -
KPA rikonfirmon në detyrë prokuroren e Tiranës Suela Salavaçi
22 Tetor, 19:11 -
Korrupsion dhe pastrim parash, ish-presidenti i Perusë dënohet me 20 vjet burg
22 Tetor, 09:52 -
Korrupsion me pacientët e sëmurë me COVID, Prokuroria kërkon 7 vite burg për Tiren, 30 vite për 5 infermieret dhe 6 për kolegen e saj! (DOSJA)
15 Tetor, 09:54 -
Incidenti i 3 efektivëve të “Shqiponjave” në Tiranë, zbardhet ekspertiza: Qëlluan me 3 plumba makinën e qytetarit, një nga predhat e dëmtuar! I vunë armën në gjoks
4 Tetor, 11:18 -
Me 61 mijë lekë pagë, punonjësja e Shërbimeve Qeveritare pronare e 6 pronave e 6 makinave! Brenda 1 muaji iu hodhën 180 mijë euro në llogari! I vëllai i dënuar në Angli (EMRI)
30 Shtator, 12:37
