‘Deutsche Bank’ është e përfshirë në skandalin e pastrimit të parave? Hetimi nisi për dy punonjës të moshës 50 dhe 46 vjeç. Sipas të dhënave nga Zyra Kriminale e policisë Federale për të ashtuquajturën "Offshore Leaks" dhe "Panama Papers", ka dyshime që ‘Deutsche Bank’ ka ndihmuar klientët që të transferojnë fondet të ardhura nga burime kriminale nga llogaritë e saj te parajsat fiskale. Në vitin 2016, më shumë se 900 klientë, me një portofol biznesi prej 311 milionë eurosh çuan fondet në një grup kompanish me bazë në Ishujt Virxhin.
Deutsche Bank në një deklaratë fillestare tha se: ‘Është e saktë që policia po heton zona të ndryshme të bankës tonë në Gjermani. Kjo lidhet me çështjen e ‘Panama Papers’. Do t’u komunikojmë sa më shpejt të dhena të reja. Ne do të bashkëpunojmë plotësisht me autoritetet’.
Hetimet shkaktuan rënien e vlerës së aksioneve të bankës brenda pak minutave, që ra me 4.9 për qind, humbja më e madhe në indeksin gjerman Dax. ‘Kjo është një humbje e madhe e besimit dhe do të jetë shumë e kushtueshme për bankën’-tha një financier. Në vitet e fundit, ka patur disa aksione të policisë në “Kullat binjake” të bankës në Frankfurt ku u kontrollua për përfshirje të punonjësve në mashtrime me taksat.
Lajme të tjera
-
Detaje/ Si u pastruan 11 mln euro të krimit përmes ‘Green View Marketing’, i çuan në Kanada! Kompania u krijua nga roja e plazhit! Në sitë 38 shoqëri të huaja, me aktivitet kazino e baste online
20 Dhjetor, 14:29 -
Biseda/ Angela Merkel dhe Mario Draghi, çfarë i bën të mëdhenj këta dy europianë?
13 Dhjetor, 07:44
-
Rusia i afrohet qytetit kyç të Ukrainës, teksa Zelensky e viziton vijën e frontit
12 Dhjetor, 22:07 -
Pranga të riut për pastrim parash në Elbasan, i sekuestrohet 136 mijë euro pasuri! Në Itali pjesë e një grupi që merrej me shfrytëzim prostitucioni (EMRI + VIDEO)
4 Dhjetor, 09:22 -
Operacioni kundër kriptovalutave, gjykata lë në burg kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha dhe 11 të arrestuar, 6 'detyrim me paraqitje' 2 'arrest shtëpie'
21 Nëntor, 10:56
-
Barazojnë Gjermania e Holanda, Bosnje-Hercegovina zbret në Ligën B! Martinez si Maradona, kthen Argjentinën te fitoret (VIDEO)
20 Nëntor, 12:23 -
Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)
18 Nëntor, 17:12 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
18 Nëntor, 10:00 -
SPECIALE/ Çmontohet skema ‘Becchetti!’ Të gjitha provat e Shqipërisë për të zhbërë dënimin 110 milionë euro! Avokati dhe miku demaskojnë korrupsionin në Arbitrazh
10 Nëntor, 13:16
-
Gjermania thotë se do t’i mbyllë 3 konsullata iraniane, pas ekzekutimit të shtetasit gjermano-iranian
1 Nëntor, 09:04 -
Gjermania synon të bëhet lidere në Evropë për inteligjencë artificiale
22 Tetor, 16:41 -
Korrupsion dhe pastrim parash, ish-presidenti i Perusë dënohet me 20 vjet burg
22 Tetor, 09:52
