-
‘Ju paguan Sali Berisha o shpellarë, jeni korba e sorra’- Organizatori i protestës ‘përplaset’ me avokatin: Sa fiq e rrush paskeni ngrënë more vëlla!
Juristi Ilir Xhemalaj, i cili është edhe një prej organizatorëve të protestave në Tiranë dhe avokati Idajet Beqiri janë ‘përplasur’ mbrëmjen e sotme në studion e emisionit ‘Repolitix’ me gazetarin Denis Minga në Report Tv, për dosjen ‘Balluku’ dhe protestat që po zhvillohen në kryeqytet.
9 Shtator, 22:41 -
Sekuestrimi i vilës së Ballukut në Palasë/ Ish-prokurori: Pozita e ish-zv.kryeministres është rënduar, ja 2 akuzat më të forta! Xhemalaj: Të burgoset dhe t’i konfiskohen paratë
Juristja Alesia Balliu i kërkoi SPAK dhe institucioneve të tjera të drejtësisë që të përshpejtojë hetimet për dosjen 'Balluku', por edhe për dosjet e tjera të politikanëve të dyshuar si të korruptuar. Ndërsa avokati Beqiri i cilësoi aventurizma thirrjet për arrestimin e Ballukut, teksa shtoi se Balluku nuk ka asnjë lidhje me tenderat.
9 Shtator, 22:18 -
PL: Shqipëria kantier ndërtimi, sektori ‘lavatriçe’ e parave të pista! Mijëra apartamente janë bosh, të nisin hetimet!
Deputetja e PL-së, Erisa Xhixho theksoi se mijëra apartamente në Tiranë rezultojnë bosh, ndërsa çmimet e banesave janë bërë të papërballueshme për familjet shqiptare. Sipas saj, rreth 300 familje të prekura nga tërmeti i vitit 2019 ende nuk kanë marrë zgjidhje.
2 Shtator, 15:51 -
Investigimi i BBC për ‘Tregtarët e Europës së Madhe’! WhatsApp-i që lidhte miliona euro cash me rrjetet kriminale, hetimi zbulon financimin e ISIS
Në qendër të hetimit është një grup WhatsApp me emrin “Traders of Greater Europe”, i cili kishte 532 anëtarë dhe përdorej për të organizuar marrjen dhe dorëzimin e shumave të mëdha parash në qytete të ndryshme. Mes destinacioneve të përmendura ishin edhe Londra dhe Birmingham.
30 Gusht, 08:30 -
Kuvendi 14 detyra Bankës së Shqipërisë: Monitorim për kursin e këmbimit, mbikëqyrje bankave për kreditë në prona! Braçe: Forconi kontrollin për pastrimin e parave (VIDEO)
Monedha evropiane e nis javën me thellim të rënies, duke vijuar zhvlerësimin përballë lekut, dhe duke zbritur në këmbim deri në 93.6 lekë. Kursi i këmbimit është edhe një nga detyrat kryesore që Kuvendi i ka lënë Bankës së Shqipërisë për tu monitoruar përgjatë pjesës së mbetur të këtij viti, ndërsa deputetët kërkojnë edhe më shumë kontroll ndaj pastrimit të parave.
13 Korrik, 13:53 -
Ministrja Ibrahimaj: Ekonomia shqiptare nuk qëndron mbi paratë e pista, turizmi solli 8.5 miliardë euro
Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj, hodhi poshtë pretendimet se forcimi i lekut dhe rritja e ekonomisë shqiptare mbështeten te paratë e pista, duke argumentuar se faktorët kryesorë janë turizmi, investimet dhe remitancat.
7 Korrik, 16:59 -
U arrestua në Greqi, ndërtuesi Shtufi i lidhur me Shkëlzen Berishën nuk pranon të ekstradohet në Shqipëri! SPAK e kërkon për pastrim parash
Ilir Shtufi, i arrestuar dy ditë më parë në Selanik në kuadër të operacionit të SPAK kundër një grupi të dyshuar të trafikut ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit të parave, ka kundërshtuar ekstradimin e tij në Shqipëri
15 Qershor, 14:11 -
Rekomandimet e qeverisë për SPAK dhe Prokuroritë/ Gogu: Luftë evazionit e pastrimit të parave! Braho: Duhet më shumë buxhet, korrupsioni s’luftohet vetëm nga një institucion
Rekomandimet e Këshillit të Ministrave për vitin 2026 vendosin fokus te lufta kundër evazionit fiskal, krimit kibernetik dhe kriminalitetit rrugor, duke kërkuar forcimin e hetimeve financiare, ngritjen e njësive të specializuara në prokurori dhe bashkëpunim më të ngushtë me Policinë e Shtetit.
2 Qershor, 11:34 -
Braçe: Në Shqipëri bëhet pastrim parash si kudo në botë! Parlamenti të rrisë kontrollin mbi institucionet që luftojnë këtë fenomen
Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, është shprehur se në Shqipëri bëhet pastrim parash të pista, ashtu siç sipas tij, bëhet në çdo vend të Europës dhe botës.Gjatë fjalës së tij në Kuvend, Braçe tha gjithashtu se edhe Vatikani është në listë
9 Prill, 19:39 -
Sekuestrohen një dyqan dhe një apartament në Fier, pronari në hetim për mashtrim e pastrim parash
Pronari i pasurive të sekuestruara dyshohet se ka ushtruar aktivitet në një “Call Center” në Fier, përmes të cilit mashtronte persona të ndryshëm duke u marrë para në mënyrë të kundërligjshme dhe i investonte në prona të paluajtshme.
14 Mars, 10:31 -
Raporti i SPAK/ Si manipulohen tenderat dhe skema e përdorimit të kompanive private edhe për pastrimin e parave! 30 zyrtarë nën hetim gjatë 2025-ës
Hetimet e SPAK në 2025 kanë gjetur se korrupsioni në sektorin publik është i strukturuar mirë dhe i planifikuar dhe se prokurorimet funksionojnë si mekanizëm për shpërdorimin e fondeve. Sipas raportit, bashkë me rastet e mbartura SPAK ka hetuar 30 zyrtarë, nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, deputetë e ish-deputetë,
9 Mars, 20:41 -
Pastronte para, pranga 67-vjeçarit në Berat! I sekuestrohen thuajse 55 mijë euro, 2020 paund dhe afro 2000 dollarë
Një 67-vjeçar në Berat është vënë në pranga për pastrim parash. Në automjetin dhe banesën e tij janë gjetur e sekuestruar 54 890 euro, 2020 paund, 1850 dollarë dhe 2850 franga.
9 Mars, 14:04 -
Kontrolle në 'Deutsche Bank' në Frankfurt dhe Berlin! Veprimet lidhen me hetimet ndaj Roman Abramovich
Agjentë federalë bastisën këtë mëngjes zyrat e Deutsche Bank në Frankfurt dhe Berlin, në vazhdën e një hetimi për pastrim parash ku ndërthuret edhe një ish-klient i rëndësishëm i bankës, miliarderi rus Roman Abramovich, i cili është sanksionuar nga Bashkimi Evropian që prej marsit të vitit 2022.
28 Janar, 15:46 -
Iu sekuestruan pasuritë në Dhërmi pasi përfitoi 30 mln € përmes mashtrimit, spanjolli nën hetim për skemë mashtruese investimi me vlerë 250 mln euro
Romillo po hetohet për dyshimin se ka udhëhequr një skemë mashtruese investimi përmes platformës Madeira Invest Club (MIC), e cila thuhet se ka tërhequr fonde nga mijëra investitorë me premtimin e kthimeve të larta dhe të qëndrueshme.
19 Janar, 16:31 -
Zhvati 30 mln euro përmes mashtrimit, pronat e kreut spanjoll të një skeme piramidale u sekuestruan 2 herë në Shqipëri
Domingo Iarte është nën hetim në Spanjë për mashtrim piramidal dhe pastrim parash. Hetimi lidhet kryesisht me aktivitetet e tij në kompaninë Madeira Invest Club dhe shoqëri financiare të tjera të tij.
16 Janar, 22:06 -
Përfitoi 30 mln € përmes mashtrimit, Prokuroria e Tiranës sekuestron pasuritë e spanjollit! Toka në Dhërmi, makina dhe llogari bankare
Pronat e 3 spanjollëve u sekuestruan në Shqipëri , me dyshimet për skemë mashtrimi në vlerën e 30 milionë eurove. Policia sekuestroi 23 ha tokë në Dhërmi, e blerë nga fisi Gjikuria me 7 € për metër katror. Spanjollët kishin krijuar shoqëri me aktivitet në fushën e turizmit në shtete të ndryshme dhe ftonin të huaj të investonin. Bosi i kriptomonedhave Alvaro Castijo është tashmë i arrestuar në Spanjë.
16 Janar, 10:38 -
Pastrimi i parave/ Janar–Gusht, rriten rastet për hetim, por sekuestrimet e pasurisë bien 82%
Vlera e parave të sekuestruara ka pësuar një rënie të ndjeshme, duke shënuar sekuestrimi në vlerë 9,4 mln euro për janar-gusht 2025, kundrejt 53,9 mln eurove të sekuestruara në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ulje prej rreth 82%.
2 Dhjetor 2025, 13:40 -
SHBA sanksionon familjen shqiptare Hysa për pastrim parash për kartelin meksikan Sinaloa përmes perandorisë së kazinove
Familja Hysa akuzohet se e ka përdorur ndikimin e vet përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me bazë në Meksikë, duke përfshirë lokale bastesh dhe restorante, për t’i pastruar paratë e përfituara nga trafiku i narkotikëve.
13 Nëntor 2025, 18:12 -
“Hawala”, transferuan miliona euro të drogës në Shqipëri, GJKKO lë në burg dy të arrestuarit (EMRAT)
Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes sistemit “Hawala”, e cila nuk lë gjurme por ka si taksë masën 6% të vlerës, janë përdorur zyra të këmbimit valutor dhe agjencive turistike.
21 Korrik 2025, 16:00 -
