-
‘Moneyval’: Shqipëria arriti pritshmëritë tona! Raporti i KE për pastrimin e parave: U përmbushën rekomandimet
Moneyval, mekanizmi i Këshillit të Europës që bën vlerësimin e rrezikut të pastrimit të parave, i ka dhënë notë pozitive Shqipërisë për masat që ka marrë në përmbushjen e angazhimeve në këtë drejtim.
22 Qershor 2023, 23:01 -
Raporti vjetor, Moneyval fut Shqipërinë në listën 'gri': Nuk ka përmirësim në parandalimin e pastrimit të parave
Moneyval (një mekanizëm i Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave) publikoi raportin vjetor për vitin 2021 pak ditë më parë duke ndalur ndër të tjera në ecurinë e përgjithshme të vendeve që janë në monitorim të zgjeruar.
18 Maj 2022, 08:36 -
Pastrimi i parave rrit nismat e qeverisë, për 7 muaj u miratuan 2 ligje dhe një udhëzim
Pastrimi i parave ka rritur nevojën për ligje të reja që mbyllin të gjitha shtigjet që e lejojnë atë. Për këtë arsye Kuvendi ka miratuar 2 ligje për ta frenuar këtë fenomen. Ndërsa Ministria e Financave ka nxjerrë udhëzimin e ri, i cili konsiston në marrjen e informacioni të detajuar për përfituesit e transfertave ndërkombëtare.
26 Gusht 2020, 17:19 -
Shqipëria vendi i parë ne rajon me risk të lartë për pastrimin e parave! Indeksi i Bazelit: Renditet në vendin e 44-t, pas Turqisë
Pavarësisht punës se bërë dhe ndryshimeve ligjore, Shqipëria përsëri konsiderohet si një vend me rrezikshmëri të lartë për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në muajin Shkurt ishte Moneyval, që e futi vendin në listën gri, tashmë është Indeksi i Bazelit, i cili e klasifikon vendin me risk të lartë për këtë fenomen.
14 Gusht 2020, 08:36 -
Ekskluzive/ Pastrimi i parave me pronat, Ministria e Drejtësisë: Agjentët imobiliarë do licencohen me këtë kusht
Ndërmjetësuesit e pronave për herë të parë në Shqipëri parashikohet të licencohen si një profesion i lirë. Por do të kenë detyrimin ligjor të informojnë institucionet për çdo transaksion që përdoret për pastrim parash. Report tv ka siguruar draftin e ministrisë së drejtësisë, institucionit që do të licencojë ndërmjetësit dhe do t‘i monitorojë ata online nëpërmjet një regjistri.
29 Korrik 2020, 15:49 -
Pastrimi i parave/ Raporti i BSH: Bankat e nivelit të dytë janë të rrezikuara! Problemet e zbuluara
Të gjitha bankat e nivelit të dytë në vend janë të rrezikuara për të rënë pre e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Sipas raportit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019, thuhet 5 banka kanë rrezik të lartë për pastrimin e parave dhe 7 banka rrezik të mesëm. Bankat rezultojnë me mungesa në dokumentet që vërtetojnë burimin e parave të derdhura në arkat e tyre.
4 Korrik 2020, 17:04 -
Të mbyllim derën e pastrimit të parave! Gati projektligji për kontrollin e pasurive të OJF-ve dhe fondacioneve
Organizatat jofitimprurëse dhe fondacionet shumë shpejt do të kontrollohen në mënyrë elektronike. Nisma ligjore e ndërmarrë nga ministria e drejtësisë ka për qëllim luftën ndaj pastrimit të parave. OJF-t dhe Fondacionet do të jenë të detyruara tashmë të deklarojnë çdo të dhënë, përfshirë pasurinë.
11 Qershor 2020, 17:04 -
Legalizohen paratë e korrupsionit deri në 2017? Rama e mohon: Ata që kanë mbajtur poste politike dhe jo vetëm...përjashtohen! (VIDEO)
Një ditë pasi Report TV zbardhi draftin konfidencial sipas të cilit legalizoheshin pasuritë e qeveritarëve të larguar prej më shumë se 3 vitesh, kryeministri Edi Rama, i shuan këto zëra duke thënë se nuk ka amnisti për asnjë person që ka prekur politikën. Rama tha se nga amnistia për pasuritë e padeklaruara përjashtohet edhe kushdo që ka qenë prokurorë apo gjyqtarë.
10 Qershor 2020, 15:35 -
Meta paralajmëron 'pranverën shqiptare' me një mesazh të koduar: Në 2 mars ejani vetëm me flamurin kuqezi
Arsyeja është raporti i MONEYVAL, që Shqipëria e fut sërish në listën gri të pastrimit të parave. Kreu i shtetit thotë se Shqipëria nuk do të jetë më lavatriçe e pastrimit të parave të organizatës ndërkombëtare.
22 Shkurt 2020, 09:01 -
