800 mijë euro fiktive për fusha golfi në Shqipëri, dy norvegjezë përfundojnë në gjykatë

U zbuluan teksa përdorën skemën fiktive të shit-blerjes së kompanive të menaxhimit të sportit të golfit në Shqipëri duke pastruar 800 mijë euro, përfundojnë në gjykatë në mungesë dy shtetas norvegjezë.

Kompania e tyre Norëegian Golf Development AS u krijua në vitin 2016 dhe nga ajo kohë dy norvegjezët nisën pastrimin e parave.

Me akuzën e pastrimit të parave dhe evazionit fiskal Ove Johanson dhe Joo Borgen Nilsen janë marrë që të dy si të pandehur në mungesë.

LEXO EDHE:
SPAK zbardh skemën si vidhen fondet publike: Paratë e korrupsionit transferohen jashtë vendit, ose në “Offshore”

Kompania norvegjeze është regjistruar në Shqipëri me administrator shtetasin Jan Kolstad.

Në qëllimet e aktivitetit të saj ajo radhit: Zhvillimin, ndërtimin, investimin dhe menaxhimin e resortëve turistike, fushave të golfit, etj.

Ajo është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më 27.01.2016 me një kapital fillestar prej 100.000 lekësh.

Si adresë të saj kompania ka shënuar: Tiranë Njësia Bashkiake nr.10, Rr. "Bogdani", pall.20, kati i dyte.

Paratë e tyre janë sekuestruar për llogari të hetimit prej më shumë se një viti ndërsa dy norvegjezët kanë lënë Shqipërinë dhe janë në kërkim.

Ove Johanson dhe Joo Borgen Nilsen janë marrë të pandehur me akuzën e mashtrimit me pasoja të mëdha, evazionit fiskal dhe pastrimit të parave.

Këta shtetas në mars të 2016 krijuan në shqipëri kompaninë ASIA CAPITAL GROUP dhe nga ai moment kompania e tyre është ende aktive dhe pse mungon vendimi i sekuestros në qëndrën kombëtare të bizneseve.

Për zbulimin e këtij rasti është bashkëpunaur dhe me hetuesit norvegjezë ndërsa i është kërkuar Interpolit arresimti i Johansen dhe Nilsen.

TAG:
• pastrim parash
• fusha golfi
• norvegjeze

Sondazhi i ditës:

Si i vlerësoni mesazhet që dha Rama në takimin me diasporën në Athinë?

• Të drejta

  84.9%

• Të gabuara

  10.3%

• Nuk e di

  4.8%

Vota total: 2867

• Sondazhi i ditës:

  Si i vlerësoni mesazhet që dha Rama në takimin me diasporën në Athinë?

  Të drejta Të gabuara Nuk e di