Në nëntori 2021 kur SPAK shpalli në kërkim Rezart Taçin, ndërsa u arrestua kunati i tij Artur Balla e ish truproja e tij Bledar Lilo, Report Tv dhe Shqiptarja.com zbardhi detaje lidhur me dosjen e pastrimit të parave nga Rezart Taçi në bashkëpunim me italianët.
Dy prej italianëve, Francesco Zummo, 90 vjeç dhe ekonomisti i tij Fabio Petruzzella, rezulton se kishin ardhur në Shqipëri në muajin qershor 2021 ku hapën edhe llogari bankare për të transferuar më pas 18 milionë eurot që u sekuestruan më 12 nentor nga SPAK. Ata i transferuan eurot në llogari,ku Taçi më pas përmes transaksioneve do të bënte pastrimit përmes firmave të naftës ku do të transferoheshin në një bankë në Malin e Zi.
Rezart Taçi përmes transaksioneve bankare do të kalonte paratë e krimit në nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri ne bankat e tjera jashtë vendit , ku dhe do të përfitonte përqindjen e tij, rreth 3 milionë euro. Nuk dihet nëse ai i ka marrë këto para.
Sipas SPAK skema e pastrimit të parave të krimit drejtohej nga shtetasit italian Francesco Zummo, 90 vjeç dhe I.Z., në bashkëpunim me ekonomistin Fabio Petruzzella dhe iatlianin D.C., të cilët pastronin paratë në Zvicër dhe Shqipëri. Në Shqipëri bashkëpunëtori i tyre ishte Rezart Taçi, i cili së bashku me 2 të besuarit e tij Artur Balla dhe Bledar Lilo, pastronin paratë përmes bizneseve të tyre në Shqipëri në sektorin e naftës.
Dy shqiptarët Artur Balla dhe Bledar Lilo kryenin transaksionet financiare përmes një banke të nivelit të dytë në Shqipëri vlera e së cilës përllogaritet dhjetëra miliona euro. Gjatë hetimeve, SPAK ka mbledhur prova se Rezart Taçi dhe dy njerëzit e tij besuar do të merrnin përqindjen nga transaksionet e parave përmes një banke të nivelit të dytë në Shqipëri.
SPAK sekuestroi 18,399,941.50 Euro, që janë përfituar pikërisht përmes pastrimit të parave të krimit, të cilat ishin bllokura më parë dhe ishin liruar nga një gjykatë. Këto para kanë ardhur nga italiani 90-vjeçarin Francesco Zummon nga Zvicra gjatë muajit gusht 2021 në Shqipëri ku do të bëhej edhe pastrimi nga Taçi dhe dy bashkëpunëtorët e tij, por kjo është bërë vetëm pjesërisht, pasi hetimet e SPAK kanë parandaluar që të kryhej pastrimi i plotë i parave në Shqipëri.
Kush është Francesco Zummo
Zummo, një sipërmarrës 90-vjeçar nga Palermo, është partner i dyshuar i kryebashkiakut mafioz, Vito Ciancimino, i cili qanë një nga bashkëpunëtorët e ngushtë të Toto Riinës. Zummo akuzohet se ka ndihmuar Cianciminon në pastrimin e shumave të mëdha të parave. Po ashtu ai është hetuar nga gjyqtari Giovanni Falcone, i vrarë nga mafia, ndërsa është akuzuar se ka qenë në dispozicion edhe të Cosa Nostra-s. Petruzzella është ekonomist dhe vëllai i një gjyqtari në Palermo, i cili ndihmoi në zhdukjen mbi 18 mln eurove të Zummon, që do të konfiskoheshin, duke i transferuar në një llogari bankare në Tiranë. Janë pikërisht këto para që SPAK i sekuestroi në 2021 dhe tashmë janë konfiskuar.
Në dosjen hetimore të Prokurorisë së Antimafias së Palermos e cila ka drejtuar operacionin e riciklimit të parave ishin dhe përgjimet e antimafias italiane ku ishin bisedat e brokerit italian Cestagalli. Taçi e Cestgalli sipas përgjimeve të Antimafias e të zbardhura në dosjen hetimore ishin dakordësuar të merrnin 16% e shumës që do të riciklohej
Lajmi kryesor:
Do pastronin 18.3 mln euro të 'Cosa Notras'-s, SPAK çon në gjyq sipërmarrësin italian dhe 2 të tjerë, bashkëpunuan me Rezart Taçin! Do përfitonin 3 mln euro
Lajme të tjera
-
Akuzohet se pastroi 18.3 mln euro të 'Cosa Notra', 4 dëshmitarë rrëfejnë në GJKKO njohjet me Rezart Taçin! Çfarë thanë për Petruzella dhe Zummo
14 Tetor, 15:26 -
Prokuroria çon në gjyq Rezart Taçin, zbardh skemën e mashtrimit me TVSH me fatura fiktive, për 5 muaj fitoi mbi 500 mijë euro në 2013
11 Korrik, 13:16 -
Rezart Taçi kërkon që çështja e tij për pastrim parash të transferohet në Itali
24 Qershor, 22:47 -
Do pastronte 18.4 mln € të 'Cosa Notras'-s, GJKKO kalon për gjykim dosjen për Rezart Taçin! Biznesmeni në arrati
13 Shkurt, 14:19 -
Nga izolimi Berisha përdor 'bamirësinë' e të shoqes, Mero Baze: Ose Rezarti ka gënjyer Lirinë, ose ajo nuk i ka treguar lekët burrit
30 Janar, 22:46 -
Do pastronin 18.4 mln euro të 'Cosa Notras'-s, Shtyhet sërish seanca paraprake për biznesmenin Rezart Taçi
30 Janar, 12:30
-
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, GJKKO shtyn sërish seancën për Rezart Taçin
18 Janar, 11:19 -
Do pastronin 18.3 mln euro të 'Cosa Notras'-s, SPAK çon në gjyq sipërmarrësin italian dhe 2 të tjerë, bashkëpunuan me Rezart Taçin! Do përfitonin 3 mln euro
12 Janar, 10:14 -
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, shtyhet seanca për Rezart Taçin! Avokatja kërkon pushimin e çështjes: Po gjykohet në Itali
8 Janar, 10:15
-
U pezullua për një vit, rinis në GJKKO gjyqi ndaj Rezart Taçit! Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të mafias italiane
18 Dhjetor 2023, 13:04
-
Do pastronin paratë e mafias ‘Cosa Nostra’, Apeli i GJKKO-së lë në fuqi dënimin me 21 vite burg për kunatin e shoferin e Rezart Taçit! 18.4 mln euro i kalojnë shtetit
2 Tetor 2023, 10:23 -
Do pastronin 18.4 mln euro të Cosa Nostra-s në Shqipëri, GJKKO dënon me 21 vite burg në total kunatin dhe shoferin e Rezart Taçit! Konfiskohet shuma e parave
25 Prill 2023, 15:16
