TIRANE- Shqipëria ka bërë hapa përpara sa i takon luftës ndaj parave të pista dhe ka marrë masat e nevojshme kundër Financimit të Terrorizmit, referuar raporti përfundimtar të MONEYVAL për vitin 2019. Në një raport paraardhës Moneyval ngriti shqetësimin se në kontrollin e institucione nuk përfshiheshin ndërmarrje që kishin lidhje me persona ose entitete të caktuara apo edhe fakti që nuk ishte zbatuar ngrirja e pasurive për personat të dyshuar për veprimtari të tilla të paligjshme. Por tashmë sipas raportit Shqipëria ka adresuar mangësitë duke ndryshuar ligjin "Për Masat kundër Financimit të Terrorizmit", duke përfshirë në kontroll ndërmarrjet që kanë lidhje me persona ose entitete të caktuara, po ashtu rishikimet në legjislacion sigurojnë që të gjithë personat fizikë dhe juridikë që janë brenda vendit janë të detyruar të ngrinë, pa vonesë dhe pa njoftim paraprak, fondet ose pasuritë e tjera.
Mirëpo ende ka disa mangësi pasi OJF-ve nuk kërkohet të kenë një të autorizuar personi të veprojë si përfaqësuesi i tyre dhe të sigurojë informacione për autoritetet kompetente. Ende nuk janë eliminuar të gjitha barrierat mes autoriteteve kompetente për të siguruar shpejt bashkëpunimin ndërkombëtar në lidhje informacionin që duhet marrë mbi këtë veprimtari, po ashtu shqetësim mbetet mungesa e kontrolleve në zyrat e këmbimit valutor. Ndërkohë ende nuk është marrë asnjë masë për mbikëqyrjen e kazinove të cilat nuk përmendin qartë bashkëpunëtorët kriminelë dhe aksionarët indirekte, si dhe nuk janë adresuar mangësitë në lidhje me kornizën e sanksioneve
Raporti vijon më tej duke sqaruar se edhe Banka e Shqipërisë më këtë kuadër ka ndryshuar rregulloret e licencimit e bankave apo filialeve në mënyrë që të identifikohen bashkëpunëtorët kriminelë. Ndërkohë edhe AMF ka përmirësuar kuadrin ligjor lidhur me procedurat dhe mënyrën e paraqitjes së informacionit dhe dokumentacionit në lidhje me burimin e kapitalit për aksionarët e shoqërisë së sigurimeve.
(Kliko këtu për të lexuar raportin e plotë e MONEYVAL)
Lajme të tjera
-
Raporti i Europol: Shqiptari kujdesej për importin e kokainës nga Kolumbia në BE! Droga kamuflohej në kompaninë e bananeve
5 Prill, 16:30 -
SPAK zbardh skemën si vidhen fondet publike: Paratë e korrupsionit transferohen jashtë vendit, ose në “Offshore”
5 Prill, 15:52
-
Raporti i SPAK: Biznesmenët lokalë bëjnë lidhjet e policëve me bandat e krimit
5 Prill, 15:46
-
KLSH: 'Onkologjiku’ s'justifikon shpenzimet! Në 2021 më pak gra të depistuara, por u rritën kostot 261 herë! Pajisje të rëndësishme s’janë funksionale
29 Gusht 2023, 15:29
-
‘Moneyval’: Shqipëria arriti pritshmëritë tona! Raporti i KE për pastrimin e parave: U përmbushën rekomandimet
22 Qershor 2023, 23:00 -
Prokurori i Përgjithshëm raporton në Kuvend për vitin 2022: Gjirokastra me përqindjen më të lartë të kriminalitetit, Berati më të ultën
6 Qershor 2023, 14:46 -
12 hetues të BKH përgjuan natë e ditë 2177 telefona gjatë 2022-shit, zero dekonspirim! ‘Ranë në rrjetë’ 160 persona, zbërthehen 313 celularë
31 Mars 2023, 14:50
-
I-Phone në bibliotekën e burgut, drogë, celular vetëm 6 cm, një tjetër i mbushur me sms! Çfarë gjeti policia në kontrollin blic, Report Tv siguron raportin
22 Shtator 2022, 13:04
-
SHISH bën gati raportin: Shqipëria, në qendër të vëmendjes të shërbimeve të huaja! Vendet jo miqësore amplifikojnë tensionet ndëretnike e ndërfetare në rajon
21 Qershor 2022, 16:01 -
Raporti vjetor, Moneyval fut Shqipërinë në listën 'gri': Nuk ka përmirësim në parandalimin e pastrimit të parave
18 Maj 2022, 08:28 -
Raporti 3-mujor, Ministria e Financave: 139 miliardë Lekë të ardhura në janar-mars 2022, rritje me 30 miliard krahasuar me një vit më parë
15 Prill 2022, 11:15 -
Raporti/ Kosova vendi më i lumtur në Ballkan, Shqipëria përmirësohet me 3 pozicione, ja renditja e shteteve në botë
19 Mars 2022, 08:33
