Kreu i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave Arlind Gjokuta ka thënë se asetet e sekuestruara në total për 2018 kapin vlerën e 9.5 mln euro. Gjatë raportimit në komisionin e Sigurisë mbi veprimtarinë e këtij institucioni përgjatë vitit 2018, Gjokuataj tha se ndërtimi është sektori me rrezikshmërinë më të lartë për këtë aktivitet të paligjshëm ka thënë Gokutaj.
‘’Në bazë të planit kemi bërë gati projektligje, që duhen miratuar në mars-prill 2019, për t’i lënë kohë zbatimit të tyre. Nga 347 raste, 127 prej tyre kanë shërbyer si indicie për hetim. 24 urdhra në 2018 për 5.4 mln. Asetet e sekuestruara në total 9.5 mln euro. Në 32.8 mln euro të sekuestruara gjatë 2018 të bllokuara nga llogaritë bankare , ndërsa u verifikuar 4552 persona. Nuk ka ndonjë vend të botës që nuk pastrohen para.
Cështja është sa efektive janë autoritetet e një vendi. Nëse do kishim indicie për pastrim parash nga bankat, patjetër do kishte hetime për ato banka. Nuk kam informacion per banka të përfshira në pastrim parash.Sektori i ndërtimit një nga ata me riskun më të lartë për pastrimin e parave. Jo më kot numrin më të lartë të subjekteve për të cilat ka pasur masa kanë qenë pikërisht firmat e ndërtimit”, tha Arlind Gjokuta.
Gjokutaj thotë se lojërat e fatit ishin një tjetër aktivitet, ku rreziku i pastrimit të parave ishte shumë i lartë. Monitorimi sipas Gjokuta vazhdon dhe tani që ky aktivitet është ndaluar me ligj, pasi ka pasur raste kur është njoftuar policia për transaksione te paligjshme te lojërave të fatit. Në 2018, janë rikuperuar nga drejtoria e tatimeve 34.4 mln lekë, ku 7 raste janë dërguar për kallzim penal. Ky institucion ka vlerësuar bashkëpunimin me SHISH si edhe ndërkombëtarët në goditjen e fenomenit.
Lajme të tjera
-
Pastronin para nga Spanja përmes kompanive fiktive në Shqipëri, Prokuroria e Tiranës çon për gjykim 1 shqiptare dhe tre të huajt
25 Korrik, 10:17 -
Raporti i SPAK, krimi ‘sofistikon’ pastrimin e parave, jo vetëm në ndërtim e prona por edhe në bizhuteri e makina luksoze! Harta, qytetet më të prekura
14 Prill, 16:26
-
1.2 mln € dëm shtetit me dëmshpërblimin për një pronë, nis gjyqi për Arlind Gjokutajn! Pranohet kërkesa e tij për gjykim të zakonshëm
1 Dhjetor 2023, 10:36
-
Shqipëria jashtë listës gri të pastrimit të parave, NAREA: Inkurajuesem, sjell qëndrueshmëri në tregun e pasurive të paluajtshme
30 Tetor 2023, 16:49 -
Pastrimi i parave, ‘Moneyval’ nis procedurat për heqjen e Shqipërisë nga lista gri! Debat te ‘Ligjet’, rrëzohet iniciativa ligjore e Tabakut! Mazhoranca: Ta luftojmë fenomenin, por duhet koordinim
5 Korrik 2023, 11:32 -
Abuzimet te 'Financat', ish-Sekretari i Përgjithshëm Arlind Gjokutaj merret zyrtarisht i pandehur! Akuzohet për shpërdorim detyre
11 Qershor 2023, 12:53 -
Abuzimet te ‘Financa’, Apeli i Tiranës zbut masën e sigurisë për Arlind Gjokutajn, e lë në 'detyrim paraqitje'
31 Maj 2023, 11:58 -
Pastrimi i parave nga Drejtoria e Pastrimit, në Agjenci të Inteligjencës! Xhoxhi: Rrisim pagat, të ngjashme me Byronë e Hetimit
6 Mars 2023, 20:53
-
Abuzimet te 'Financat', Apeli lë në 'arrest shtëpie' 2 zyrtarët e ministrisë dhe përmbaruesin
2 Shkurt 2023, 10:38 -
Ekspertët e IT paga më të larta se privati, Ibrahimaj: Brenda muajit miratojmë pr.ligjin! Fuqizojmë mbrotjen kibernetike
1 Shkurt 2023, 13:28 -
Zgjedhjet e 14 majit, Berisha: E kemi logon e PD, revolucion nëse gjykata s'na e jep! Salianji nuk vendoset kreu i grupi pa votim! Arrestimet te ‘Financat’ mund të jenë dhe kurth
13 Janar 2023, 12:09 -
Abuzimet te ‘Financa’, lihen në burg 2 zyrtarët dhe përmbaruesi: S’kemi shkelur ligjin, zbatuam vendimin e gjykatës! Gjokutaj mungon në seancë në spital për probleme me zemrën
13 Janar 2023, 09:34
