-
Tiranë/ Sekuestrohen 50 mln euro pasuri të Kristian Boçit si dhe 6 të tjerëve të lidhur me ta! Zbulohet skema e pastrimit të parave
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 50 milionë euro pasuri të Kristian Boçit, emri të njohur në mediat sociale, Elman Abules si dhe 5 personave të tjerë të lidhur me ta.
28 Qershor 2024, 08:46 -
200 mijë € në llogarinë e shqiptarit! Kush është i huaji misterioz i hetuar në Angli për pastrim parash
200 mijë euro në llogari bankare, përmes 17 transfertave nga jashtë, nga 2021-2024 u sekuestruan nga Prokuroria e Tiranës me dyshimin se janë pastrim parash. Njëri nga personat që sillte para në llogarinë e një shqiptari, është i huaj, i hetuar në Angli për të njëjtën skemë pastrimi parash.
5 Qershor 2024, 13:05 -
Sekuestrohen 510 mijë € llogari të biznesit italian të avionëve! Skemë pastrimi parash
Llogaritë bankare të një shoqërie italiane në mirëmbajtjen dhe riparimin e avionëve, u sekuestruan nga prokuroria e Tiranës pasi dyshohen për pastrim parash. Të përfshirë në këtë skemë dyshohet të jenë 3 italianë, të dënuar edhe në vendin e tyre për mashtrim.
3 Qershor 2024, 17:03 -
Në Itali të dënuar për mashtrim, në Tiranë firmë për anije kozmike! U sekuestrohen llogaritë bankare mbi 500 mijë dollarë (EMRAT)
Dy shtetas italianë të dënuar për mashtrim në shtetin e vet, kishin hapur një firmë që operonte në ndërtim dhe në mirëmbajtjen e avionëve. Sekuestrohen llogaritë bankare që dyshohet se ishin të ardhura nga veprimtari kriminale dhe mund të transferoheshin apo fshiheshin.
3 Qershor 2024, 14:23 -
Goditet grupi kriminal italo-shqiptar, drejtonte një rrjet restorantesh në Firenze! Pastruan 13.5 milionë euro! Nën akuzë edhe ish-portieri i Napolit
Një grup kriminal italo-shqiptar që pastronte para përmes një rrjeti restorantesh në Itali është goditur gjatë një operacioni të zhvilluar nga autoritetet italiane në bashkëpunim me SPAK
27 Maj 2024, 17:09 -
Kush është zyrtari që pastroi 2.1 mln $ në prona duke përdorur familjarët?! SKEMA: S’i tentoi të shpëtojë disa pasuri
Afro 3.7 milionë euro janë pastruar në sektorin e pasurive të paluajtshme, nga 2 persona që ushtronin funksione publike, njëri prej të cilëve është arrestuar vjet. Agjencia e Inteligjencës Financiare thotë se vjet janë identifikuar 7 skema pastrimi parash, kryesisht në sektorin e ndërtimit. Metoda? Blihen prona me vlera të mëdha pa u justifikuar burimi i të ardhurave dhe përdoren familjarët
20 Maj 2024, 16:28 -
SPAK zbardh skemën si vidhen fondet publike: Paratë e korrupsionit transferohen jashtë vendit, ose në “Offshore”
Ne raportin e fundit të SPAK, rëndësi i është kushtuar korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe skemës së pastrimit të parave që vijnë nga kjo veprimtari kriminale. Sipas SPAK, paratë publike në jo pak raste transferohen në llogari jashtë Shqipërisë, ose në juridiksione ‘Offshore”
5 Prill 2024, 15:58 -
-
EKSKLUZIVE/ Pastrim parash dhe evazion tatimor, Tatimet i bllokojnë llogaritë bankare Syri Tv
Televizioni i familjes së Berishës, është kapur nga Tatimet duke pastruar parà cash, duke mos paguar sigurimet shoqërore për gazetarët, duke shmangur tatimet mbi të ardhurat dhe duke mos pagurar TVSH-në. Tani ka një hetim pranë prokurorisë dhe detyrime ndaj Shtetit për mbi 500.000 euro
9 Shkurt 2024, 14:41 -
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, GJKKO shtyn sërish seancën për Rezart Taçin
Me kërkesë të avokates mbrojtëse, GJKKO ka shtyrë për më datë 30 seancën për Rezart Taçin, biznesmeni i akuzuar nga SPAK për përfshirje në tentativën e pastrimit të 18.3 mln euro të mafias italiane.
18 Janar 2024, 11:22 -
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, shtyhet seanca për Rezart Taçin! Avokatja kërkon pushimin e çështjes: Po gjykohet në Itali
Gjykata e Posaçme shtyu sërish për datën 18 janar seancën gjyqësore ndaj Rezart Taçit, biznesmenit të akuzuar nga SPAK për përfshirje në tentativën e pastrimit të 18.3 mln euro të mafias italiane.
8 Janar 2024, 10:16 -
DW: Turqia parajsë për bandat mafioze! Vend i preferuar për kriminelët ndërkombëtarë! Sidomos ata nga Serbia, Shqipëria, Rusia e Mali i Zi
Ligjet liberale për larjen e parave, marrja lehtë e nënshtetësisë, apo hetimet e pamjaftueshme e kanë kthyer Turqinë në vend tërheqës për kriminalitetin ndërkombëtar, mes tyre grupe kriminale nga Shqipëria e Ballkani.
29 Dhjetor 2023, 09:23 -
Investigimi zbulon historinë e Thanas Bakos: Bankieri i nëndheshëm transferoi 500 mln euro cash! Si u morën peng korrierët dhe magazina ku fshiheshin milionat
Një investigim i medies holandeze zbardh të gjithë skemën si sarandioti Thanas Bako realizonte transferimin e miliona eurove cash nga një destinacion në tjetrin dhe kryente pastrimin e milionave të tjera që i përkisnin grupeve kriminale. Korrierë ishin punëtorë të thjeshtë, ndërsa dy magazina në Hagë që përdoreshin si 'bankë'. Njëra prej tyre u tentua të grabitej.
21 Dhjetor 2023, 00:59 -
Dyshohet se pastroi mbi 1 milion euro përmes bizneseve fiktive, arrestohen një zyrtar në Kosovë
Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar dy persona në Mitrovicë, njëri prej tyre zyrtar i Administratës Tatimore të Kosovës, të cilët dyshohen se në bashkëpunim kanë kryer veprat penale “Pastrim parash” dhe “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit”
9 Dhjetor 2023, 09:07 -
Nën akuzë për pastrim parash, prokuroria e Korçës çon për gjykim 2 të pandehurit! Si fshehën pasuritë e ardhura nga droga
Prokuroria e Korçës ka mbyllur hetimet e nisura nw vitin 2020 dhe ka dërguar për gjykim dosjen për 2 persona të cilët akuzohen për pastrim parash të ardhura nga veprimtaria kriminale e trafikut të lëndëve narkotike.
24 Nëntor 2023, 11:55 -
Tabaku: Presioni i Opozitës e BE ndihmoi Shqipërinë të largohej nga Lista Gri! Amnistia Fiskale Zhduket
Deputetja e PD-së, Jorida Tabaku i kërkon qeverisë të tërhiqet nga amnistia fiskale. Përmes një video mesazhi Tabaku thotë se është meritë e presionit të opozitës që Shqipëria dol inga lista gru ndërsa vuri theksin tek aministia fiskale që duhet të zhduket.
28 Tetor 2023, 12:30 -
Shqipëria del nga 'lista gri'! Report TV siguron deklaratën e FATF: Plotësuat rekomandimet kundër parasë kriminale, kujdes me amnistinë
Shqipëria doli pas tre vitesh nga monitorimi i shtuar i Task-Forcës Financiare Globale, pasi është vlerësuar se ka bërë progres në luftën kundër pastrimit të parave
28 Tetor 2023, 09:15 -
Dy vëllezërit shqiptarë pastronin paratë e drogës me ndihmën e ish-drejtoreshës së Kadastrës së Durrësi, SPAK u sekuestron 16 apartamente në Tiranë e Fier, 27 llogari bankare
SPAK ka sekuestruar pasuritë e dy vëllezërve shqiptarë që janë arrestuar pasi dyshohet se kanë pastruar në Tiranë paratë e vendosura nga veprimtari kriminale në Belgjikë. Ata janë lënë në burg, nd&eu
26 Tetor 2023, 13:33 -
‘Arrest shtëpie’ për ish-drejtoreshën e Kadastrës së Durrësit, pjesë e një grupi kriminal! Pastronte paratë e dy vëllezërve shqiptarë të dënuar për drogë në Belgjikë
SPAK ka dalë me një njoftim zyrtar për ish-drejtoreshën e Kadastrës Durrës, Raimonda Dashi, ndaj të cilës Gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Sipas njoftimit të SPAK, Dashi dyshohet s
26 Tetor 2023, 13:22 -
Ndihmoi trafikantët të pastronin paratë, 'arrest shtëpie' për ish-drejtoreshën e Kadastrës së Durrësit, 'arrest me burg' për dy vëllezërit! Sekuestrohen 16 apartamente e 27 llogari bankare
Rajmonda Dashi, ish-drejtuese e Kadastrës Durrës, është vënë në masë “arresti shtëpie” nga SPAK, si person i dyshuar se ka ndihmuar një grup kriminal për investimin në pasuri të paluajtshme në Shqipëri të parave të fituara nga krimi. Në pranga ra një bashkëpunëtor dhe në masë “arresti në burg” u vunë 2 vëllezër të dënuar në Belgjikë. 49 pasuri u sekuestruan, mes të cilave 16 apartamente dhe 27 llogari bankare.
26 Tetor 2023, 10:53
