-
Raporti i Bazelit: Shqipëria progres në luftën kundër pastrimit të parave! Renditet e 37 në botë
Një raport i publikuar nga Instituti i Bazelit për Qeverisje më 2 dhjetor 2024, tregon se Shqipëria ka arritur një rezultat të rëndësishëm në vlerësimin e rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Vend ynë ka një përmirësim të ndjeshëm teksa lë pas 127 vende të botës.
3 Dhjetor 2024, 09:44 -
Tabaku ngre shqetësimin: Zhvlerësimi i Euros, pasojë e pastrimit të parave dhe korrupsionit, prodhuesit shqiptarë dhe fermerët po penalizohen!
Rënia e monedhës Euro nën kuotën e 100 lekëve gjatë këtij sezoni veror, sipas deputetes, është rezultat i pastrimit të parave të pista në sektorin e ndërtimit kryesisht dhe jo i prodhimit vendas apo turizmit
27 Gusht 2024, 10:43 -
Pastronin para nga Spanja përmes kompanive fiktive në Shqipëri, Prokuroria e Tiranës çon për gjykim 1 shqiptare dhe tre të huajt
Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka çuar për gjykim një shqiptare dhe 3 të huaj, pasi pastronin para të paligjshme. Nën akuzë për pastrim parash Jozefina Gjoni, Saverio Ciampi, Claudio Cuchi dhe Manrico Erriu.
25 Korrik 2024, 10:19 -
Raporti i SPAK, krimi ‘sofistikon’ pastrimin e parave, jo vetëm në ndërtim e prona por edhe në bizhuteri e makina luksoze! Harta, qytetet më të prekura
Rastet e pastrimit të parave janë rritur me 75% vitin e kaluar në raport me vitin 2022. SPAK thotë se pjesa më e madhe e parave kriminale është pastruar në sektorin e pasurive të paluajtshme, por në rritje janë edhe investimet e këtyre fondeve në bizhuteri, makina e ora luksoze. Tirana, Durrësi, Lezha e Vlora, janë vatra kryesore të pastrimit të parave.
14 Prill 2024, 16:36 -
Shqipëria jashtë listës gri të pastrimit të parave, NAREA: Inkurajuesem, sjell qëndrueshmëri në tregun e pasurive të paluajtshme
Shoqata Kombëtare e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë (NAREA) shprehet se dalja e Shqipërisë nga lista gri e pastrimit të parave është një lajm inkurajuar sidomod për sipërmarrjen, kryesisht për agjencitë imobilare.
30 Tetor 2023, 17:04 -
Pastrimi i parave, ‘Moneyval’ nis procedurat për heqjen e Shqipërisë nga lista gri! Debat te ‘Ligjet’, rrëzohet iniciativa ligjore e Tabakut! Mazhoranca: Ta luftojmë fenomenin, por duhet koordinim
Në Komisionin e Ligjeve, deputetja e PD-së Dhurata Çupi është përplasur me kryetaren e komisionit të ligjeve, Klotilda Bushkën. Çupi tha se Bushka po sillet si një sekretare partie
5 Korrik 2023, 11:38 -
Pastrimi i parave nga Drejtoria e Pastrimit, në Agjenci të Inteligjencës! Xhoxhi: Rrisim pagat, të ngjashme me Byronë e Hetimit
Mazhoranca propozon ndryshimin e ligjit për pastrimin e parave, ku synohet thellimi hetimor për pastrimin e parave përmes kriptomonedhave. Po ashtu drafti synon që Drejtoria e Pastrimit të Parave të kthehet në Agjencinë e Inteligjencës, me rroga më nivel të krahasueshëm me Byronë Kombëtare të Hetimit.
6 Mars 2023, 22:55 -
Drejtuesi i prokurorisë së Romës: Krimi i organizuar shkakton dëme ekonomike, ja sesi një person me para të pista dëmton konkurrencën në tregun e lirë
Drejtuesi i Prokurorisë së Romës, Francesco Lo Voi tha se prania e kriminalitetit, ishte e dukshme si në Itali edhe në Shqipëri. Ai shtoi se do të vijonte bashkëpunimi me autoritetet shqiptare, për të çuar para drejtësisë eksponentët e krimit të organizuar.“Të dh&e
8 Nëntor 2022, 11:02 -
Basha 2 orë në SPAK, i jep llogari prokurorëve belgë për 'Toyota Yaris': Çështja s'është mbyllur, i qëndroj çdo deklarate! Cili është burimi i informacionit? Nuk dekonspiroj
Kreu i PD-së, Lulzim Basha është pyetur në SPAK për dy orë rresht nga prokurorët belgë, ku ka dhënë përgjigje rreth pyetjeve të tyre në lidhje me dosjen e 3.4 milionë eurove në ‘Toyota Yaris’. Report Tv raportoi sot ekskluzivisht se prokurorët belgë ishin në Tiranë e nuk largoheshin pa marrë dëshminë e Bashës
10 Shkurt 2022, 11:23 -
Pastrimi i parave/ Në SHBA do të kërkohet më shumë transparencë mbi pronat që blihen me para në dorë
Tregu amerikan i pasurive të paluajtshme është parë prej kohësh si një ‘stacion’ i qëndrueshëm për zyrtarë qeveritarë të korruptuar nga mbarë globi e aktorë të tjerë të paligjshëm, që kërkojnë të pastrojnë të ardhura të siguruara nga aktivitete kriminale.
6 Dhjetor 2021, 15:57 -
Politikë
Kuvend/Basha: Për 3 vjet janë pastruar në ndërtim rreth 1.6 miliardë euro, SPAK të ndjekë paratë! Balla: Kallëzo Berishën për 'Toyota Yaris'
Kuvendi është shoqëruar me debate të shumta lidhur me diskutimet e ligjit për "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar", që në fund u miratua me votat e mazhorancës dhe opozitës me 106 vota pro. Basha tha se përmes ndërtimeve në 3 vite janë pastruar 1.6 miliardë euro, ndërsa në përgjigje, ministrja e Ekonomisë tha se në perceptimin e saj kullat dhe ndërtimet janë zhvillim, dhe jo pastrim parash.
2 Dhjetor 2021, 12:55 -
Politikë
Në 2020 u bllokuan 7 biznese për pastrim parash, PD: 60% të vlerës së ndërtimeve e zënë paratë e pista
Demokratët në Komisionin e Ligjeve e shohin sektorin e ndërtimit si më aktivin në pastrimin e parave. Gjatë diskutimeve në komisionin e ligjeve Drejtori i i Parandalimit të Pastrimit të Parave, Elvis Koçi tha se gjatë 2020-ës janë bllokuar 7 kompani dhe se Shqipëria ka bërë progres në këtë fushë.
26 Nëntor 2021, 19:36 -
Ekonomi
‘Ndërtimi, sektor vulnerabël për pastrimin e parave’, drejtori DPPPP, Koçi: Bëhen transaksione marramendëse! Braçe e pyet: Si ndahet 'torta' mes deputetëve e ministrave
Deputetët debatuan deri në fyerje në Komisionin e Ekonomisë kur diskutohej për ligjin e ri të pastrimit të parave. Deputetët kërkuan llogari nga drejtori i Parandalimit të Pastrimit të Parave, Elvis Koçi për sektorin e ndërtimit me akuzat se aty po qarkullojnë transaksione në vlera marramendëse
24 Nëntor 2021, 19:33 -
Kronikë
Ndryshime në ligjin e ‘Pastrimit të parave’, përveç politikanëve e gjyqtarëve, qeveria përcakon se kush janë edhe familjarët e tyre që do deklarojnë pasuritë
Përveç politikanëve, gjyqtarëve dhe qytetarëve të lartë në vend të cilët janë të detyruar të deklarojnë pasuritë e tyre, mazhoranca ka përcaktuar qartë se kush nga familjarët e tyre duhet të deklarojë pasurinë.
23 Shtator 2021, 18:48 -
Ekonomi
-
Kronikë
Vendimi që trondit zyrtarët, SPAK e BKH akses të plotë për të kontrolluar lëvizjet e parave të dyshimta në llogaritë bankare
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH), Shërbimi Informativ i Shtetit (SHISH) e disa institucione të tjera nga sot u lejohet akses i plotë dhe i pafiltruar për të kontrolluar lëvizjet e dyshimta të parave në llogaritë bankare të zyrtarëve. Ky vendim ka si qëllim parandalimin e pastrimit të parave, pasi të gjitha llogaritë do të kontrollohen nga institucionet tatimore në mënyrë që të gjurmohen pasuritë e dyshimta.
9 Korrik 2021, 18:39 -
Kronikë
-
Kronikë
Raporti/ 400 raste pastrimi parash në 2020, të përfshirë avokatë, gjykatës dhe familjarë të zyrtarëve të lartë, njerëzit e krimit me lidhje deri në qarqet politike
Krimi i organizuar dhe korrupsioni vijojnë të udhëheqin pastrimin e parave në Shqipëri, 80 informacione u referuan edhe në SHISH, 40 çështje në prokurori dhe 227 në polici. Skemë pastrimi parash mes avokatëve dhe gjykatësve duke rritur deri në 13 herë dëmshpërblimin për shpronësimet
25 Qershor 2021, 16:54 -
Kronikë
SPAK nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Kosovën për luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave
Kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi dhe Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i Republikës (SPAK), Arben Kraja, kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Kosovën për bashkëpunim në luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave, terrorizmit dhe veprave tjera penale
2 Qershor 2021, 14:37 -
Kronikë
Pastrimi i parave dhe lufta kundër terrorizmit/ Këshilli i Evropës: Shqipëria nuk ka përparim domethënës
MONEYVAL ka vendosur që Shqipëria duhet të mbetet në procedurën e zgjeruar të ndjekjes dhe të raportojë për përparimin e mëtejshëm për të forcuar zbatimin e saj të masave në luftën kundër pastrimit të parave dhe luftën kundër terrorizmit në bazë vjetore.
25 Maj 2021, 10:48
