800 mijë euro fiktive për fusha golfi në Shqipëri, dy norvegjezë përfundojnë në gjykatë
Kompania e tyre Norwegian Golf Development AS u krijua në vitin 2016 dhe nga ajo kohë dy norvegjezët nisën pastrimin e parave.
U zbuluan teksa përdorën skemën fiktive të shit-blerjes së kompanive të menaxhimit të sportit të golfit në Shqipëri duke pastruar 800 mijë euro, përfundojnë në gjykatë në mungesë dy shtetas norvegjezë.
Kompania e tyre Norëegian Golf Development AS u krijua në vitin 2016 dhe nga ajo kohë dy norvegjezët nisën pastrimin e parave.
Me akuzën e pastrimit të parave dhe evazionit fiskal Ove Johanson dhe Joo Borgen Nilsen janë marrë që të dy si të pandehur në mungesë.
Kompania norvegjeze është regjistruar në Shqipëri me administrator shtetasin Jan Kolstad.
Në qëllimet e aktivitetit të saj ajo radhit: Zhvillimin, ndërtimin, investimin dhe menaxhimin e resortëve turistike, fushave të golfit, etj.
Ajo është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më 27.01.2016 me një kapital fillestar prej 100.000 lekësh.
Si adresë të saj kompania ka shënuar: Tiranë Njësia Bashkiake nr.10, Rr. "Bogdani", pall.20, kati i dyte.
Paratë e tyre janë sekuestruar për llogari të hetimit prej më shumë se një viti ndërsa dy norvegjezët kanë lënë Shqipërinë dhe janë në kërkim.
Ove Johanson dhe Joo Borgen Nilsen janë marrë të pandehur me akuzën e mashtrimit me pasoja të mëdha, evazionit fiskal dhe pastrimit të parave.
Këta shtetas në mars të 2016 krijuan në shqipëri kompaninë ASIA CAPITAL GROUP dhe nga ai moment kompania e tyre është ende aktive dhe pse mungon vendimi i sekuestros në qëndrën kombëtare të bizneseve.
Për zbulimin e këtij rasti është bashkëpunaur dhe me hetuesit norvegjezë ndërsa i është kërkuar Interpolit arresimti i Johansen dhe Nilsen.
/b.ha./Shqiptarja.com
Sondazhi i ditës:
Anti-berishistët mbledhin firmat për partinë e re, a do të mbështetet?
-
Po
52.5%
-
Jo
37%
-
Nuk e di
10.5%
Vota total: 2706
Votat totale janë unike
Lajme të tjera
-
Tiranë/ Sekuestrohen 50 mln euro pasuri të Kristian Boçit si dhe 6 të tjerëve të lidhur me ta! Zbulohet skema e pastrimit të parave
28 Qershor, 08:42
-
200 mijë € në llogarinë e shqiptarit! Kush është i huaji misterioz i hetuar në Angli për pastrim parash
5 Qershor, 13:02
-
Sekuestrohen 510 mijë € llogari të biznesit italian të avionëve! Skemë pastrimi parash
3 Qershor, 17:00
-
Në Itali të dënuar për mashtrim, në Tiranë firmë për anije kozmike! U sekuestrohen llogaritë bankare mbi 500 mijë dollarë (EMRAT)
3 Qershor, 14:21
-
Goditet grupi kriminal italo-shqiptar, drejtonte një rrjet restorantesh në Firenze! Pastruan 13.5 milionë euro! Nën akuzë edhe ish-portieri i Napolit
27 Maj, 17:08
-
Kush është zyrtari që pastroi 2.1 mln $ në prona duke përdorur familjarët?! SKEMA: S’i tentoi të shpëtojë disa pasuri
20 Maj, 16:13
-
SPAK zbardh skemën si vidhen fondet publike: Paratë e korrupsionit transferohen jashtë vendit, ose në “Offshore”
5 Prill, 15:52
-
SHENIM / Pastrim parash dhe evazion tatimor, Syri konfirmon burimet e Shqiptarja.com
10 Shkurt, 18:04
-
EKSKLUZIVE/ Pastrim parash dhe evazion tatimor, Tatimet i bllokojnë llogaritë bankare Syri Tv
9 Shkurt, 14:34
-
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, GJKKO shtyn sërish seancën për Rezart Taçin
18 Janar, 11:19
-
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, shtyhet seanca për Rezart Taçin! Avokatja kërkon pushimin e çështjes: Po gjykohet në Itali
8 Janar, 10:15
-
DW: Turqia parajsë për bandat mafioze! Vend i preferuar për kriminelët ndërkombëtarë! Sidomos ata nga Serbia, Shqipëria, Rusia e Mali i Zi
29 Dhjetor 2023, 09:18