-
Pastrimi i parave rrit nismat e qeverisë, për 7 muaj u miratuan 2 ligje dhe një udhëzim
Pastrimi i parave ka rritur nevojën për ligje të reja që mbyllin të gjitha shtigjet që e lejojnë atë. Për këtë arsye Kuvendi ka miratuar 2 ligje për ta frenuar këtë fenomen. Ndërsa Ministria e Financave ka nxjerrë udhëzimin e ri, i cili konsiston në marrjen e informacioni të detajuar për përfituesit e transfertave ndërkombëtare.
26 Gusht 2020, 17:19 -
Pastrimi i parave dhe evazioni fiskal, Shqipëria nis verifikimin e llogarive të dyshimta me 82 vende të botës
Shqipëria do të bashkëpunojë me 82 shtete të huaja për të luftuar evazionin fiskal, pastrimin e parave dhe për të goditur kompanitë off-shore. Kjo do të arrihet falë ligjit për shkëmbimin automatik të informacionit, i cili i jep të drejtën Tatimeve marrin të dhënat bankare për shqiptarët dhe të huajit, nga këto shtete.
7 Gusht 2020, 13:54 -
Pastrimi parave/ Lleshaj: Strukturë e posaçme për unifikimin e hetimeve, në 2019-n në Shqipëri u sekuestruan 100 milionë euro pasuri nga krimi
Në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit do të krijohet një strukturë e posaçme që do të monitorojë dhe koordinojë përpjekjet e përbashkëta dhe punën e disa institucioneve për të marrë rezultate sa më të mira kundër krimit ekonomik dhe terrorizmit.
15 Korrik 2020, 17:01 -
“Pro amnistisë fiskale, kundër pastrimit te parave”, Enio Jaço: Drafti të konsultohet me Moneyval, Shqipëria është në listën gri
Dhoma Amerikane e Tregtisë e vlerëson amnistinë fiskale si një nismë pozitive në rast se shmanget pastrimi i parave. Presidenti i Dhomës Enio Jaço thotë për Report TV se duhet të nisë konsultimi me Moneyval pasi Shqipëria është futur në listën gri për pastrim parash.
30 Qershor 2020, 18:55 -
SPAK-u merr në duar dosjet e ‘pastrimit të parave’, verifikim transaksioneve të dyshimta të botës së krimit dhe zyrtarëve
Të dhënat që Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave do të vërë në dispozicion të Prokurorisë së Posaçme, detyrimet e institucioneve të tjera
24 Dhjetor 2019, 11:54 -
Urdhri i Arta Markut/ Prokurorët të njoftojnë zyrën e pastrimit të parave për çdo vendimmarrje
Një urdhër i nxjerrë nga kryeprokurorja Arta Marku detyron të gjithë prokurorët e rretheve dhe ata të Krimeve të Rënda, që të informojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe në vijimësi Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, për dosjet hetimore që kanë të bëjnë me hetimin pasuror.
31 Tetor 2019, 21:01 -
-
-
Ekspertët për Report Tv: Paraja e ‘pistë’ në ndërtim kërcënon ekonominë
Teksa ndërtimi konsiderohet si parajsa e pastrimit të parave në vendin tonë, ekspertët japin alarmin se ky fenomen kërcënon seriozisht ekonominë. Pastrimi i parave, deklaron për Report Tv Zef Preci, ka ndikuar gjithashtu edhe në rritjen fiktive të çmimeve të banesave dhe hapësirave për biznes.
22 Mars 2019, 19:25 -
‘Paratë e pista’/ Gjokuta: Në 2018 u sekuestruan 9.5 mln euro
9.5 mln euro pasuri e paluajtshme dhe likuiditete bankare, janë sekuestruar gjatë vitit 2018 si rezultat i luftës ndaj pastrimit të parave, ndërsa u verifikuan 4552 persona ku 7 raste janë dërguar për kallzim penal. Kreu i drejtësisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave Alind Gjokuta ka thënë se ndërtimi është sektori me rrezikshmërinë më të të lartë për pastrimin e parave, e ndërkohë po vijon monitorimi edhe për lojërat e fatit edhe pse me ligj është ndaluar ky aktivitet.
12 Mars 2019, 12:31 -
-
Nis pastrimi i lumenjve të Shkodrës, të rinjtë e 'Eko Mendje' aksion në Bunë
Aksionit i janë bashkuar edhe nxënës të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të qytetit të Shkodrës, ndërsa projekti do të vazhdojë edhe për pastrimin e lumenjve të tjerë si Kir, Drin, por edhe në Liqenin e Shkodrës.
11 Tetor 2018, 22:55 -
-
Xhafaj: Bashkëpunim me të huajt në luftën kundër pastrimit të parave, krimit e korrupsionit
Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, ka deklaruar se duhet një bashkëpunim i të gjitha agjencive ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit për të luftuar krimin ekonomik, korrupsionin dhe pastrimin e parave.
28 Maj 2018, 11:34 -
Rama: Ekspertë ndërkombëtarë për luftën ndaj krimit, shumë shpejt rezultate konkrete
Edi Rama ka deklaruar se ekspertë ndërkombëtarë do të vendosen në kryeqytetin shqiptar për të ndihmuar në luftën kundër pastrimit të parave, krimit dhe korrupsionit. Rama tha se shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete në goditjen e krimit.
28 Maj 2018, 11:18 -
Tregtimi i lëndeve narkotike, burimi kryesor i parave të pista në Shqipëri
“Gjatë vitit 2017, për 33% të rasteve të dërguara në Prokurori/Polici është arritur identifikimi i lidhjes së mundshme me veprimtarinë kriminale të origjinës, e cila dyshohet se ka prodhuar fondet e qarkulluara apo të investuara
5 Prill 2018, 08:03 -
-
'Paratë e pista', Gjokutaj: Sekuestruam 9 mln €, 7000 persona të përfshirë
Pastrimi i parave është tema kryesore e diskutimit sot në Komisionin e Sigurisë, ku po raporton Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave për vitin 2017. Gjokutaj deklaroi se gjatë 2017 janë referuar 401 raste të dyshuara për pastrim parash.
26 Mars 2018, 11:16
