-
Përfituan 5 mln euro përmes mashtrimit online, arrestimet vijim i operacionit të nisur në tetori e vitit të kaluar
SPAK ndodhet në konferencë për median lidhur me operacionin e përbashkër shqiptaro – Italian. Mësohet se operacioni është vijim i njëoperacioni të mëparshëm që mban datën 25 tetor 2022.“Është vijimi i operacionit që është kryer më 25
27 Korrik 2023, 10:06 -
Goditet banda e shqiptarëve që mashtroi italianët me Call Center! U zhvati 4.7 mln euro, 14 urdhërarreste! Operacioni i përbashkët Shqipëri- Itali
Për të arritur fitimet e ëndrrave qindra italianë kanë rënë pre e një grupi shqiptar që përmes call centerit kanë arritur t'i zhvasin miliona euro. Bëhet fjalë për një shumë prej 4.7 milionë euro, ndërsa prokuroria ka administruar 140 kallëzime.
27 Korrik 2023, 09:38 -
-
Përgjimet nga mashtrimi me bursa online! Klienti: Nuk kam më para, mendoj të bëj vetëvrasje! Operatori: S’më intereson nëse janë kursimet e fundit
Përgjimet kanë nxjerrë në pah situatën e vështirë ekonomike që po përjetonin viktimat në Itali pasi ranë pre e mashtrimit për investim online në bursa. Nga bisedat të përgjuara nga autoritetet italiane dhe shqiptare ndaj 2 call centerave që mashtruan 1200 qytetarë duke u marrë shumë të mëdha, një prej klientëve i thotë se po mendon të kryejë aktin ekstrem të vetëvrasjes.
27 Tetor 2022, 13:06 -
Mashtrimi me bursa online, prokurorët: Serveri ishte në sistemin 'Aruba'! Nga hetimet, nuk rezultojnë të përfshirë italianë
Prokurori italian ka bërë me dije serveri që u përdor për skemën e mashtrimit online për investim në bursa u gjet në sistemin Aruba. Hetimet kanë zgjatur rreth 1 vit ndërsa aktiviteti për mashtrim ka nisur prej vitit 2019.“Serveri u gjet në sistemin Aruba, italianë nuk rezultojnë
26 Tetor 2022, 11:14 -
Mashtrimi me bursa online, prokurori italian: Viktimat arrijnë në 1200! E vështirë të rikuperojmë paratë përmes Bitcoin
Prokurori italian Raffaele Tito ka bërë me dije se janë 1200 viktima italianë që kanë rënë pre e mashtrimit online për investim në bursa. Tito bën me dije se nuk është bërë e mundur rikuperimi i parave pasi është e vështirë të arrihet.&ldquo
26 Tetor 2022, 11:07 -
Zhvatën mijëra euro përmes mashtrimeve me bursa, dalin EMRAT, ja kush janë tre të arrestuarit
Report Tv ka mësuar emrat e tre të arrestuarve për mashtrimin përmes bursave. Të arrestuarit janë Elisa Caci, Valbona Abedinaj dhe Gilbert Pushani. Ky i fundit rezulton se kishte një biznes bar kafe, ndërsa Valbona Abedinaj kishte kompani për mbledhje të dhënash.
26 Tetor 2022, 11:03 -
Mashtrimi me bursa online, SPAK: Operatorët bindnin italianët të investonin për blerje aksionesh në Amazon për 250 euro, si fitonin besueshmëri duke shfrytëzuar pandeminë
Prokurori Eneid Nakuci ka dhënë detaje për skemën e mashtrimit të italianëve për të investuar për blerjen e aksioneve në Amazon dhe më pas në Bitcoin."Mendohet se grupi ka mashtru
26 Tetor 2022, 10:54 -
Mashtrim me bursa online, Autoritetet italiane dhe SPAK arrestojnë 3 persona! Zhvatën 3 mln euro nga italianët dhe pastruan paratë në kriptovalutë! 5 në kërkim në Shqipëri (VIDEO+FOTO)
Tre persona janë arrestuar gjatë operacionit ‘Fitimi i Ëndrrave’ nga autoritetet italiane dhe SPAK, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim në Shqipëri pasi kishin zhvatur miliona euro nga mashtrimet online përmes bursave. Paratë e përfituara pastroheshin duke i kaluar në kriptovalutë. Në pranga ra pronari i një Call Center në Tiranë dhe 2 persona të tjerë. Nga hetimi u përgjuan 42 mijë telefonata.
26 Tetor 2022, 09:22 -
13 kompani lëshuan 1.2 mld lekë fatura fiktive dhe i vodhën shtetit 300 mln lekë, Gjykata e Apelit liron një prej pronarëve, konfirmohen masat e tjera
12 nga 13 pronarët e subjekte fiktive, të cilët në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer një skemë mashtrimi me TVSH me dëm mbi 3 milionë euro, do të mbeten në burg, ndërkohë që do të dalë në ‘arrest shtëpie’ vetëm njëri prej tyre, Besim Ruçi.
20 Tetor 2022, 18:10 -
Kronikë
13 kompani lëshuan 1.2 mld lekë fatura fiktive dhe i vodhën shtetit 300 mln lekë, 13 pronarë në burg! Dyshohet të përfshirë edhe zyrtarë e punonjës administrate
13 subjekte fiktive, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer një skemë mashtrimi me TVSH me dëm mbi 3 milionë euro. Pas hetimit disa mujor të Prokurorisë, Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 13 pronarë ndërsa dyshohet se të përfshirë janë të përfshirë edhe punonjës të administratës.
28 Shtator 2022, 10:55 -
Kronikë
Një person i panjohur në Tiranë, bën ‘kërdinë’ në një exchange, vjedh 40 mijë euro me anë të një skeme mashtrimi! ’Pa Gjurmë’ shfaq imazhin, në kërkim të burrit me kapele dhe syze
40 mijë euro është shuma e parave, që një person i vetëm, i cili dyshohet se është një shtetas i huaj ka vjedhur me anë të një skeme mashtrimi, në një pikë të këmbimit valutor në Tiranë.
15 Tetor 2021, 16:52 -
Kronikë
-
150 shqiptarë të sëmurë me kancer përfituan kurën në Itali, zbulohet skema e mashtrimit mbi 1 milionë euro
Policia italiane ka zbuluar një skemë mashtrimi kundrejt sistemit shëndetësor, e cila është krijuar nga 3 persona me origjinë shqiptare dhe përmes së cilës janë vjedhur mbi 1 milionë euro.
23 Mars 2021, 10:38 -
Nënë e bijë vodhën 84 mijë euro duke përdorur hotelin si karrem, gjykata liron vajzën, mbyll në burg të ëmën e kamarierin
Përdorën hotel “Lucas” për të vjedhur me karta të klonuara 84 mijë euro.Blerina Gega dhe Mariglen Balliu mbyllen në burg. Silvana Gega lirohet me detyrim paraqitje.
31 Maj 2020, 12:46 -
Ekskluzive/ Skema e mashtrimit nga nënë e bijë, si u vodhën 84 mijë € me karta të klonuara turistëve nga Singapori, Kina e Italia
Zbardhet dosja e arrestimit të Silvana dhe Blerina Gegës. Morën hotelin “Lucas” me qira për të vënë në zbatim planin për vjedhjen e klientëve me karta të klonuara. Në kërkim një shqiptar dhe tre italianë.
28 Maj 2020, 19:46 -
Ekskluzive-Evazion Fiskal me punët publike/ Report Tv siguron skemën dhe fotot e biznesmenëve të arrestuar! Dëmi drejt 30 mln euro
5 kompani të krijuara fiktivisht rezulton t'i kenë shkaktuar shtetit një dëm në afro 30 milion euro me skemën e rimbursimit fiktiv të TVSH-së dhe mospagimit të tatim fitimit. Report Tv ka siguruar dosjen e akuzës ku firma me "0" blerje deklaronin shitje në miliona euro për kompanitë në pronës të 15 biznesmenëve të arrestuar mes tyre dhe Paqësor Buzit, përfituesit të tenderëve në projektet "Rilindja Urbane".
6 Shtator 2019, 11:55 -
Mashtrimi me TVSH/ Të përfshira 50 kompani, kryenin evazion fiskal me punët publike (Lista e plotë)
Në skemën e mashtrimit me TVSH-në janë përfshirë 50 kompani të fushave të ndryshme dhe përveç 15 personave të arrestuar, u shpallën në kërkim edhe 35 të tjerë. Mësohet se këta biznesmenë, akuzohen se prodhonin fatura fiktive shit-blerjesh me qëllim përfitimin e TVSH-së duke i shkaktuar shtetit një dëm prej rreth 25.7 mln lekësh,
6 Shtator 2019, 10:25 -
-
