-
Pastrimi i parave/ Janar–Gusht, rriten rastet për hetim, por sekuestrimet e pasurisë bien 82%
Vlera e parave të sekuestruara ka pësuar një rënie të ndjeshme, duke shënuar sekuestrimi në vlerë 9,4 mln euro për janar-gusht 2025, kundrejt 53,9 mln eurove të sekuestruara në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ulje prej rreth 82%.
2 Dhjetor, 13:40 -
SHBA sanksionon familjen shqiptare Hysa për pastrim parash për kartelin meksikan Sinaloa përmes perandorisë së kazinove
Familja Hysa akuzohet se e ka përdorur ndikimin e vet përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me bazë në Meksikë, duke përfshirë lokale bastesh dhe restorante, për t’i pastruar paratë e përfituara nga trafiku i narkotikëve.
13 Nëntor, 18:12 -
-
-
Transferuan miliona Euro të drogës në Shqipëri, 3 të arrestuar! SPAK: Paratë u dërguan nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”
Prokuroria e Posaçme në bashkëpunim me autoritetet zvicerane, ka goditur një rrjet të strukturuar kriminal që kishte ngritur një sistem të tërë trasnferimit të parave, të njohur si “Hawala”, dhe kishte sjellë në Shqipëri miliona euro para me origjinë nga trafiku i drogës. Tre persona janë arrestuar, të cilët SPAK i akuzon edhe për trafik droge dhe pastrim parash.
20 Korrik, 12:07 -
Arrestohet në Abu Dhabi i shumëkërkuari Dritan Gjika, kreu i mafies shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador
Është arrestuar në Abu Dhabi kreu i mafies shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador, Dritan Gjika. Ai kishte mbërritur për herë të parë në Ekuador në vitin 2009 me vizë vizitori të përkohshëm, dhe u bë një nga personat më të kërkuar në vend, pasi udhëhiqte një organizatë kriminale që operonte si në Ekuador ashtu edhe në Spanjë
26 Maj, 20:23 -
Raporti i Eurojust/ Hetimet e përbashkëta me Shqipërinë, vendi i parë në rajon
Nga më shumë se 1 mijë çështje të reja hetimore të hapura nga Eurojust për vitin 2024, vetëm me Shqipërinë nisën 109 prej tyre, vendi i tretë jashtë BE-së pas Britanisë së Madhe dhe Zvicrës. Shqipëria i kryesoi në rastet e hetimeve të përbashkëta për emigracionin, drogën dhe korrupsionin.
25 Maj, 09:06 -
Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare: ‘Sofistikohet’ pastrimi i parave, zbulohen 13 skema vitin që lamë pas! 3 të huaj ‘skemë piramidale’, mashtrimi 40 mln €
Agjencia e Inteligjencës Financiare thotë se ka identifikuar 13 skema të pastrimit të parave të përdorura vitin e kaluar. Para kryesisht sipas raportit pastrohen kryesisht në sektorin e ndërtimit. Shkrimi iu njeh me 2 prej skemave të përdorura, që kanë arritur të pastrojnë miliona euro.
8 Prill, 18:05 -
Ekstradohen dy persona nga Italia dhe Gjermania, njëri prej tyre Ilia Ndoka! Ishte në kërkim nga operacioni 'Revanshi', i akuzuar për pastrim parash dhe grup kriminal
Dy persona janë ekstraduar nga Gjermania dhe Italia në Tiranë. Sipas njoftimit të policisë Ilia Ndoka u ekstradua nga Italia. 50-vjeçari u arrestua në vendin fqinj në maj të vitit të kaluar në kuadër të operacionit 'Revanshi' nga SPAK
7 Prill, 09:23 -
Raporti i SPAK/ Kriptovalutat ‘lavatriçe’ e pastrimit të parave, ekspertët: Ja si përdoren pikat e këmbimi valutor! Paratë e pista në pasuri të paluajtshme
Rastet e pastrimit të parave u rritën gjatë vitit të kaluar. Raporti i Prokurorisë së Posaçme tregon se janë të paktën 47 raste që po hetohen. Ajo që bie në sy është përdorimi i kriptovalutave për këtë qëllim. Raporti evidenton se kriminelët po përdorin si ndërmjetëse, zyrat e këmbimit valutor për të kryer pagesa përmes monedhave virtuale, për porositë e kokainës.
4 Prill, 17:02 -
Prostitucion në lokalin e njohur në Milano, media italiane: Pronari dhe mashtruesja ‘seriale’ i pastruan në Shqipëri 80 milionë eurot e përfituara nga veprimtaria kriminale, i çuan me Lamborghini
Një hetim i madh nga autoritetet italiane ka zbuluar një rrjet të gjerë të prostitucionit, trafikimit të drogës dhe pastrimit të parave, me qendër lokalin e njohur të natës “Gintoneria” në Milano.
5 Mars, 21:28 -
Shkatërrohet rrjeti mafioz rus i pastrimit të parave me bazë në Spanjë, pjesë e bandës edhe shqiptarë
14 persona janë arrestuar në Spanjë dhe Portugali në një seri bastisjesh që kishin në shënjestër një rrjet kriminal të pastrimit të parave që punon me bandat në të gjithë Evropën, raporton BBC.
20 Shkurt, 11:40 -
-
Pastruan mbi 43 mln dollarë të mafias shqiptare të kokainës, Ekuadori dënon 8 ‘financierët’! Dritan Gjika dyshohet se drejtonte rrjetin dhe skemën
Gjykata antikorrupsion në Quito dënon 8 persona me 10-13 vite burgim për pastrimin e miliona dollarëve për llogari të kreut të organizatës, 4 prej tyre vuajnë dhe dënime të tjera droge. Të lidhur me mafian shqiptare, Gjika operonte nga Spanja, ende në kërkim. Krijonin kompani të fshehta për pastrimin e parave, Gjykata urdhëron sekuestrimin e aseteve
2 Shkurt, 16:28 -
Tiranë/ U vra në atentat më 2020, Prokuroria kërkon konfiskimin e 13 pronave me vlerë 2.5 mln euro të biznesmenit Gjergji! Trafik droge e pastrim parash në Itali e Holandë
LISTA e pronave! Janë 6 apartamente dhe 6 garazhe, si dhe një njësi dyqan. Gjergji njihej edhe me identitetin Paulin Marku, u vra bashkë me mikun e Ervis Martinajt në atentatin e 2020 në Laç. Këto asete bëhet me dije se ‘rrjedhin nga veprimtaria kriminale’. Fillimisht u kërkua sekuestrimi i 47 pronave, me vlerë 10 mln euro. Prokuroria thotë se provoi hetimet për 13 prej tyre
30 Dhjetor 2024, 09:35 -
Pastruan 11 mln euro përmes kompanive fiktive, i sillnin nga parajsat fiskale, Gjykata cakton 'arrest në burg' për Darin Gezdarin dhe 'arrest shtëpie' Arlinda Markut
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Darin Gezdarin 34 vjeç dhe arrest shtëpie Arlinda Markun 41 vjeçe të cilët akuzohen për pastrimin e 11 milion eurove përmes kompanive fiktive. Para gjykatës asnjeri prej tyre nuk ka pranuar të flas por përmjet avokateve ata kërkuan zbutje të masës, por gjykata miratoi kërkesën e prokurorit Ndini Tavani.
23 Dhjetor 2024, 09:51 -
Detaje/ Si u pastruan 11 mln euro të krimit përmes ‘Green View Marketing’, i çuan në Kanada! Kompania u krijua nga roja e plazhit! Në sitë 38 shoqëri të huaja, me aktivitet kazino e baste online
Shqiptarja.com zbulon detaje nga hetimet lidhur me pastrimin e 11 milionë eurove përmes kompanive guaskë në disa vende dhe krijimit të kompanive fiktive në Shqipëri. Hetimi zbuloi se Darin Gezdari shfrytëzoi kompaninë e tij të marketingut për transferta parash të pista deri në Kanada
20 Dhjetor 2024, 14:37 -
Pranga të riut për pastrim parash në Elbasan, i sekuestrohet 136 mijë euro pasuri! Në Itali pjesë e një grupi që merrej me shfrytëzim prostitucioni (EMRI + VIDEO)
Një 31-vjeçar i kërkuar për pastrim parash është arrestuar në Elbasan. Të riut i është sekuestruar pasuri me vlerë 136 mijë euro që dyshohet se i ka vënë përmes veprimtarisë kriminale.
4 Dhjetor 2024, 09:26 -
Operacioni kundër kriptovalutave, gjykata lë në burg kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha dhe 11 të arrestuar, 6 'detyrim me paraqitje' 2 'arrest shtëpie'
Mbetet në burg kryefinancieri i televizionit të familjes Berisha, Evis Sopi, i arrestuar për pastrimin e parave përmes kriptovalutës. Ai është pjesë e bandës, ku prokuroria dyshon se pastroheshin para përmes këmbimit të kriptovalutave dhe që përdoreshin si pagesa mes grupeve kriminale. Gjykata e Tiranës la të pandryshuar masën e arrestit në burg dhe për 11 persona të tjerë të këtij grupi kriminal.
21 Nëntor 2024, 11:03 -
DOSJA/ Si agjenti futi në kurth financierin e televizionit të Familjes Berisha, këmbeu kriptovalutat në Exchange-in e tij
Kryefinancieri i televizionit të familjes Berisha, Evis Sopi u arrestua sot si pjesë e bandës së kriptovalutave. Shqiptarja.com ka siguruar episodin nga dosja për Evis Sopin dhe punonjësen e Exchange të tij, Aurora Bregu. Ka qenë një agjent ka k&e
18 Nëntor 2024, 18:05
