-
Kronikë
SPAK nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Kosovën për luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave
Kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi dhe Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i Republikës (SPAK), Arben Kraja, kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Kosovën për bashkëpunim në luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave, terrorizmit dhe veprave tjera penale
2 Qershor 2021, 14:37 -
Kronikë
Pastrimi i parave dhe lufta kundër terrorizmit/ Këshilli i Evropës: Shqipëria nuk ka përparim domethënës
MONEYVAL ka vendosur që Shqipëria duhet të mbetet në procedurën e zgjeruar të ndjekjes dhe të raportojë për përparimin e mëtejshëm për të forcuar zbatimin e saj të masave në luftën kundër pastrimit të parave dhe luftën kundër terrorizmit në bazë vjetore.
25 Maj 2021, 10:48 -
Politikë
Raporti/ Ilir Meta: Shqipëria nuk meriton të jetë lavatriçe e pastrimit të parave
Presidenti Ilir Meta vijon me postimet në rrjetet sociale, teksa shpërndan shkrime dhe raporte dhe hedh akuza të rënda mbi qeverinë. Së fundmi Meta ka reaguar pas raportit nga Iniciativa Globale Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar e cila thekson se paratë e drogës në Shqipëri pastrohen në sektorët e ndërtimit dhe në turizëm.
11 Maj 2021, 12:02 -
Raporti i DASH për pastrimin e parave, Basha: Qeveria e korruptuar! Pas 25 prillit do çlirojmë duart e drejtësisë për t'i vënë prangat të korruptuarve (VIDEO)
Kreu i PD ka reaguar për raportin e DASH lidhur me pastrimin e parave, duke thënë se ka ardhur si pasojë e qeverisë së korruptuar. Basha thotë se pas 25 prillit do çlirojë duart e drejtësisë për t'i vënë prangat të korruptuarve. “Sot e keni të zezë mbi të bardh&e
3 Mars 2021, 13:13 -
Raporti i DASH për pastrimin e parave: Shqipëria pak përparim, shkak korrupsioni e trafiku i drogës! Progres me sekuestrimin e pasurive të Balilit! Vetingu e SPAK-u ndihmuan
Shqipëria nuk ka bërë përparim të madh në pastrimin e parave, theksohet në raportin e DASH për 2020, por ndryshimet në ligjin Antimafia, reformat kushtetuese, vetingun i gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë përmirësuar aftësitë dhe perspektivat e Shqipërisë për adresimin e pastrimit të parave
3 Mars 2021, 09:34 -
Miratohet projektligji, llogaritë bankare do vihen në survejim! Zv/ministrja e Financave: Do gjurmojmë pasuritë e dyshimta (VIDEO)
Është miratuar në Komisionin e Ligjeve projektligji për krijimin e regjistrit qendror të llogarive bankare. Qëllimi i këtij projektligji është të parandaloj pastrimin e parave në sektorin financiar. Zëvendësministrja e Financave Vasilika Vjerro tha në komision se nëpërmjet kësaj nisme gjurmohen pasuritë e dyshimta.
9 Dhjetor 2020, 16:14 -
EKSKLUZIVE/ Pandemia po shfrytëzohet për pastrim parash, Report Tv zbardh dokumentin: Janë rritur mashtrimet, paratë e krimit do të investohen në prona
Report Tv siguron dokumentin që Drejtoria e Pastrimit të parave i ka dërguar qeverisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit, përmes të cilit ngre shqetësimin se situata e pandemisë po shfrytëzohet nga kriminelë e terroristë të pastrojnë para përmes blerjes së pronave
23 Nëntor 2020, 16:55 -
PD: Shqipëria parajsë për pastrimin e parave të pista, qeveria nuk ka ndërmend ta luftojë madje donte t'i ligjëronte (VIDEO)
Ish-deputeti i PD-së Enkelejd Alibeaj në një deklaratë për mediat hodhi akuza mbi qeverinë se e ka kthyer Shqipërinë në një makineri të pastrimit të parave të pista.
7 Shtator 2020, 12:05 -
Studimi: Sektori i ndërtimit në vend pastroi 1.6 mld euro, 60% e kompanive nuk justifikonin burimin
1.6 miliardë euro janë pastruar në sektorin e ndërtimit nga viti 2017-2019. Sipas një studimi të bërë nga ‘Nisma Globale kundër Krimit të Organizuar Ndërkufitar’, thuhet se 60% e firmave të ndërtimit që kanë marrë leje në këtë periudhë nuk justifikojnë burimet e tyre financiare.
28 Gusht 2020, 12:55 -
Pastrimi i parave rrit nismat e qeverisë, për 7 muaj u miratuan 2 ligje dhe një udhëzim
Pastrimi i parave ka rritur nevojën për ligje të reja që mbyllin të gjitha shtigjet që e lejojnë atë. Për këtë arsye Kuvendi ka miratuar 2 ligje për ta frenuar këtë fenomen. Ndërsa Ministria e Financave ka nxjerrë udhëzimin e ri, i cili konsiston në marrjen e informacioni të detajuar për përfituesit e transfertave ndërkombëtare.
26 Gusht 2020, 17:19 -
Pastrimi i parave dhe evazioni fiskal, Shqipëria nis verifikimin e llogarive të dyshimta me 82 vende të botës
Shqipëria do të bashkëpunojë me 82 shtete të huaja për të luftuar evazionin fiskal, pastrimin e parave dhe për të goditur kompanitë off-shore. Kjo do të arrihet falë ligjit për shkëmbimin automatik të informacionit, i cili i jep të drejtën Tatimeve marrin të dhënat bankare për shqiptarët dhe të huajit, nga këto shtete.
7 Gusht 2020, 13:54 -
Pastrimi parave/ Lleshaj: Strukturë e posaçme për unifikimin e hetimeve, në 2019-n në Shqipëri u sekuestruan 100 milionë euro pasuri nga krimi
Në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit do të krijohet një strukturë e posaçme që do të monitorojë dhe koordinojë përpjekjet e përbashkëta dhe punën e disa institucioneve për të marrë rezultate sa më të mira kundër krimit ekonomik dhe terrorizmit.
15 Korrik 2020, 17:01 -
“Pro amnistisë fiskale, kundër pastrimit te parave”, Enio Jaço: Drafti të konsultohet me Moneyval, Shqipëria është në listën gri
Dhoma Amerikane e Tregtisë e vlerëson amnistinë fiskale si një nismë pozitive në rast se shmanget pastrimi i parave. Presidenti i Dhomës Enio Jaço thotë për Report TV se duhet të nisë konsultimi me Moneyval pasi Shqipëria është futur në listën gri për pastrim parash.
30 Qershor 2020, 18:55 -
SPAK-u merr në duar dosjet e ‘pastrimit të parave’, verifikim transaksioneve të dyshimta të botës së krimit dhe zyrtarëve
Të dhënat që Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave do të vërë në dispozicion të Prokurorisë së Posaçme, detyrimet e institucioneve të tjera
24 Dhjetor 2019, 11:54 -
Urdhri i Arta Markut/ Prokurorët të njoftojnë zyrën e pastrimit të parave për çdo vendimmarrje
Një urdhër i nxjerrë nga kryeprokurorja Arta Marku detyron të gjithë prokurorët e rretheve dhe ata të Krimeve të Rënda, që të informojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe në vijimësi Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, për dosjet hetimore që kanë të bëjnë me hetimin pasuror.
31 Tetor 2019, 21:01 -
-
-
Ekspertët për Report Tv: Paraja e ‘pistë’ në ndërtim kërcënon ekonominë
Teksa ndërtimi konsiderohet si parajsa e pastrimit të parave në vendin tonë, ekspertët japin alarmin se ky fenomen kërcënon seriozisht ekonominë. Pastrimi i parave, deklaron për Report Tv Zef Preci, ka ndikuar gjithashtu edhe në rritjen fiktive të çmimeve të banesave dhe hapësirave për biznes.
22 Mars 2019, 19:25 -
‘Paratë e pista’/ Gjokuta: Në 2018 u sekuestruan 9.5 mln euro
9.5 mln euro pasuri e paluajtshme dhe likuiditete bankare, janë sekuestruar gjatë vitit 2018 si rezultat i luftës ndaj pastrimit të parave, ndërsa u verifikuan 4552 persona ku 7 raste janë dërguar për kallzim penal. Kreu i drejtësisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave Alind Gjokuta ka thënë se ndërtimi është sektori me rrezikshmërinë më të të lartë për pastrimin e parave, e ndërkohë po vijon monitorimi edhe për lojërat e fatit edhe pse me ligj është ndaluar ky aktivitet.
12 Mars 2019, 12:31 -
