Prokuroria e Tiranës vë në sekuestro llogaritë bankare të firmës italiane “Netta” sh.p.k nën dyshimin se kryej aktiviteti i paligjshëm i pastrimit të parave. Bëhet fjalë për 3 llogari bankare me vlerë totale rreth 510 mijë euro, konkretisht 1.5 mln lekë, 20 mijë € dhe 480 mijë $.
Shoqëria, me zyrë qendrore në Kashar, është themeluar nga italiani Bruno Rollo në janar të vitit 2022, një person që po hetohet në Shqipëri për pastrim parash. Sipas hetimeve të prokurorisë të nisura në vitin 2024, shoqëria italiane e cila ushtron aktivitet në mirëmbajtjen dhe riparimin e avionëve, rezulton me një aktivitet dhe transferta të dyshimta.
Sipas ekstraktit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, shoqëria “Netta” është në proces likuidimi për të mbyllur aktivitetin e saj në Shqipëri. Prokuroria dyshon se gjatë kësaj faze, dhe pa pasur dijeni mbi ecurinë e likuidimit të detyrimeve, paratë mund të transferohen jashtë vendit apo të fshihen. Në këto kushte, akuza ka kërkuar sekuestrimin e llogarive bankare, e cila është pranuar nga Gjykata e Tiranës.
Në shoqërinë e italianit Bruno Rollo aktualisht në QKB ortak i vetëm rezulton një tjetër italian Teodoro Grasso.
I njëjti, Grasso, më 5 maj të vitit 2021 kishte hapur në Vlorë shoqërinë “Aero”, me subjekt të njëjtë, mirëmbajtje dhe riparim të avionëve, e cila aktualisht është me status të pezulluar. Në këtë shoqëri, italiani ishte ortak me 50% të aksioneve me Joan Alice Lundgren. Pas mbylljes së kësaj shoqërie në Vlorës, Teodoro Grasso duket të ketë marrë kompaninë e mikut të tij Bruno Rollo me zyrat në Kashar.
Hetuesit në Shqipëri dyshojnë se të tre janë të lidhur në skemën e pastrimit të parave, duke sjellë në vëmendje se në Itali, nga gjykata e shkallës së parë atje, janë dënuar për mashtrim në përfitimin e fondeve publike në vitin 2016.
Të njëjtët – thotë Prokuroria e Tiranës - zotërojnë dhe drejtojnë disa biznese në Itali në fushën e aeronautikës.
Lajme të tjera
-
Në Itali të dënuar për mashtrim, në Tiranë firmë për anije kozmike! U sekuestrohen llogaritë bankare mbi 500 mijë dollarë (EMRAT)
3 Qershor, 14:21 -
Mashtrimi me mikrokreditë, Prokuroria e Tiranës sekuestron 10 mln € llogari bankare të 10 personave e 3 subjekteve financiare! Investuan në letra me vlerë
30 Maj, 08:16 -
Goditet grupi kriminal italo-shqiptar, drejtonte një rrjet restorantesh në Firenze! Pastruan 13.5 milionë euro! Nën akuzë edhe ish-portieri i Napolit
27 Maj, 17:08 -
Prokuroria e Tiranës zbardh skemën e mashtrimit me mikrokreditë në vlerën 7.2 mln euro! 9 masa sigurie! Qytetarit i bllokuan 14 pasuri për 348 mijë lekë (EMRAT+FOTO)
23 Maj, 09:31 -
Kush është zyrtari që pastroi 2.1 mln $ në prona duke përdorur familjarët?! SKEMA: S’i tentoi të shpëtojë disa pasuri
20 Maj, 16:13
-
E denoncoi si vjedhje të thjeshtë, Meta konfirmon dyshimet se zhdukja e serverit lidhet me hetimet e SPAK! Akuza Dumanit: Me Ramën duan të kapin vulën e PL
14 Maj, 12:00 -
Pas vendimit të KPA, Prokurorja Antoneta Sevdari kthehet në detyrë! Shteti duhet t’i kthejë pagat që prej përjashtimit në shkurt 2019
13 Maj, 12:54
-
Akuzat e Ramës mbi dosjet e evazionit, Prokuroria e Tiranës publikon shifrat
7 Maj, 18:11 -
Rama: Në Prokurorinë e Tiranë po mbrohet evazioni fiskal! Janë qindra miliona euro të shmangura nga detyrimi tatimor nga oligarkët
7 Maj, 11:27 -
Lëshonin fatura fiktive, në kërkim dy persona! Prokuroria e Tiranës: I shkaktuan dëm shtetit 1 mln euro (EMRAT)
25 Prill, 12:56 -
Tiranë/ Sekuestrohet vila në Petrelë, prokuroria: Ishte pa leje dhe me dokumente të falsifikuara
21 Prill, 11:07 -
7.500m2 tokë në Vorë u tjetërsua dhe iu shit nipit të Sadri Abazit, 'arrest me burg' për ish-kreun e komunës Bërxullë e 3 të tjerë
15 Prill, 11:10
