POP 5

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të fundit

Ekonomi

Hetimet, 430 veprime të
dyshuara përmes bankave

Bankat janë institucionet më të preferuara për qarkullimin e parave të dyshuara për vitin 2013. Në të dhënat e Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të parave vërehet tendenca në rritje e rasteve të dyshuara në institucionet bankare. Në vitin 2013 u gjobitën 2 banka, 6 zyra këmbimi valutor dhe 5 noterë, ndërkohë që janë bërë hetime edhe në dogana e tatime. 
Hetimet, 430 veprime të<br />dyshuara përmes bankave
TIRANE- Bankat janë institucionet më të preferuara për qarkullimin e parave të dyshuara për vitin 2013. Në të dhënat e Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të parave vërehet tendenca në rritje e rasteve të dyshuara në institucionet bankare. Ndërsa janë paraqitur dhe katër raste kur individët apo bizneset janë paraqitur me dokumente apo me çeqe të falsifikuara. Ndërkohë që nga procesi i verifikimeve janë vendosur gjoba ndaj atyre institucioneve që janë kapur në shkelje apo mungesë raportimi.

 

  • Sondazhi i ditës:

    A duhet prokurorëve të SPAK-ut t'u jepet e drejta e rikandidimit?

Lajme të tjera



×

Lajmi i fundit

Agravon debati mes Julit dhe Eglës: Je një pise femër, shko urgjent dhe çlirohu

Agravon debati mes Julit dhe Eglës: Je një pise femër, shko urgjent dhe çlirohu

5 Maj, 22:51