-
Sekuestrohen një dyqan dhe një apartament në Fier, pronari në hetim për mashtrim e pastrim parash
Pronari i pasurive të sekuestruara dyshohet se ka ushtruar aktivitet në një “Call Center” në Fier, përmes të cilit mashtronte persona të ndryshëm duke u marrë para në mënyrë të kundërligjshme dhe i investonte në prona të paluajtshme.
14 Mars, 10:31 -
Raporti i SPAK/ Si manipulohen tenderat dhe skema e përdorimit të kompanive private edhe për pastrimin e parave! 30 zyrtarë nën hetim gjatë 2025-ës
Hetimet e SPAK në 2025 kanë gjetur se korrupsioni në sektorin publik është i strukturuar mirë dhe i planifikuar dhe se prokurorimet funksionojnë si mekanizëm për shpërdorimin e fondeve. Sipas raportit, bashkë me rastet e mbartura SPAK ka hetuar 30 zyrtarë, nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, deputetë e ish-deputetë,
9 Mars, 20:41 -
Pastronte para, pranga 67-vjeçarit në Berat! I sekuestrohen thuajse 55 mijë euro, 2020 paund dhe afro 2000 dollarë
Një 67-vjeçar në Berat është vënë në pranga për pastrim parash. Në automjetin dhe banesën e tij janë gjetur e sekuestruar 54 890 euro, 2020 paund, 1850 dollarë dhe 2850 franga.
9 Mars, 14:04 -
Kontrolle në 'Deutsche Bank' në Frankfurt dhe Berlin! Veprimet lidhen me hetimet ndaj Roman Abramovich
Agjentë federalë bastisën këtë mëngjes zyrat e Deutsche Bank në Frankfurt dhe Berlin, në vazhdën e një hetimi për pastrim parash ku ndërthuret edhe një ish-klient i rëndësishëm i bankës, miliarderi rus Roman Abramovich, i cili është sanksionuar nga Bashkimi Evropian që prej marsit të vitit 2022.
28 Janar, 15:46 -
Iu sekuestruan pasuritë në Dhërmi pasi përfitoi 30 mln € përmes mashtrimit, spanjolli nën hetim për skemë mashtruese investimi me vlerë 250 mln euro
Romillo po hetohet për dyshimin se ka udhëhequr një skemë mashtruese investimi përmes platformës Madeira Invest Club (MIC), e cila thuhet se ka tërhequr fonde nga mijëra investitorë me premtimin e kthimeve të larta dhe të qëndrueshme.
19 Janar, 16:31 -
Zhvati 30 mln euro përmes mashtrimit, pronat e kreut spanjoll të një skeme piramidale u sekuestruan 2 herë në Shqipëri
Domingo Iarte është nën hetim në Spanjë për mashtrim piramidal dhe pastrim parash. Hetimi lidhet kryesisht me aktivitetet e tij në kompaninë Madeira Invest Club dhe shoqëri financiare të tjera të tij.
16 Janar, 22:06 -
Përfitoi 30 mln € përmes mashtrimit, Prokuroria e Tiranës sekuestron pasuritë e spanjollit! Toka në Dhërmi, makina dhe llogari bankare
Pronat e 3 spanjollëve u sekuestruan në Shqipëri , me dyshimet për skemë mashtrimi në vlerën e 30 milionë eurove. Policia sekuestroi 23 ha tokë në Dhërmi, e blerë nga fisi Gjikuria me 7 € për metër katror. Spanjollët kishin krijuar shoqëri me aktivitet në fushën e turizmit në shtete të ndryshme dhe ftonin të huaj të investonin. Bosi i kriptomonedhave Alvaro Castijo është tashmë i arrestuar në Spanjë.
16 Janar, 10:38 -
Pastrimi i parave/ Janar–Gusht, rriten rastet për hetim, por sekuestrimet e pasurisë bien 82%
Vlera e parave të sekuestruara ka pësuar një rënie të ndjeshme, duke shënuar sekuestrimi në vlerë 9,4 mln euro për janar-gusht 2025, kundrejt 53,9 mln eurove të sekuestruara në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ulje prej rreth 82%.
2 Dhjetor 2025, 13:40 -
SHBA sanksionon familjen shqiptare Hysa për pastrim parash për kartelin meksikan Sinaloa përmes perandorisë së kazinove
Familja Hysa akuzohet se e ka përdorur ndikimin e vet përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me bazë në Meksikë, duke përfshirë lokale bastesh dhe restorante, për t’i pastruar paratë e përfituara nga trafiku i narkotikëve.
13 Nëntor 2025, 18:12 -
“Hawala”, transferuan miliona euro të drogës në Shqipëri, GJKKO lë në burg dy të arrestuarit (EMRAT)
Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes sistemit “Hawala”, e cila nuk lë gjurme por ka si taksë masën 6% të vlerës, janë përdorur zyra të këmbimit valutor dhe agjencive turistike.
21 Korrik 2025, 16:00 -
-
Transferuan miliona Euro të drogës në Shqipëri, 3 të arrestuar! SPAK: Paratë u dërguan nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”
Prokuroria e Posaçme në bashkëpunim me autoritetet zvicerane, ka goditur një rrjet të strukturuar kriminal që kishte ngritur një sistem të tërë trasnferimit të parave, të njohur si “Hawala”, dhe kishte sjellë në Shqipëri miliona euro para me origjinë nga trafiku i drogës. Tre persona janë arrestuar, të cilët SPAK i akuzon edhe për trafik droge dhe pastrim parash.
20 Korrik 2025, 12:07 -
Arrestohet në Abu Dhabi i shumëkërkuari Dritan Gjika, kreu i mafies shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador
Është arrestuar në Abu Dhabi kreu i mafies shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador, Dritan Gjika. Ai kishte mbërritur për herë të parë në Ekuador në vitin 2009 me vizë vizitori të përkohshëm, dhe u bë një nga personat më të kërkuar në vend, pasi udhëhiqte një organizatë kriminale që operonte si në Ekuador ashtu edhe në Spanjë
26 Maj 2025, 20:23 -
Raporti i Eurojust/ Hetimet e përbashkëta me Shqipërinë, vendi i parë në rajon
Nga më shumë se 1 mijë çështje të reja hetimore të hapura nga Eurojust për vitin 2024, vetëm me Shqipërinë nisën 109 prej tyre, vendi i tretë jashtë BE-së pas Britanisë së Madhe dhe Zvicrës. Shqipëria i kryesoi në rastet e hetimeve të përbashkëta për emigracionin, drogën dhe korrupsionin.
25 Maj 2025, 09:06 -
Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare: ‘Sofistikohet’ pastrimi i parave, zbulohen 13 skema vitin që lamë pas! 3 të huaj ‘skemë piramidale’, mashtrimi 40 mln €
Agjencia e Inteligjencës Financiare thotë se ka identifikuar 13 skema të pastrimit të parave të përdorura vitin e kaluar. Para kryesisht sipas raportit pastrohen kryesisht në sektorin e ndërtimit. Shkrimi iu njeh me 2 prej skemave të përdorura, që kanë arritur të pastrojnë miliona euro.
8 Prill 2025, 18:05 -
Ekstradohen dy persona nga Italia dhe Gjermania, njëri prej tyre Ilia Ndoka! Ishte në kërkim nga operacioni 'Revanshi', i akuzuar për pastrim parash dhe grup kriminal
Dy persona janë ekstraduar nga Gjermania dhe Italia në Tiranë. Sipas njoftimit të policisë Ilia Ndoka u ekstradua nga Italia. 50-vjeçari u arrestua në vendin fqinj në maj të vitit të kaluar në kuadër të operacionit 'Revanshi' nga SPAK
7 Prill 2025, 09:23 -
Raporti i SPAK/ Kriptovalutat ‘lavatriçe’ e pastrimit të parave, ekspertët: Ja si përdoren pikat e këmbimi valutor! Paratë e pista në pasuri të paluajtshme
Rastet e pastrimit të parave u rritën gjatë vitit të kaluar. Raporti i Prokurorisë së Posaçme tregon se janë të paktën 47 raste që po hetohen. Ajo që bie në sy është përdorimi i kriptovalutave për këtë qëllim. Raporti evidenton se kriminelët po përdorin si ndërmjetëse, zyrat e këmbimit valutor për të kryer pagesa përmes monedhave virtuale, për porositë e kokainës.
4 Prill 2025, 17:02 -
Prostitucion në lokalin e njohur në Milano, media italiane: Pronari dhe mashtruesja ‘seriale’ i pastruan në Shqipëri 80 milionë eurot e përfituara nga veprimtaria kriminale, i çuan me Lamborghini
Një hetim i madh nga autoritetet italiane ka zbuluar një rrjet të gjerë të prostitucionit, trafikimit të drogës dhe pastrimit të parave, me qendër lokalin e njohur të natës “Gintoneria” në Milano.
5 Mars 2025, 21:28 -
Shkatërrohet rrjeti mafioz rus i pastrimit të parave me bazë në Spanjë, pjesë e bandës edhe shqiptarë
14 persona janë arrestuar në Spanjë dhe Portugali në një seri bastisjesh që kishin në shënjestër një rrjet kriminal të pastrimit të parave që punon me bandat në të gjithë Evropën, raporton BBC.
20 Shkurt 2025, 11:40 -
