Prokuroria e Tiranës vë në sekuestro llogaritë bankare të firmës italiane “Netta” sh.p.k nën dyshimin se kryej aktiviteti i paligjshëm i pastrimit të parave. Bëhet fjalë për 3 llogari bankare me vlerë totale rreth 510 mijë euro, konkretisht 1.5 mln lekë, 20 mijë € dhe 480 mijë $.
Shoqëria, me zyrë qendrore në Kashar, është themeluar nga italiani Bruno Rollo në janar të vitit 2022, një person që po hetohet në Shqipëri për pastrim parash. Sipas hetimeve të prokurorisë të nisura në vitin 2024, shoqëria italiane e cila ushtron aktivitet në mirëmbajtjen dhe riparimin e avionëve, rezulton me një aktivitet dhe transferta të dyshimta.
Sipas ekstraktit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, shoqëria “Netta” është në proces likuidimi për të mbyllur aktivitetin e saj në Shqipëri. Prokuroria dyshon se gjatë kësaj faze, dhe pa pasur dijeni mbi ecurinë e likuidimit të detyrimeve, paratë mund të transferohen jashtë vendit apo të fshihen. Në këto kushte, akuza ka kërkuar sekuestrimin e llogarive bankare, e cila është pranuar nga Gjykata e Tiranës.
Në shoqërinë e italianit Bruno Rollo aktualisht në QKB ortak i vetëm rezulton një tjetër italian Teodoro Grasso.
I njëjti, Grasso, më 5 maj të vitit 2021 kishte hapur në Vlorë shoqërinë “Aero”, me subjekt të njëjtë, mirëmbajtje dhe riparim të avionëve, e cila aktualisht është me status të pezulluar. Në këtë shoqëri, italiani ishte ortak me 50% të aksioneve me Joan Alice Lundgren. Pas mbylljes së kësaj shoqërie në Vlorës, Teodoro Grasso duket të ketë marrë kompaninë e mikut të tij Bruno Rollo me zyrat në Kashar.
Hetuesit në Shqipëri dyshojnë se të tre janë të lidhur në skemën e pastrimit të parave, duke sjellë në vëmendje se në Itali, nga gjykata e shkallës së parë atje, janë dënuar për mashtrim në përfitimin e fondeve publike në vitin 2016.
Të njëjtët – thotë Prokuroria e Tiranës - zotërojnë dhe drejtojnë disa biznese në Itali në fushën e aeronautikës.
Lajme të tjera
-
Gjirokastër/ Falsifikim dhe mashtrim, Prokuroria kërkon 6 vite burgim për ish-kreun e Kadastrës dhe nga 4 vite izolim për 2 bashkëpunëtorët e tij! Do përfitojnë gjykim të shkurtuar
19 Nëntor, 17:10 -
Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)
18 Nëntor, 17:12 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
18 Nëntor, 10:00 -
KPK konfirmon në detyrë si Prokurore e Tiranës motrën e Ermonela Felajt
8 Nëntor, 21:49 -
'Mikrokreditë' shkojnë në SPAK! Prokuroria e Tiranës dyshon se mashtrimi u krye nga një grup kriminal
2 Nëntor, 20:25 -
Pensionet/ Rama akuza të forta prokurorisë së Tiranës: Prej vitesh prokurorët mbulojnë me trupat e tyre dosje ulëritëse të evazionit fiskal
30 Tetor, 15:02
-
Prokuroria dërgon në gjyq të shumëkërkuarin Fatjon Murati: Nuk justifikon pasuritë, i vuri nga trafiku i drogës! Të fshehura në emër të nënës e vëllezërve
24 Tetor, 10:55 -
KPA rikonfirmon në detyrë prokuroren e Tiranës Suela Salavaçi
22 Tetor, 19:11 -
Korrupsion dhe pastrim parash, ish-presidenti i Perusë dënohet me 20 vjet burg
22 Tetor, 09:52 -
Korrupsion me pacientët e sëmurë me COVID, Prokuroria kërkon 7 vite burg për Tiren, 30 vite për 5 infermieret dhe 6 për kolegen e saj! (DOSJA)
15 Tetor, 09:54 -
Incidenti i 3 efektivëve të “Shqiponjave” në Tiranë, zbardhet ekspertiza: Qëlluan me 3 plumba makinën e qytetarit, një nga predhat e dëmtuar! I vunë armën në gjoks
4 Tetor, 11:18 -
Me 61 mijë lekë pagë, punonjësja e Shërbimeve Qeveritare pronare e 6 pronave e 6 makinave! Brenda 1 muaji iu hodhën 180 mijë euro në llogari! I vëllai i dënuar në Angli (EMRI)
30 Shtator, 12:37
