TIRANE-Sekuestrohen 1.2 milionë euro në një bankë të nivelit të dytë, që dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal. Shuma i është bllokuar shtetasit me inicialet A.H. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Tirane pas referimit të drejtorisë vendore të policisë në Tiranë ka regjistruar procedimin penal nr 7179 /2018 për veprën penale të pastrimit të parave.
Në kuadër të këtij procedimi është vendosur sekuestro mbi shumën 1.200.000 euro në një bankë të nivelit të dytë për llogarinë e A.H. Nga aktet paraprake në dispozicion të prokurorisë transaksionet bankare në lidhje me këtë shumë janë justifikuar me anë të kontratave të dyshimta që nuk përputhen me të dhënat e shoqërisë aksionet e të cilës janë shitur në shumën 1.200.000 euro.
Kontratat e biznesmenit janë të ndryshme, kryesisht shitblerje që lidhen me pronat. Ai pretendon se të gjitha transaksionet janë të ligjshme, por nga kontrolli janë ngritur dyshime të forta duke sjellë edhe bllokimin e shumës. Gazetari i Report Tv, Arsen Rusta thotë se deri në këtë fazë të hetimeve ka dyshime të arsyeshme se shuma e sekuestruar do të përdorej në aktivitet kriminal të personave te dyshuar dhe personave të tretë. Në muajt e fundit janë bllokuar disa llogari bankare pas dyshimeve për pastrim parash.
Komente
Lajme të tjera
-
Gjirokastër/ Falsifikim dhe mashtrim, Prokuroria kërkon 6 vite burgim për ish-kreun e Kadastrës dhe nga 4 vite izolim për 2 bashkëpunëtorët e tij! Do përfitojnë gjykim të shkurtuar
19 Nëntor, 17:10 -
Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)
18 Nëntor, 17:12 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
18 Nëntor, 10:00 -
KPK konfirmon në detyrë si Prokurore e Tiranës motrën e Ermonela Felajt
8 Nëntor, 21:49 -
'Mikrokreditë' shkojnë në SPAK! Prokuroria e Tiranës dyshon se mashtrimi u krye nga një grup kriminal
2 Nëntor, 20:25 -
Pensionet/ Rama akuza të forta prokurorisë së Tiranës: Prej vitesh prokurorët mbulojnë me trupat e tyre dosje ulëritëse të evazionit fiskal
30 Tetor, 15:02
-
Prokuroria dërgon në gjyq të shumëkërkuarin Fatjon Murati: Nuk justifikon pasuritë, i vuri nga trafiku i drogës! Të fshehura në emër të nënës e vëllezërve
24 Tetor, 10:55 -
KPA rikonfirmon në detyrë prokuroren e Tiranës Suela Salavaçi
22 Tetor, 19:11 -
Korrupsion dhe pastrim parash, ish-presidenti i Perusë dënohet me 20 vjet burg
22 Tetor, 09:52 -
Korrupsion me pacientët e sëmurë me COVID, Prokuroria kërkon 7 vite burg për Tiren, 30 vite për 5 infermieret dhe 6 për kolegen e saj! (DOSJA)
15 Tetor, 09:54 -
Incidenti i 3 efektivëve të “Shqiponjave” në Tiranë, zbardhet ekspertiza: Qëlluan me 3 plumba makinën e qytetarit, një nga predhat e dëmtuar! I vunë armën në gjoks
4 Tetor, 11:18 -
Me 61 mijë lekë pagë, punonjësja e Shërbimeve Qeveritare pronare e 6 pronave e 6 makinave! Brenda 1 muaji iu hodhën 180 mijë euro në llogari! I vëllai i dënuar në Angli (EMRI)
30 Shtator, 12:37
ca jan kto budalleqe. gjyna
PërgjigjuMire keni bere qe ia keni bllokuar, sa me fat do jete gjyqtari qe do kete çeshtjen.
Përgjigju