Pastrimi i 18 mln euro përmes transfertave bankare nga Taçi dhe njerëzit e tij, banka: Që në fillim u morën masat dhe u bashkëpunua me organet kompetente

Ish biznesmeni i naftës në Shqipëri, Rezart Taçi, kunati i tij Artur Balla dhe ish turpëroja Beldar Lilo, akuzohen për pastrim parash për llogari të 'Cosa Nostras-s'. Në bashkëpunim me italianin Francesco Zummo dhe ekonomistin e tij Fabio Petruzzella, Taçi së bashku me dy njerëzit e tij akuzohet se kanë hapur llogari bankare pranë ‘Alpha Bank’ në Tiranë dhe pastaj duhet transferoheshin në Hong-Kong dhe Singapor nëpërmjet një kompanie të Rezart Taçit. Paraqë që do trasferoheshin kapnin shifrën e 18.4 milionë euro, por u bllokuan nga SPAK.

Burime zyrtare nga 'Alpha Bank’ informojnë se "banka që në momentin e parë të depozitimit ka ndërmarrë të gjitha masat e duhura sipas procedurave të saj të brendshme dhe kuadrit ligjor, duke informuar dhe bashkëpunuar ngushtë me organet kompetente".

Lajmi kryesor:

Pastronin paratë e 'Cosa Notra-s', burg kunatit dhe ish truprojës së Rezart Taçit! Mohojnë akuzat: S'kemi bërë transferta bankare, vetëm kemi shoqëruar italianin Zummo

/a.m./Shqiptarja.com

TAG:
• spak
• pastrim parash
• Rezart Taçi
• Artur Balla
• bledar lilo
• Francesco Zummo