TIRANË- Pavarësisht punës se bërë dhe ndryshimeve ligjore, Shqipëria përsëri konsiderohet si një vend me rrezikshmëri të lartë për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.
Në muajin Shkurt ishte Moneyval, që e futi vendin në listën gri, tashmë është Indeksi i Bazelit, i cili e klasifikon vendin me risk të lartë për këtë fenomen.
Shqipëria renditet në vendin e 44, nga 141 vende të botës që janë marrë në shqyrtim.
Nga vendet fqinje, por edhe në Ballkanin Perëndimor vendi ynë është më negativ në renditje, e që pësohet më pas nga Bosnje-Hercegovina që është në vendin e 47 dhe Serbia e renditur e 54 në indeks.
Përparim dhe një renditje pozitive në listë duke u konsideruar si shtete me rregulla të forta kundër këtij fenomeni në rajon janë Maqedonia që renditet në vendin e 117, Kroacia në vendin e 119 dhe Mali i Zi në vendin e 126. Më lartë në renditje për risk të ulët për pastrimin e parave është Greqia ne pozicionin e 127 dhe Sllovenia në vendin e 133.
Ndërkohë vlen të theksohet se Shqipëria është 3 vende më mirë se Turqia e cila ndodhet në vendin e 41 për rrezikshmëri në këtë drejtim ndërsa ne në vendin e 44. Shteti i parë është Afganistani për pastrimin e parave ndërsa i fundit Estonia pa rrezik për pastrim parash.
Indeksi i Bazelit ka marrë në shqyrtim cilësinë e kuadrit ligjor për parandalimin e pastrimit të parave, nivelin e korrupsionit, transparencë në financa dhe rreziqet juridike e politike.
Së fundmi vendi ka miratuar dy nisma ligjore për të parandaluar pastrimin e parave. Ligji për regjistrin e pronarëve përfitues që do të bëjë publike emrat e kompanive off-shore duke e goditur si fenomen, dhe më herët hyri në fuqi ligji për shkëmbimin automatik të informacionit një bashkëpunim me 82 vende të botës për të marrë informacion mbi llogaritë bankare te shtetasve shqiptar e të huaj tek shtetet që janë pjesë e këtij kuadri ligjor.
B.K./b.ha./Shqiptarja.com
Sondazhi i ditës:
A ka politika frikë nga SPAK-u?
-
Po
68.4%
-
Jo
27.5%
-
Nuk e di
4.1%
Vota total: 1414
Lajme të tjera
-
SHENIM / Pastrim parash dhe evazion tatimor, Syri konfirmon burimet e Shqiptarja.com
10 Shkurt, 18:04
-
EKSKLUZIVE/ Pastrim parash dhe evazion tatimor, Tatimet i bllokojnë llogaritë bankare Syri Tv
9 Shkurt, 14:34
-
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, GJKKO shtyn sërish seancën për Rezart Taçin
18 Janar, 11:19
-
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, shtyhet seanca për Rezart Taçin! Avokatja kërkon pushimin e çështjes: Po gjykohet në Itali
8 Janar, 10:15
-
DW: Turqia parajsë për bandat mafioze! Vend i preferuar për kriminelët ndërkombëtarë! Sidomos ata nga Serbia, Shqipëria, Rusia e Mali i Zi
29 Dhjetor 2023, 09:18
-
Investigimi zbulon historinë e Thanas Bakos: Bankieri i nëndheshëm transferoi 500 mln euro cash! Si u morën peng korrierët dhe magazina ku fshiheshin milionat
21 Dhjetor 2023, 00:28
-
Dyshohet se pastroi mbi 1 milion euro përmes bizneseve fiktive, arrestohen një zyrtar në Kosovë
9 Dhjetor 2023, 09:03
-
Nën akuzë për pastrim parash, prokuroria e Korçës çon për gjykim 2 të pandehurit! Si fshehën pasuritë e ardhura nga droga
24 Nëntor 2023, 11:53
-
Shqipëria del nga 'lista gri'! Report TV siguron deklaratën e FATF: Plotësuat rekomandimet kundër parasë kriminale, kujdes me amnistinë
28 Tetor 2023, 09:12
-
Ndihmoi trafikantët të pastronin paratë, 'arrest shtëpie' për ish-drejtoreshën e Kadastrës së Durrësit, 'arrest me burg' për dy vëllezërit! Sekuestrohen 16 apartamente e 27 llogari bankare
26 Tetor 2023, 10:51
-
Në burg për drejtimin e një organizate kriminale! Kush është ‘princesha’ që po ndiqet penalisht në Zvicër për drogë dhe pastrim parash
29 Shtator 2023, 12:34
-
Europol godet grupin kriminal shqiptaro-kinez! Në Spanjë mbillnin kanabis, paratë pastroheshin në Shqipëri! Brenda një viti qarkulluan rreth 65.5 mln euro (VIDEO)
21 Shtator 2023, 12:42