Rriten me 2.64 herë veprimet
e dyshuara për pastrim parash

TIRANE- Gjatë vitit 2013 janë raportuar 558 raste të transaksioneve të dyshimta të pastrimit të parasë. Sipas të dhënave të publikuara nga Opendata, në krahasim me vitin 2010-2013 është rritur me 2.64 herë numri I transaksioneve të dyshuara. Ndërsa nga verifikimet cilat janë marrë 13 masa administrative bazuar në shkeljet e mosdeklarimit të konstatuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parasë.

Ajo që vihet re në vitin 2013 është shfaqja e aktivitetit “Veprime të kryera nga persona të dyshuar të përfshirë në vepra kriminale”. “Në harkun kohor 2010-2013 totali i rasteve të kontrolluara për aktivitet të dyshimtë është rritur nga 211 në 558 të tilla, pra ka pasur një rritje me 2.64 herë. Ndërkohë gjobë është vendosur dhe ndaj dy institucioneve bankare.